Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 triệu đồng qua hình thức thu mua voucher Momo

Điều tra - bạn đọc 30/06/2022 17:49 Chia sẻ

Hơn 5,5 triệu đồng là tổng số tiền mà anh N.T.H bị đối tượng có nick name Hương Lan Đức Mạnh chiếm đoạt khi thực hiện giao dịch mua bán voucher Momo (mã giảm giá), thông qua một nhóm kín “Cộng đồng ZaloPay” trên mạng xã hội Facebook vào đêm 28/6 vừa qua.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt tạm giam Cảnh giác với những cuộc gọi giả danh Công an để lừa đảo

Theo chia sẻ của anh H, anh có rao bán một số voucher Momo vì không có nhu cầu sử dụng. Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của người bán, đối tượng Hương Lan Đức Mạnh đã nhắn tin cho anh H và ngỏ ý muốn mua.

Lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 triệu đồng qua hình thức thu mua voucher Momo

Khảo sát của phóng viên, trong nhóm Cộng đồng ZaloPay, tài khoản Hương Lan Đức Mạnh đăng tải rất nhiều bài viết với nội dung: "Thu mua các loại vouchers Momo Zalopay" nhằm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn được phê duyệt.

Trước đó, anh H đã thực hiện rất nhiều giao dịch bán voucher thành công trên nhóm; tuy nhiên bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, anh H đã bị đối tượng Hương Lan Đức Mạnh xúi giục mở ví trả sau nhằm trục lợi.

“Sau khi mình mở ví trả sau, đối tượng chiếm đoạt tài sản đã gửi tôi một mã QR có liên kết đến một tài khoản ở sàn thương mại điện tử Sendo. Thực hiện liên kết tài khoản thành công, chị ta đã mua hàng loạt giao dịch thanh toán hóa đơn. Khi tôi thắc mắc thì được nhận câu trả lời cứ yên tâm lát tiền sẽ hoàn lại đầy đủ”, anh H bộc bạch.

Anh H đã yêu cầu đối tượng chuyển lại tiền đã bị trừ trong ví điện tử, nhưng đối tượng trả lời: “Em phải nạp vào Momo số tiền đúng như vừa bị trừ thì mới hoàn được”. Do tâm lý sợ bị mất tiền và muốn lấy lại, anh H tin tưởng nạp vào ví số tiền là 2.533.000 đồng.

Sau những giao dịch nhỏ lẻ, đối tượng lợi dụng sự lỏng lẻo của ví điện tử Momo trong liên kết thanh toán trả sau, anh H tiếp tục bị trừ 1.940.000 đồng. Để anh H không nghi ngờ, đối tượng xúi anh H nạp thêm 593.500 đồng cũng với lời hứa hẹn phải nạp vào thì mới được hoàn tiền lại, tuy nhiên anh H bị trừ tiếp 582.000 cho hóa đơn Sendo. Nhận thấy sự lừa đảo, anh H đã tiến hành khóa hạn mức giao dịch tránh bị mất thêm tiền.

Đối tượng gửi cho anh H một link liên kết tới Sendo nhằm thanh toán các hóa đơn cá nhân và liên tiếp xúi giục anh H nạp tiền tới tài khoản Momo. Tổng số tiền anh H bị chiếm đoạt lên tới 5.567.000 đồng. (Ảnh chụp màn hình do anh H cung cấp)

Vì quá nhiều giao dịch được thực hiện với tổng số tiền không nhỏ, anh H đã phàn nàn, nhưng đối tượng vẫn tỏ ra chính trực và nguy biện, nhằm đánh lừa anh H. Trước khi biến mất, đối tượng vẫn nhắn tin cho anh H xin số điện thoại Momo hứa hẹn sẽ chuyển khoản số tiền đã bị trừ, nhưng chỉ vài phút sau đã xóa bài viết gần nhất trên nhóm kín và không trả lời phản hồi của anh H.

