Dùng giấy đăng ký xe sang lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng GPBank

(LĐTĐ) Ngày 8/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các đối tượng trong vụ án giả mạo hồ sơ để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng GPBank.
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank bị đề nghị mức án 12 – 13 năm tù Xét xử vụ gây thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại ngân hàng GPBank Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank cùng đồng phạm

Các bị cáo trong vụ án gồm: Lại Duy Cương (sinh năm 1983, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội); Phạm Ánh Hậu (sinh năm 1991, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Hoàng Văn Hiểu (sinh năm 1992, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và Phạm Trung Thành (sinh năm 1991, cựu cán bộ GPBank, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo cáo trạng truy tố, năm 2018, Cương cần vay 1,2 tỷ đồng để mở thêm gara ô tô, nhưng không có tài sản đảm bảo. Thông qua người quen, Cương tìm gặp một cựu nhân viên ngân hàng GPBank đã nghỉ việc để được hướng dẫn làm thủ tục vay tiền ngân hàng.

Để hoàn thiện hồ sơ Cương đã nhờ Hiểu, nhân viên làm việc tại một gara ô tô ở huyện Đông Anh ký khống hợp đồng mua bán chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 với mục đích dùng tài sản này để thế chấp ngân hàng.

Dùng giấy đăng ký xe sang lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 27/8/2018, sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, Phạm Trung Thành đến gara ô tô của Cương để kiểm tra hoạt động kinh doanh. Theo quy định, khi thẩm định hồ sơ vay, Thành phải kiểm tra, thu thập bản gốc đăng ký xe để đối chiếu nhưng Thành không thực hiện, không kiểm tra thông tin, tính hợp pháp của tài sản bảo đảm.

Cáo trạng xác định, Cương dùng giấy đăng ký xe ô tô giả mang tên anh ta thế chấp ngân hàng để được giải ngân cho vay số tiền 1,2 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền này.

Sau lần đầu trót lọt, Cương tiếp tục nhờ Hiểu ký hợp đồng khống mua bán chiếc xe Landrover với Phạm Ánh Hậu để hoàn thiện thủ tục vay vốn ngân hàng.

Hậu đã cầm hợp đồng khống, giấy đăng ký xe giả để thế chấp vay tiền ngân hàng. Lần này, nhân viên ngân hàng tên Thành cũng không thẩm định giấy tờ gốc. Dùng đăng ký xe ô tô giả mang tên mình, Hậu thế chấp ngân hàng vay được 1,2 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền này của GPBank.

Trong vụ án này, hành vi của Hiểu bị xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Cương và Hậu.

Phạm Trung Thành là người trực tiếp thẩm định hồ sơ vay vốn và đề nghị định giá tài sản bảo đảm của 2 bị cáo Cương và Hậu. Tuy nhiên, Thành đã không trực tiếp kiểm tra tài sản bảo đảm là 2 chiếc ô tô Lexus và Landrover để đối chiếu số khung, số máy với các giấy tờ xe.

Thành không thu thập bản gốc, không kiểm tra thông tin, tính pháp lý của các giấy đăng ký xe mà Hậu và Cương dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Thành chưa từng nhìn thấy 2 chiếc ô tô này trên thực tế. Việc thẩm định tài sản đảm bảo trên của Thành đã dẫn đến việc cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại đặc biệt lớn với số tiền 2,4 tỷ đồng của GPBank.

Tại cơ quan điều tra, Cương khai sử dụng số tiền vay để mở thêm gara sửa ô tô ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Do làm ăn thua lỗ nên gara của Cương đã ngừng hoạt động. Bị cáo không có khả năng trả lại tiền cho ngân hàng.

Còn Thành khai nhận chỉ thẩm định thông tin cá nhân, nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của Hậu và Cương. Đến khi giải ngân, Thành mới nhìn thấy giấy đăng ký xe bản gốc. Thành thừa nhận đã cho khách hàng ký trước vào biên bản sau cho vay để về hoàn thiện hồ sơ.

