Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt tạm giam

(LĐTĐ) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bắt tạm giam ông Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 "Chợ công nhân" và nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm ở TP. Hồ Chí Minh TPHCM: Đưa vào hoạt động Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ người bị bạo lực về giới

Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, do có nhu cầu kinh doanh, ông T.Q.K (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N.) xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Năm 2018, thông qua một số mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự, Tổng Giám đốc Công ty Núi Chúa (trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Thụy Long Phượng, Giám đốc tài chính Công ty này.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam bị bắt tạm giam
Ông Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CACC

Sau đó, Sự và Phượng tự giới thiệu có khả năng quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group để đầu tư vào dự án của ông K.

Đồng thời, Phượng đưa cho ông K. xem tài liệu, hình ảnh chứng minh Công ty Núi Chúa có khoản quỹ ngoại tệ nêu trên và đề nghị hợp tác đầu tư. Do tin tưởng những thông tin đưa ra là thật nên ngày 22/1/2019, ông K. đưa cho Phượng 570 triệu đồng.

Năm 2019, Phượng cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng. Do tin tưởng các tài liệu Phượng, Sự đưa ra là thật, ông K. ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ký hợp đồng xong, Phượng và Sự tiếp tục đưa cho ông K. xem thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại của Công ty HSBC Việt Nam do Trần Quang Sơn làm Tổng Giám đốc.

Thư này có nội dung: Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tỉnh Sóc Trăng.

Ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỷ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công. Sau đó, ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và yêu cầu cung cấp các tài liệu bản gốc thì nhóm người này không đồng ý.

Ông K. liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà đối tác cung cấp là giả. Biết bị lừa, ông K. gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, công an xác định Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Sự và Phượng, thành lập Công ty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn trên thế giới).

Cơ quan điều tra xác định, việc đàm phán thỏa thuận, chuyển tiền và ký hợp đồng giữa các bị can với ông K., mặc dù Sơn không tham gia, không biết nội dung và chưa được hưởng lợi, nhưng hành vi của Sơn đã giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo. Do đó, hành vi của Trần Quang Sơn đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Nâng cao các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Vụ trưởng Vụ Phát hành thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tạ Thanh Bình nhận định, mặc dù thị trường chứng khoán hiện đang gặp nhiều khó khăn, ...
Đề nghị truy tố Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm

Đề nghị truy tố Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và đồng phạm

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vì ...
Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá

Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá

(LĐTĐ) Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ...
Cơ hội thuận lợi giúp người lao động tìm được việc làm với thu nhập hấp dẫn

Cơ hội thuận lợi giúp người lao động tìm được việc làm với thu nhập hấp dẫn

(LĐTĐ) Phiên Giao dịch việc làm quận Long Biên năm 2022 diễn ra hôm nay (2/7) thu hút sự tham gia của 88 doanh nghiệp, đơn vị, với nhu cầu tuyển ...
Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

Công đoàn Bộ Tư pháp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng, chống tội phạm

(LĐTĐ) Công đoàn Bộ Tư pháp vừa quyên góp ủng hộ gần 92 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống tội phạm Trung ương.
Huyện Phú Xuyên: Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho hòa giải viên

Huyện Phú Xuyên: Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho hòa giải viên

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, Sở Tư pháp Hà ...
Ấm áp lễ ra trường cho các bé 5 tuổi

Ấm áp lễ ra trường cho các bé 5 tuổi

(LĐTĐ) Để các bé mẫu giáo lớn có một buổi chia tay đầm ấm, vui tươi, tự tin chuẩn bị hành trang bước vào chặng đường mới, ngày 2/7, tại Trường ...

Tin khác

Giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử

Giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm kịp thời phát hiện và giải cứu thành công một người đàn ông đang có ý định tự tử tại tầng mái của toà nhà chung cư R2, khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên giám đốc CDC tỉnh Bình Phước

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên giám đốc CDC tỉnh Bình Phước

(LĐTĐ) Nguyên Giám đốc CDC tỉnh Bình Phước và nhân viên khoa Dược bị bắt vì liên quan đến vụ kit test Việt Á.
Kiên quyết xử lý mại dâm trên không gian mạng

Kiên quyết xử lý mại dâm trên không gian mạng

(LĐTĐ) Thời gian qua, các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội đã triệt xóa nhiều ổ nhóm, tổ chức môi giới mại dâm. Tuy nhiên, tệ nạn mại dâm ngày càng biến tướng, đặc biệt các đối tượng sử dụng mạng Internet thành lập các trang wed môi giới mại dâm khiến công tác đấu tranh, phòng chống ngày càng khó khăn hơn.
Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ gần 6.000 viên ma túy

Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ gần 6.000 viên ma túy

(LĐTĐ) Sáng 29/6, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 231V bắt giữ 2 đối tượng và thu 5.731 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến.
Bắt quả tang 44 đối tượng nam, nữ đang tụ tập "bay lắc" trong quán karaoke

Bắt quả tang 44 đối tượng nam, nữ đang tụ tập "bay lắc" trong quán karaoke

(LĐTĐ) Ngày 25/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở karaoke 34 (địa chỉ 34 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy), lực lượng chức năng phát hiện quả tang 44 đối tượng cả nam và nữ đang tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy...
Bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển số lượng lớn cần sa vào Việt Nam

Bắt giữ một người nước ngoài vận chuyển số lượng lớn cần sa vào Việt Nam

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ là 2 valy bên trong giấu 61 túi cần sa với tổng khối lượng 29.988,18 gam, được ngụy trang trong quần áo và vải vụn tẩm tinh dầu tỏi chuẩn bị vận chuyển vào Việt Nam qua đường hàng không.
Đề nghị truy tố cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng về tội “Tham ô tài sản”

Đề nghị truy tố cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng về tội “Tham ô tài sản”

(LĐTĐ) Liên quan đến sai phạm tại Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phồ Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.
Bán xăng dầu kém chất lượng, doanh nghiệp ở Bình Dương bị xử phạt hơn 858 triệu đồng

Bán xăng dầu kém chất lượng, doanh nghiệp ở Bình Dương bị xử phạt hơn 858 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 858 triệu đồng, đối với một doanh nghiệp bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Bán hàng giả nhãn hiệu, một hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bị xử phạt 45 triệu đồng

Bán hàng giả nhãn hiệu, một hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bị xử phạt 45 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định số 1462/QĐ-XPVPHC về việc, xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác tại thành phố Móng Cái.
Không cấp giấy phép đúng quy định, UBND thành phố Long Xuyên thua kiện

Không cấp giấy phép đúng quy định, UBND thành phố Long Xuyên thua kiện

(LĐTĐ) Ngày 23/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đưa vụ kiện hành chính về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính và quyết định hành chính về lĩnh vực xây dựng” ra xét xử. Phiên tòa xem xét kháng cáo của bị đơn trong vụ việc này là Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) và kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.
Xem thêm
Phiên bản di động