Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Bộ Công an vừa công bố thông tin về việc Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay. Băng nhóm tội phạm này hoạt động tại Myanmar và Philippines, chuyên lừa đảo công dân Việt Nam qua mạng, với số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh BCA

Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines. Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý, các đối tượng khi tham gia lừa đảo đều được "huấn luyện" theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.

Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo tại 2 chi nhánh này được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng" hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.

Tang vật vụ án. Ảnh BCA

Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippines để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.

Ngày 23/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các tỉnh, thành phố, cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.

Căn nhà của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh BCA

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước, ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 1 - 2 ngày, đã có người tại Thành phố Hồ Chí Minh bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỷ đồng, hay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, tạm giam các bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, đấu tranh mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.