Tại phiên tòa, sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lại Duy Cương mức án 13 năm tù; Phạm Ánh Hậu 12 năm; Hoàng Văn Hiểu 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn Phạm Trung Thành, cựu cán bộ GPBank nhận mức án 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá xăng dầu hôm nay (23/12): Giá dầu thế giới đầu tuần bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay (23/12): Giá dầu thế giới đầu tuần bật tăng

(LĐTĐ) Hôm nay (23/12), giá dầu WTI và Brent trên thị trường thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 69,58 USD/thùng, tăng 0,12%; giá dầu Brent ở mốc 72,98 USD/thùng, tăng 0,08%.
Bán kết AFF Cup 2024, Singapore vs Việt Nam: Văn Toàn không thi đấu

Bán kết AFF Cup 2024, Singapore vs Việt Nam: Văn Toàn không thi đấu

(LĐTĐ) Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra vào ngày 26/12 trên sân khách. Điều đáng tiếc trong trận đấu này tiền đạo Văn Toàn không thể thi đấu.
Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng vẫn chi phối

Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng vẫn chi phối

(LĐTĐ) Giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng mạnh vào chiều ngày 22/12, với cả vàng nhẫn và vàng miếng đều đạt ngưỡng 84,4 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, xu hướng tăng vẫn tiếp tục chi phối giá vàng trong tuần này.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng

(LĐTĐ) Dự báo khu vực Hà Nội ngày 23/12, trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng.
Cơ hội làm việc tại Australia cho lao động Việt Nam

Cơ hội làm việc tại Australia cho lao động Việt Nam

Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa thông báo đợt tuyển chọn lao động đầu tiên đi làm việc tại Australia trong ngành Nông nghiệp.
Trường THPT Quang Trung: Điểm sáng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi

Trường THPT Quang Trung: Điểm sáng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi

(LĐTĐ) Với mục tiêu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, những năm qua, cùng với việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, Trường THPT Quang Trung (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm và đồng lòng của tập thể thầy và trò, số lượng và chất lượng giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp của nhà trường ngày càng tăng, nhiều năm liền nằm trong Top 10 của thành phố.
Cải tạo một loạt chung cư cũ góp phần hạ nhiệt giá nhà

Cải tạo một loạt chung cư cũ góp phần hạ nhiệt giá nhà

(LĐTĐ) Tại Quyết định phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ có đề cập tới nhiệm vụ của Hà Nội trong việc cải tạo các khu chung cư cũ, các khu nhà ở không bảo đảm tiêu chuẩn. Nhằm hiện thực hoá mục tiêu này, ngay trong năm 2024 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã có nhiều hành động thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, đảm bảo chỗ ở cho người dân, góp phần hạ nhiệt giá chung cư.

Tin khác

Phạt tù nhóm công chức thuế "bảo kê" đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Phạt tù nhóm công chức thuế "bảo kê" đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

(LĐTĐ) Ngày 20/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với 54 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng gần 14.000 tỷ đồng với sự "bảo kê" của nhóm công chức thuế.
Cảnh cáo người đăng tin cháo lươn Nghệ An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cảnh cáo người đăng tin cháo lươn Nghệ An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(LĐTĐ) Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa ra quyết định cảnh cáo người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, với nội dung cháo lươn tỉnh Nghệ An trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Nghệ An: Xử phạt 2 người đăng thông tin sáp nhập tỉnh, thành sai sự thật

Nghệ An: Xử phạt 2 người đăng thông tin sáp nhập tỉnh, thành sai sự thật

(LĐTĐ) Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành trên cả nước lên mạng xã hội facebook.
3 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng tuần qua

3 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng tuần qua

(LĐTĐ) Dẫn dụ tham gia bán hàng online nhận “tiền hoa hồng”; rao bán “bùa yêu” và mạo danh lừa cài ứng dụng VNeID giả mạo là các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong tuần từ ngày 2 - 8/12, được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo.
Truy tố 2 đối tượng xâm hại nữ vận động viên vị thành niên

Truy tố 2 đối tượng xâm hại nữ vận động viên vị thành niên

(LĐTĐ) Được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội, nữ vận động viên cầu lông đã bị 2 nam đồng nghiệp cưỡng ép quan hệ tình dục trái ý muốn nhiều lần.
Xét xử nhóm đối tượng lưu hành tiền giả

Xét xử nhóm đối tượng lưu hành tiền giả

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Lưu Như Cương (sinh năm 1972, ở quận Long Biên) 20 năm tù; Trần Mạnh Cường (sinh năm 1971, ở quận Ba Đình) 17 năm tù về tội ''Lưu hành tiền giả''.
Tuyên y án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Tuyên y án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

(LĐTĐ) Sau gần 1 tháng xét xử phúc thẩm và nghị án, ngày 3/12, Toà án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan (giai đoạn 1).
Truy tố cựu bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Truy tố cựu bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Truy tố các bị can trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn

Truy tố các bị can trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can liên quan đến vụ mua bán hóa đơn, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Ông Lê Đức Thọ bị đề nghị 28 - 29 năm tù

Ông Lê Đức Thọ bị đề nghị 28 - 29 năm tù

(LĐTĐ) Ngày 25/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.
Xem thêm
Phiên bản di động