Xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành
Đây là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVCombank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VietABank).
Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác. Phía bị hại là Ngân hàng PVcombank, Ngân hàng NCB, Ngân hàng VietABank. Một số cá nhân khác cũng kháng cáo bản án sơ thẩm.
Dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra trong 4 ngày, dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Thế Lệ.
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành tại Tòa. |
Trước đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội lên lịch xét xử vụ án này vào ngày 24/1. Tuy nhiên, trước ngày xét xử, Tòa nhận được đơn xin hoãn của các bị cáo Lê Thị Hiên (giao dịch viên VietABank), Bùi Văn Tuấn (cán bộ Ngân hàng PVcombank), Nguyễn Hồng Trung (nhân viên Ngân hàng NCB) với lý do bị ốm.
Để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và những người tham gia tố tụng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, ở Hà Nội) đã gây ra 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng. Do kinh doanh thua lỗ, "siêu lừa" đã nợ khoảng 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 đến 2018, Nguyễn Thị Hà Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.
Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VietABank và PVCombank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các "đại gia", hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.
Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định. Họ bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.
Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng, PVComBank 49,4 tỷ đồng, VietABank hơn 273 tỷ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.
Thủ đoạn phạm tội của "siêu lừa" được cơ quan tố tụng cáo buộc, thông qua việc vay tiền của ông Đặng Nghĩa Toàn (ở quận Hoàn Kiếm) bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào NCB qua 4 sổ tiết kiệm. Thành giữ các sổ này và dùng sổ tiết kiệm và giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trong các hồ sơ để vay NCB 47,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Tại PVComBank, Nguyễn Thị Hà Thành cũng vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng ngân hàng. Thành dùng các sổ tiết kiệm này vay gần 50 tỷ đồng.
Còn tại VietABank, Thành cũng nhờ ông Toàn và nhiều người khác gửi tiền. Cán bộ ngân hàng này đã giúp Thành lập hợp đồng tiền gửi trái quy định đưa cho những người này làm tin, sau đó lập sổ tiết kiệm đưa cho bị cáo.
Thành đã dùng các sổ tiết kiệm này làm tài sản đảm bảo, vay và chiếm đoạt 273 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 63 tỷ đồng của nhiều người khác.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành bị Hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân. Về dân sự, bị cáo bồi thường 47,5 tỷ đồng cho NCB, 49,4 tỷ đồng cho PVComBank và gần 273 tỷ đồng cho VietABank. Ngoài ra, phải trả tiền cho một số cá nhân mà bị cáo đã chiếm đoạt.
Những những người gửi tiền tại ngân hàng được cấp sơ thẩm yêu cầu ngân hàng không phong tỏa tiền gốc và lãi.
Đối với tổng số tiền 122 tỷ đồng mà ông Đặng Nghĩa Toàn gửi tiết kiệm tại 3 ngân hàng nhưng bị Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt, Hội đồng xét xử tuyên tạm giao cho 3 ngân hàng quản lý cho đến khi cơ quan thi hành án giải quyết xong.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức
Tin khác
Xét xử thêm đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến Baccarat
Pháp đình 12/07/2024 19:27
Cảnh báo mạo danh ngân hàng, hướng dẫn người dùng xác thực sinh trắc học
Pháp luật 07/07/2024 06:38
“Sập bẫy” nữ khách hàng, bác sĩ thẩm mỹ viện bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Pháp đình 03/07/2024 23:16
Cảnh báo chiêu lừa giả mạo nhân viên rạp chiếu phim tuyển cộng tác viên online
Pháp luật 28/06/2024 06:17
Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty VEC thoát án tù giam
Pháp đình 27/06/2024 13:31
Các nhà thầu đồng loạt đề nghị làm rõ trách nhiệm bồi thường
Pháp đình 25/06/2024 22:15
“Bắt tay” người lạ cùng nhau lừa đảo, 3 thanh niên lĩnh án tù
Pháp đình 25/06/2024 20:19
Hôm nay xét xử phúc thẩm ông Mai Tuấn Anh, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC
Pháp đình 25/06/2024 08:19
Cảnh báo rò rỉ dữ liệu cá nhân từ chiêu trò lừa đảo vay tiền bằng iCloud
Pháp luật 23/06/2024 06:24
Trả hồ sơ vụ cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh
Pháp đình 21/06/2024 14:56