Xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng

Pháp đình 30/09/2023 22:32 Chia sẻ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo trong đường dây đánh bạc "khủng" lên đến gần 200 tỷ đồng.

Khởi tố nhóm đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa Cờ bạc trực tuyến vì sao vẫn sống? Nhóm đối tượng tra tấn, hành hạ dã man một lập trình viên người nước ngoài lĩnh án

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc” và "Tổ chức đánh bạc" gồm: Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Ngô Tiến Hải (sinh năm 1981, ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cùng 23 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, tháng 6/2009, Đào Minh Sáng thành lập Cty F.C.I (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) với ngành nghề tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa. Nguyễn Minh Đức là đại diện theo pháp luật và Đào Minh Sáng làm Tổng Giám đốc.

Đến tháng 8/2019, Đào Minh Sáng thành lập Công ty cổ phần SFX Capital ở quận Ba Đình, Hà Nội và Công ty TNHH SFX tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành và thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline, nhân viên quản lý nhằm hoạt động tổ chức đánh bạc.

Công ty của Sáng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân "BO" (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.com của sàn giao dịch SFX Capitals.

Tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website khác để tạo tài khoản.

Xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng

Các bị cáo tại Tòa.

Từ tháng 8/2019 đến ngày 31/5/2022, Đào Minh Sáng và các đồng phạm giúp sức tổ chức đánh bạc tại trang web, vận hành sàn SFX Capital do các "con bạc" chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD... là hơn 121 tỷ đồng và số tiền Sáng trả cho các "con bạc" là hơn 194 tỷ đồng.

Để hoạt động sàn SFX, Đào Minh Sáng thuê Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc Công ty cổ phần FCI. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty, nhân viên cấp dưới và phát triển hệ thống, marketing quảng bá trên sàn SFX.

Sáng cũng thuê Nguyễn Minh Hùng lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX; thuê Ngô Tiến Hải về tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên zoom meeting của sàn SFX… mục đích thu hút tiền từ các con bạc.

Đến tháng 2/2022, Sáng thuê thêm người làm nhân viên trực "đường dây nóng" chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật nạp USD, rút tiền, mở tài khoản giúp người chơi tham gia cá cược trên sàn giao dịch SFX...

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Minh Đức được hưởng lợi 1 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Hùng được hưởng lợi 120 triệu đồng, Ngô Tiến Hải được hưởng lợi 60 triệu đồng, Lê Thị Thuận được hưởng lợi 350 triệu đồng, Nguyễn Thu Hường được hưởng lợi 111 triệu đồng, Bùi Thị Hương Ly được hưởng lợi 60 triệu đồng và Ngô Văn Công được hưởng lợi 490 triệu đồng...

Khoảng cuối năm 2020, thông qua Ngô Tiến Hải giới thiệu, Bùi Thị Nguyệt biết về sàn giao dịch SFX Capital.com. Năm 2021, Bùi Thị Nguyệt mở Văn phòng giao dịch sàn SFX tại khu đô thị Vincom, ở Quảng Ninh mục đích để lôi kéo, hướng dẫn và gửi link tạo tài khoản cho Vũ Thanh Sơn, Trần Ngọc Bích, Đỗ Thị Thùy Linh tham gia đánh bạc trên sản SFX. Nguyệt được hưởng lợi khoảng 5 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, Sáng và đồng phạm đã có hành vi lập tài khoản để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng internet dưới hình thức đặt cược các cặp tiền tệ được thua bằng tiền trên sàn SFX.

Xác định các bị cáo đã phạm các tội nghiêm trọng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đào Minh Sáng 15 năm tù về cả tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Cũng với 2 tội danh này, Nguyễn Xuân Hùng bị tuyên phạt 10 năm tù; Ngô Tiến Hải bị tuyên phạt 9 năm tù. 23 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 16 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

L.T

Tags:

Nên xem

Công ty Hoàng Viên Quảng Bá chia sẻ niềm vui và tinh thần cộng đồng trong hội chợ từ thiện Giáng Sinh

Mới đây, Công ty Hoàng Viên Quảng Bá đã tổ chức thành công sự kiện truyền thống thường niên - hội chợ từ thiện Giáng Sinh với mục đích tiếp tục thực hiện cam kết nâng cao đời sống cộng đồng và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng thông báo phân bổ cơ cấu người ứng cử HĐND phường

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Việt Hưng vừa tổ chức Hội nghị thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.

Nhận định Real Madrid vs Sevilla: Lợi thế sân nhà và áp lực cuộc đua vô địch

Real Madrid sẽ tiếp đón Sevilla trên sân Bernabeu lúc 03h00 ngày 21/12 trong khuôn khổ vòng 17 La Liga 2025/26. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với “Kền kền trắng” trong bối cảnh họ đang đứng thứ hai với 39 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm và cần một chiến thắng để duy trì áp lực trước khi giải đấu bước vào kỳ nghỉ đông.

Giá vàng hôm nay (20/12): Vàng miếng SJC tăng nhẹ, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Giá vàng hôm nay (20/12) trên thị trường trong nước ghi nhận vàng miếng SJC nhích tăng nhẹ và tiếp tục neo ở vùng giá rất cao, trong khi vàng nhẫn cơ bản đi ngang. Theo đó, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 156,6 triệu đồng/lượng, cao hơn so với phiên trước, còn vàng nhẫn có giá bán ra cao nhất khoảng 155,2 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD hôm nay (20/12): Giá USD "chợ đen" và ngân hàng đều giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (20/12) trên thị trường tự do tiếp tục xu hướng giảm mạnh, lần đầu lùi xuống dưới mốc 27.000 đồng/USD. Trái ngược với diễn biến này, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cơ bản đi ngang, ít biến động. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.148 đồng/USD.

Nhận định Tottenham vs Liverpool: Cơ hội bứt lên cho The Reds

Trận đấu giữa Tottenham và Liverpool tại vòng 17 Ngoại hạng Anh 2025/26 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 21/12, khi mà hai đội đang thể hiện những bộ mặt hoàn toàn trái ngược.

Tin khác

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Pháp đình 12/12/2025 16:31

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Pháp đình 09/12/2025 11:42

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Pháp đình 30/09/2025 15:40

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Pháp đình 25/09/2025 13:41

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Pháp đình 19/09/2025 12:50

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Pháp đình 18/09/2025 22:36

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Pháp đình 10/09/2025 20:05

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Pháp đình 09/09/2025 13:01

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Pháp đình 08/09/2025 11:13

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Xét xử Giám đốc lừa đảo hơn 24 tỷ đồng

Pháp đình 13/08/2025 06:35

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên, sinh năm 1974, trú tại Hà Nội, mức án 13 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 16 cá nhân thông qua thủ đoạn bán đất đấu giá không có thật.

Xem thêm