Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Chiêu thức táo bạo và tinh vi

Những ngày qua giá vàng liên tục biến động, tâm lý muốn đầu tư hoặc bán kiếm lời nhanh của người dân trở thành "miếng mồi" béo bở cho tội phạm. Các đối tượng hiện nay đã nâng cấp thủ đoạn lên một mức độ mới, có tổ chức và sử dụng công nghệ cao trong việc chế tác vàng giả.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định vụ việc liên quan đến Lê Thị T (SN 1984, ở TP Hồ Chí Minh; trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức huy động vốn. T đã sử dụng vàng giả (gồm vàng thỏi giả và cây bonsai mạ vàng) làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận cao của nhà đầu tư, sử dụng tài sản đối ứng giả để hợp thức hóa việc chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã phát đi lời kêu gọi các cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi là vàng giả) hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng tài sản đối ứng với T đến trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Mức độ táo tợn của tội phạm được thể hiện rõ qua vụ việc xảy ra tại Ninh Bình. Trong ba ngày từ 9, 10 và 11/10/2025, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Phạm Văn Tuyên cầm đầu.

Đối tượng Phạm Văn Tuyên

Tại Cơ quan Công an, nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo vô cùng tinh vi, chuyên nghiệp: Chúng mua vàng thật tại các cửa hàng, sau đó cắt hai đầu móc khóa của sợi dây chuyền thật (có ký hiệu, tem bảo hành của cửa hàng) để gắn vào hai đầu của sợi dây chuyền giả. Sau khi hoàn tất việc "đánh tráo" này, các đối tượng cho người mang sợi dây chuyền vàng giả nhưng có đầu móc thật quay lại chính cửa hàng đã bán trước đó để bán lại và chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn "cắt đầu gắn đuôi" có tính toán này, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo và chuẩn bị tiến hành thêm 22 vụ khác tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc trước khi bị phát hiện. Số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Vụ án cho thấy sự manh động, có tổ chức và mức độ thiệt hại lớn từ các nhóm tội phạm lừa đảo vàng.

Bên cạnh các chiêu trò công nghệ và đánh tráo tại tiệm vàng, thủ đoạn lừa đảo truyền thống vẫn tiếp tục hoành hành. Cơ quan Công an nhận định, các đối tượng thường lựa chọn khu vực chợ dân sinh, cửa hàng cầm đồ, hoặc những tuyến phố đông người qua lại như Trần Nhân Tông, Hàng Bạc, Nguyễn Trãi... tại Hà Nội để "săn mồi".

Thủ đoạn phổ biến là tiếp cận nạn nhân, giả vờ vừa “nhặt” được dây chuyền hoặc nhẫn vàng, muốn bán gấp lấy tiền về quê với giá hời. Để tạo lòng tin, chúng còn dùng bút thử hoặc máy soi giả, chứng minh đó là “vàng thật” rồi rao giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Nhiều nạn nhân sau khi mua lại “vàng” với giá hời, mang đến tiệm kiểm tra mới tá hỏa khi phát hiện đó chỉ là kim loại thường được mạ vàng tinh vi.

Đáng lưu ý, có trường hợp vàng giả được chế tác cẩn thận, có khắc mã seri và logo của tiệm vàng nổi tiếng nhằm đánh lừa người mua. Điều này cho thấy tính chất chuyên nghiệp của các đối tượng khi thường hoạt động theo nhóm, phân công vai trò rõ ràng: người “dụ mồi”, người “xác nhận” vàng thật, và người “canh gác” hoặc chở nhau tẩu thoát nếu bị phát hiện.

Rủi ro từ giao dịch vàng "chợ đen"

Thực trạng mua vàng “chợ đen”, mua vàng qua mạng xã hội với nguồn gốc không rõ ràng tại Hà Nội cũng đang tiềm ẩn rủi ro lớn, trở thành kẽ hở cho các đối tượng lừa đảo. Nhiều người dân Hà Nội đã bị "chốt hạ" bằng hình thức giao dịch vàng miếng, nhẫn trơn với người bán qua các nhóm Facebook, ứng dụng mạng xã hội.

Tuy nhiên, hình thức này ẩn chứa nguy cơ bị lừa mất tiền và nhận vàng giả do người bán không có địa chỉ rõ ràng, không có giấy tờ kiểm định. Sự thiếu kiểm soát của các giao dịch này làm gia tăng khả năng người tiêu dùng mua phải vàng kém chất lượng hoặc vàng giả hoàn toàn.

Tang vật trong vụ việc Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Phạm Văn Tuyên cầm đầu.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh (thợ kim hoàn tại phường Hà Đông, Hà Nội) khuyến cáo người tiêu dùng cần đặc biệt cẩn trọng vì các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng hình thức tương đồng bề ngoài của các sản phẩm mạ vàng, vàng giả để trục lợi. "Đây là các sản phẩm không phải vàng thật, hoặc chỉ có lớp mạ bên ngoài bằng vàng, chủ yếu phục vụ mục đích trưng bày, thời trang giá rẻ, nhưng rất dễ gây nhầm lẫn nếu không kiểm tra kỹ", anh Khánh cho hay.

Theo thợ kim hoàn này, để kiểm tra chính xác nhất chất lượng sản phẩm vàng, người tiêu dùng nên mang sản phẩm đến các thương hiệu lớn được cấp phép chế tác và kinh doanh vàng. Các cơ sở lớn, uy tín thường có các loại máy chuyên dụng, hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, không nên chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công hay bút thử vàng trôi nổi.

Trước thực trạng lừa đảo vàng giả đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra những khuyến cáo cụ thể để bảo vệ tài sản và an ninh trật tự: Người dân tuyệt đối không mua, không nhận các loại vàng, trang sức trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không hóa đơn, chứng từ. Không tin vào lời rao bán “vàng nhặt được”, “vàng của người nhà gửi bán gấp” với giá rẻ bất thường. Khi có nhu cầu mua vàng, người dân cần đến các cửa hàng kinh doanh uy tín, có thương hiệu đã được cấp phép. Khi phát hiện người có dấu hiệu khả nghi, hành vi mua bán không minh bạch hoặc có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho Công an phường, xã nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng 113 để kịp thời xử lý, ngăn chặn.