Các giao dịch mà đối tượng xấu đã thực hiện được anh H thống kê lần lượt là: 2.910.000 đồng, hai lần 48.500 đồng, 38.600 đồng, 1.940.000 đồng, 582.000 đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm kín Cộng đồng ZaloPay được tạo vào 12/3/2019, cho tới nay đã có hơn 72.000 thành viên tham gia. Trong phần giới thiệu nhóm có những lời mời chào như: "Chỉ tốn 5 phút nhận được 100.000 đồng rút được toàn bộ, không tốn 1 đồng chi phí nào khi sử dụng. Kèo bao mới đăng ký KBank nhận 100.000 đồng rút sạch ruột, giới thiệu thêm người 30.000 đồng".

Nhóm kín Cộng đồng ZaloPay đăng tải nhiều hình thức, chiêu trò hứa hẹn về cách kiếm tiền ảo thông qua các ví điện tử, thẻ ngân hàng.

Tình trạng tội phạm công nghệ cao đang diễn ra khá phổ biến, thậm chí có xu hướng gia tăng với những phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Do đó, lực lượng công an đã phối hợp với các ban, ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tuy nhiên, quá trình phòng ngừa, đấu tranh, lực lượng công an còn gặp một số khó khăn như: Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có trình độ công nghệ thông tin cao, hoạt động tinh vi và có phương thức tẩu tán tài sản nhanh. Đối tượng phạm tội trên diện rộng, gây khó khăn trong công tác xác minh; nhiều bị hại không đến cơ quan công an trình báo...

Qua câu chuyện của anh H, người tiêu dùng nếu có ý định muốn bán voucher trên Momo cần chú ý tránh những liên kết với sàn thương mại điện tử từ người lạ. Tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không bấm xem các bài viết bị gắn thẻ có chứa đường link độc hại, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thư điện tử cho người khác nếu chưa xác minh chính xác được người nhận là ai.

Tags:

lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tội phạm công nghệ cao

Nên xem

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.

Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu

Luật quy định nguyên tắc chuyển đổi số là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người sử dụng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo giá trị mới cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu...

Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ

Trận đấu giữa Crystal Palace và Tottenham diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28/12, trong khuôn khổ vòng 18 Premier League 2025/26, là màn derby London mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc so tài thông thường. Cả hai đội đều đang trải qua giai đoạn sa sút, đứng trước nguy cơ nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại giải quốc nội, qua đó khiến áp lực gia tăng đáng kể trước khi năm dương lịch khép lại.

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.

Nụ cười của ngoại

Trong tôi có những đoạn ký ức mềm mại như vệt nắng sớm vắt ngang ngôi nhà phủ bụi thời gian. Nơi ấy, có dáng ngoại mỗi buổi sáng tinh mơ lúi húi trong gian bếp nhỏ nấu nước chè đặc. Thấy tôi đứng tần ngần nơi cửa, ngoại cười hiền với hàm răng đen lay láy. Mãi sau này khi ngoại đã có một cuộc viễn du đem luôn cả nụ cười ấy về miền mây trắng thì “thước phim” ghi chép của trí nhớ luôn có khuôn hình ngoại với nụ cười hiền từ vẫn còn trong tôi.

Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần

Hôm nay (28/12), giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trước lo ngại dư cung toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,64 USD/thùng, giảm 2,57%, giá dầu WTI ở mốc 56,74 USD/thùng, giảm 2,76%.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Điều tra - bạn đọc 17/12/2025 13:07

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Điều tra - bạn đọc 03/12/2025 13:23

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Điều tra - bạn đọc 27/11/2025 14:09

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Điều tra - bạn đọc 25/11/2025 11:18

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Điều tra - bạn đọc 11/11/2025 18:12

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Điều tra - bạn đọc 06/11/2025 19:52

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Điều tra - bạn đọc 04/11/2025 14:24

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Điều tra - bạn đọc 30/10/2025 13:04

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Điều tra - bạn đọc 23/10/2025 21:33

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Điều tra - bạn đọc 14/10/2025 18:17

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.

Xem thêm