Xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 26 bị cáo trong đường dây đánh bạc "khủng" lên đến gần 200 tỷ đồng.
Khởi tố nhóm đối tượng sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa Cờ bạc trực tuyến vì sao vẫn sống? Nhóm đối tượng tra tấn, hành hạ dã man một lập trình viên người nước ngoài lĩnh án

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc” và "Tổ chức đánh bạc" gồm: Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1984, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Ngô Tiến Hải (sinh năm 1981, ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cùng 23 bị cáo khác.

Theo cáo trạng, tháng 6/2009, Đào Minh Sáng thành lập Cty F.C.I (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) với ngành nghề tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa. Nguyễn Minh Đức là đại diện theo pháp luật và Đào Minh Sáng làm Tổng Giám đốc.

Đến tháng 8/2019, Đào Minh Sáng thành lập Công ty cổ phần SFX Capital ở quận Ba Đình, Hà Nội và Công ty TNHH SFX tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành và thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline, nhân viên quản lý nhằm hoạt động tổ chức đánh bạc.

Công ty của Sáng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân "BO" (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.com của sàn giao dịch SFX Capitals.

Tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website khác để tạo tài khoản.

Xét xử các đối tượng trong đường dây đánh bạc lên đến gần 200 tỷ đồng
Các bị cáo tại Tòa.

Từ tháng 8/2019 đến ngày 31/5/2022, Đào Minh Sáng và các đồng phạm giúp sức tổ chức đánh bạc tại trang web, vận hành sàn SFX Capital do các "con bạc" chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD... là hơn 121 tỷ đồng và số tiền Sáng trả cho các "con bạc" là hơn 194 tỷ đồng.

Để hoạt động sàn SFX, Đào Minh Sáng thuê Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc Công ty cổ phần FCI. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty, nhân viên cấp dưới và phát triển hệ thống, marketing quảng bá trên sàn SFX.

Sáng cũng thuê Nguyễn Minh Hùng lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX; thuê Ngô Tiến Hải về tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên zoom meeting của sàn SFX… mục đích thu hút tiền từ các con bạc.

Đến tháng 2/2022, Sáng thuê thêm người làm nhân viên trực "đường dây nóng" chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật nạp USD, rút tiền, mở tài khoản giúp người chơi tham gia cá cược trên sàn giao dịch SFX...

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Minh Đức được hưởng lợi 1 tỷ đồng, Nguyễn Xuân Hùng được hưởng lợi 120 triệu đồng, Ngô Tiến Hải được hưởng lợi 60 triệu đồng, Lê Thị Thuận được hưởng lợi 350 triệu đồng, Nguyễn Thu Hường được hưởng lợi 111 triệu đồng, Bùi Thị Hương Ly được hưởng lợi 60 triệu đồng và Ngô Văn Công được hưởng lợi 490 triệu đồng...

Khoảng cuối năm 2020, thông qua Ngô Tiến Hải giới thiệu, Bùi Thị Nguyệt biết về sàn giao dịch SFX Capital.com. Năm 2021, Bùi Thị Nguyệt mở Văn phòng giao dịch sàn SFX tại khu đô thị Vincom, ở Quảng Ninh mục đích để lôi kéo, hướng dẫn và gửi link tạo tài khoản cho Vũ Thanh Sơn, Trần Ngọc Bích, Đỗ Thị Thùy Linh tham gia đánh bạc trên sản SFX. Nguyệt được hưởng lợi khoảng 5 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, Sáng và đồng phạm đã có hành vi lập tài khoản để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng internet dưới hình thức đặt cược các cặp tiền tệ được thua bằng tiền trên sàn SFX.

Xác định các bị cáo đã phạm các tội nghiêm trọng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Đào Minh Sáng 15 năm tù về cả tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Cũng với 2 tội danh này, Nguyễn Xuân Hùng bị tuyên phạt 10 năm tù; Ngô Tiến Hải bị tuyên phạt 9 năm tù. 23 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 16 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương: Không đổi nhiệm vụ khi thay đổi mô hình

Chuyển giao Cục Quản lý thị trường về địa phương: Không đổi nhiệm vụ khi thay đổi mô hình

Chiều ngày 17/3/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị chuyển giao Cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về địa phương quản lý theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị.
Camera 3.200 MP lớn nhất thế giới: Cánh cửa mới mở ra vũ trụ

Camera 3.200 MP lớn nhất thế giới: Cánh cửa mới mở ra vũ trụ

Một bước tiến mang tính lịch sử trong ngành thiên văn học vừa được ghi dấu khi Đài quan sát Vera C. Rubin tại Chile hoàn tất việc lắp đặt camera LSST (Large Synoptic Survey Telescope) - siêu camera có độ phân giải 3.200 MP, lớn nhất thế giới. Thiết bị này hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong việc khám phá vũ trụ, mang đến những hình ảnh chi tiết chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/3: Trời rét, sáng sớm có mưa vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/3: Trời rét, sáng sớm có mưa vài nơi, ngày nắng

Dự báo ngày 18/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ C, trời rét.
Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Quy định mới về chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” từ lâu đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Chương Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Thay đổi để tăng sự công bằng

Thay đổi để tăng sự công bằng

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có những thay đổi trong nội dung thi cử, phương thức xét tuyển cũng như yêu cầu mới từ các cơ sở giáo dục đại học; đòi hỏi học sinh phải kịp thời nắm bắt để chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới trong học tập và định hướng nghề nghiệp.
Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Tin khác

Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người tử vong lĩnh án 12 năm tù

Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người tử vong lĩnh án 12 năm tù

Sáng 14/3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết đối với 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người chết.
Giữ nguyên mức án với bị cáo đánh nam sinh lớp 8 tử vong tại đình Lệ Mật

Giữ nguyên mức án với bị cáo đánh nam sinh lớp 8 tử vong tại đình Lệ Mật

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo Trương Văn Minh (sinh năm 2008) về tội Cố ý gây thương tích. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Văn Minh và kháng cáo xin tăng nặng hình phạt của gia đình bị hại.
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng 26 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết bị đề nghị 11-12 năm tù

Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết bị đề nghị 11-12 năm tù

Chiều 11/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án dành cho các bị cáo trong vụ án cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong tại Hà Nội.
Các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong thừa nhận sai phạm

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong thừa nhận sai phạm

Tại phiên xét xử chiều 10/3, khai báo trước tòa, các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại.
Lời khai của chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong

Lời khai của chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong

Sáng 10/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ tòa nhà, sinh năm 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".
Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh án 11 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh án 11 năm tù

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Giang (sinh năm 1949, cựu Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM) mức án 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Chủ mưu vụ "thổi giá đất" Sóc Sơn 30 tỷ đồng/m2 lĩnh 36 tháng tù

Chủ mưu vụ "thổi giá đất" Sóc Sơn 30 tỷ đồng/m2 lĩnh 36 tháng tù

Trưa 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất lên 30 tỷ đồng/m² khi tham gia đấu giá đất tại huyện Sóc Sơn.
Xét xử 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

Xét xử 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây hơn 3 tháng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
11 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

11 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

Sau hơn 2 tháng tuyên án, phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 11 bị cáo trên tổng số 17 bị cáo của vụ án.
Xem thêm
Phiên bản di động