Xét xử nhóm tội phạm "rửa tiền"
“Cộng tác viên” online: Liên kết ảo, hệ lụy thật Sập bẫy chiêu trò cộng tác viên online, nạn nhân bị chiếm đoạt gần 600 triệu đồng Chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên online rầm rộ trở lại |
Theo bản án sơ thẩm, cơ quan xét xử tuyên phạt các bị cáo cầm đầu đường dây là Mạc Bình Hưng 18 năm tù; Nguyễn Văn Bằng (trú tại tỉnh Nghệ An) 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng vụ án, 19 đối tượng khác là đồng phạm với Hưng và Bằng bị tuyên các mức án từ 7 đến 16 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền".
![]() |
Các bị cáo tại Tòa. (Ảnh: Hoàng An) |
Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị L (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội) làm cộng tác viên online, bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Từ lời khai và các manh mối chị L cung cấp, cơ quan chức năng xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã cấu kết, thuê Bộ phận 777pay thuộc Công ty Jinbian (có trụ sở tại Campuchia) rửa tiền.
Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Jinbian là tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo đặt ở nước ngoài như một cổng thanh toán trung gian.
Bộ phận 777pay chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam, bằng phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán, có địa chỉ website là https://mem.77777.org để chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp luật thành tiền "sạch".
Các bị cáo là nhân viên Bộ phận 777pay đã cung cấp tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo đưa cho bị hại. Sau khi bị hại chuyển tiền, các bị cáo trên xác nhận và lên điểm cho các đối tượng lừa đảo trong hệ thống.
Trường hợp chị L đã xác minh theo dòng tiền bị chiếm đoạt, có 7 bị cáo được xác định giúp Bộ phận 777pay rửa tiền, tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai khi vào làm thì không biết đây là tổ chức tội phạm. Sau khi vào làm các bị cáo bị quản lý chặt chẽ, không làm bị đánh đập. Ngoài ra, công việc có lương cao, không vất vả nên vẫn làm.
Các bị cáo khai không biết cụ thể hành vi chiếm đoạt tiền của chị L. nhưng đến nay đã nhận thức hành vi sai phạm. Các bị cáo đều ăn năn và xin khoan hồng, sớm được trở về với gia đình.
Cơ quan công tố cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng và hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước. Việc đưa các bị cáo ra xét xử nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, nhất là thời gian qua tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra phổ biến.
Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ, các chứng cứ thu thập được, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các mức án như trên.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
![Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/20/croped/z4777180693103-997a7ae2c3c66d1a9fa740157594ae7020240726202501.jpg?240727122427)
Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện
![Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/21/z4493858718203-3c5dfad1d72a3eba6a7c4a48810f672720240726214545.jpg?240727060646)
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần
![Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/18/croped/cthtq420240726180004.jpg?240727122312)
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
![Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/20/croped/0120240726200304.jpg?240727122748)
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ
![Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/15/croped/kimson20240726155619.jpg?240726104144)
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/12/z5669454467153-b0cbb40996f478c9df67ba18d0a1782f20240726124340.jpg?rt=20240726124346?240726093720)
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng
![Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/19/z5670090504013-b61c72c620c7fa168d14e49e41b594a020240726191209.jpg?rt=20240726192147?240726084301)
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch
Tin khác
![Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nêu phương án tiếp tục khắc phục hậu quả](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/25/11/f2135ba2-8df8-4c0f-ab1a-af7556e79a1920240725114202.jpg?rt=20240725114306?240725013627)
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nêu phương án tiếp tục khắc phục hậu quả
Pháp đình 25/07/2024 13:36
![Ông Trịnh Văn Quyết ước tính tài sản cá nhân đủ để khắc phục hậu quả](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/21/nha-dau-tu-khoc-rong-tai-phien-xet-xu-trinh-van-quyet-va-dong-pham-hinh-920240723214024.jpg?rt=20240723214026?240724105634)
Ông Trịnh Văn Quyết ước tính tài sản cá nhân đủ để khắc phục hậu quả
Pháp đình 24/07/2024 10:56
![Gia đình Trịnh Văn Quyết sẽ dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/17/ad33d7c73ebc9be2c2ad-410120240723171208.jpg?rt=20240723171210?240723064318)
Gia đình Trịnh Văn Quyết sẽ dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả
Pháp đình 23/07/2024 18:43
![Cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận sai phạm](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/11/98ff947f-0ecc-4cc6-9087-d301fc65239c-1721654825420140606416820240723115409.jpg?rt=20240723115412?240723014307)
Cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận sai phạm
Pháp đình 23/07/2024 13:43
![Xét xử vụ FLC: Nhiều bị cáo khai được nhờ đứng tên công ty](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/22/20/croped/64345899-bda5-476b-a2ab-a8654c34967420240722202535.png?240722093657)
Xét xử vụ FLC: Nhiều bị cáo khai được nhờ đứng tên công ty
Pháp đình 22/07/2024 21:36
![Tòa án dựng nhà bạt, triệu tập hơn 30.000 bị hại đến phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/22/10/anh-2-toa-an-bo-tri-khu-vuc-ngoai-san-de-phuc-vu-xet-xu-vu-an20240722102344.jpg?240722115539)
Tòa án dựng nhà bạt, triệu tập hơn 30.000 bị hại đến phiên tòa xét xử ông Trịnh Văn Quyết
Pháp đình 22/07/2024 11:55
![Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/22/08/croped/430143287456d1088847-725020240722084250.jpg?240722110932)
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết
Pháp đình 22/07/2024 11:09
![Xét xử “đại án” Cục Đăng kiểm Việt Nam](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/18/10/3140da48ad07085951161820240718102441.jpg?rt=20240718102457?240718105708)
Xét xử “đại án” Cục Đăng kiểm Việt Nam
Pháp đình 18/07/2024 10:57
![Xét xử thêm đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến Baccarat](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/16/r20240712164457.jpg?rt=20240712164500?240712072710)
Xét xử thêm đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến Baccarat
Pháp đình 12/07/2024 19:27
![Cảnh báo mạo danh ngân hàng, hướng dẫn người dùng xác thực sinh trắc học](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/06/23/1-120240706231215.jpg?rt=20240706231241?240707063825)
Cảnh báo mạo danh ngân hàng, hướng dẫn người dùng xác thực sinh trắc học
Pháp luật 07/07/2024 06:38