Lập ngân hàng ảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư

Trước đó, vào tháng 12/2016, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của nhiều cá nhân tố giác bị cáo Hùng chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn đầu tư vào quỹ tài chính do bị cáo liên kết với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và đối tác tại Singapore.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 8/2016, do cần tiền, bị cáo Hùng đưa ra các thông tin gian dối về việc Ngân hàng cộng đồng Á Châu (AsiaCB) là ngân hàng do bị cáo lập ra, có đối tác là một công ty của Singapore và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), với số tiền ký quỹ là 100 tỷ đồng.

Trong đó, tỷ lệ góp vốn của Ngân hàng ACB là 30 tỷ đồng, đối tác Singapore là 40 tỷ đồng và cá nhân Đặng Việt Hùng là 30 tỷ đồng.

Bị cáo cam kết AsiaCB là nơi đầu tư an toàn, lâu bền, giúp người dân Việt Nam có thu nhập tốt, lợi nhuận cao. Bị cáo đưa ra các tài liệu để giới thiệu về quỹ AsiaCB như: Sách giới thiệu về ngân hàng AsiaCB, hướng dẫn tham gia cách nộp tiền, lợi nhuận được hưởng.

Để màn lừa thêm hoàn hảo, bị cáo Hùng đã thuê người lập website asiancb.org với chi phí 359 triệu đồng. Theo cáo buộc, các nhà đầu tư tham gia vào sân tài chính AsiaCB phải tạo tài khoản tại trang web trên để chuyển tiền cho bị cáo thông qua ví điện tử mà Đặng Việt Hùng mở tại Công ty Thương mại điện tử Bảo Kim.

Còn Hùng sử dụng các thông tin thẻ tín dụng của từng người để chuyển tiền từ tài khoản người chơi vào ví điện tử của mình.

Hùng nói nhà đầu tư được hưởng lãi suất 20% cho mỗi chu kỳ 10 ngày nhưng cứ 5 triệu đồng thì phải nộp 300.000 đồng lệ phí PINs, nộp tối thiểu mỗi lần 4 chu kỳ.

Từ tháng 8/2016 đến tháng 3/2017, đã có 38 người mở tài khoản tại website của Hùng, nạp tiền vào tài khoản đầu tư và mất cả gốc và lãi. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 750 triệu đồng, ít nhất là 6,2 triệu đồng. Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà Hùng chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Hùng đứng tên đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư và phát triển AGG, đăng ký nộp thuế từ tháng 10/2016 nhưng cơ quan thuế chưa hề nhận được tờ khai thuế nào. Công ty này có mở tài khoản tại ACB nhưng tại thời điểm điều tra không còn số dư.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước khẳng định chưa hề cấp phép hoạt động cho ngân hàng nào có tên Ngân hàng Cộng đồng Á Châu hay AsiaCB và ngân hàng ACB cũng khẳng định không hề có hoạt động hợp tác lập ngân hàng nào như Hùng nói.

Theo xác minh ví điện tử của Hùng, từ ngày 13 đến 22/10/2016, Hùng đã chuyển từ tài khoản ví Bảo Kim về tài khoản ngân hàng của mình số tiền hơn 6,1 tỉ đồng. Số tiền này, Hùng khai đã chi tiêu cá nhân hết. Đáng chú ý, Hùng khai một mình đạo diễn, thực hiện toàn bộ vụ lừa đảo này.

Tại phiên tòa, do nhiều bị hại vắng mặt, sức khỏe bị cáo yếu, có bị hại còn chưa được lấy lời khai. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ số tiền bị cáo Hùng đã chiếm đoạt.