Dùng giấy đăng ký xe sang lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng GPBank

(LĐTĐ) Ngày 8/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các đối tượng trong vụ án giả mạo hồ sơ để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng GPBank.
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank bị đề nghị mức án 12 – 13 năm tù Xét xử vụ gây thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại ngân hàng GPBank Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank cùng đồng phạm

Các bị cáo trong vụ án gồm: Lại Duy Cương (sinh năm 1983, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội); Phạm Ánh Hậu (sinh năm 1991, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Hoàng Văn Hiểu (sinh năm 1992, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và Phạm Trung Thành (sinh năm 1991, cựu cán bộ GPBank, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo cáo trạng truy tố, năm 2018, Cương cần vay 1,2 tỷ đồng để mở thêm gara ô tô, nhưng không có tài sản đảm bảo. Thông qua người quen, Cương tìm gặp một cựu nhân viên ngân hàng GPBank đã nghỉ việc để được hướng dẫn làm thủ tục vay tiền ngân hàng.

Để hoàn thiện hồ sơ Cương đã nhờ Hiểu, nhân viên làm việc tại một gara ô tô ở huyện Đông Anh ký khống hợp đồng mua bán chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 với mục đích dùng tài sản này để thế chấp ngân hàng.

Dùng giấy đăng ký xe sang lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 27/8/2018, sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, Phạm Trung Thành đến gara ô tô của Cương để kiểm tra hoạt động kinh doanh. Theo quy định, khi thẩm định hồ sơ vay, Thành phải kiểm tra, thu thập bản gốc đăng ký xe để đối chiếu nhưng Thành không thực hiện, không kiểm tra thông tin, tính hợp pháp của tài sản bảo đảm.

Cáo trạng xác định, Cương dùng giấy đăng ký xe ô tô giả mang tên anh ta thế chấp ngân hàng để được giải ngân cho vay số tiền 1,2 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền này.

Sau lần đầu trót lọt, Cương tiếp tục nhờ Hiểu ký hợp đồng khống mua bán chiếc xe Landrover với Phạm Ánh Hậu để hoàn thiện thủ tục vay vốn ngân hàng.

Hậu đã cầm hợp đồng khống, giấy đăng ký xe giả để thế chấp vay tiền ngân hàng. Lần này, nhân viên ngân hàng tên Thành cũng không thẩm định giấy tờ gốc. Dùng đăng ký xe ô tô giả mang tên mình, Hậu thế chấp ngân hàng vay được 1,2 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền này của GPBank.

Trong vụ án này, hành vi của Hiểu bị xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Cương và Hậu.

Phạm Trung Thành là người trực tiếp thẩm định hồ sơ vay vốn và đề nghị định giá tài sản bảo đảm của 2 bị cáo Cương và Hậu. Tuy nhiên, Thành đã không trực tiếp kiểm tra tài sản bảo đảm là 2 chiếc ô tô Lexus và Landrover để đối chiếu số khung, số máy với các giấy tờ xe.

Thành không thu thập bản gốc, không kiểm tra thông tin, tính pháp lý của các giấy đăng ký xe mà Hậu và Cương dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay. Thành chưa từng nhìn thấy 2 chiếc ô tô này trên thực tế. Việc thẩm định tài sản đảm bảo trên của Thành đã dẫn đến việc cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại đặc biệt lớn với số tiền 2,4 tỷ đồng của GPBank.

Tại cơ quan điều tra, Cương khai sử dụng số tiền vay để mở thêm gara sửa ô tô ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Do làm ăn thua lỗ nên gara của Cương đã ngừng hoạt động. Bị cáo không có khả năng trả lại tiền cho ngân hàng.

Còn Thành khai nhận chỉ thẩm định thông tin cá nhân, nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của Hậu và Cương. Đến khi giải ngân, Thành mới nhìn thấy giấy đăng ký xe bản gốc. Thành thừa nhận đã cho khách hàng ký trước vào biên bản sau cho vay để về hoàn thiện hồ sơ.

Tại phiên tòa, sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lại Duy Cương mức án 13 năm tù; Phạm Ánh Hậu 12 năm; Hoàng Văn Hiểu 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn Phạm Trung Thành, cựu cán bộ GPBank nhận mức án 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tiêm vắc xin khiến 4 người tử vong ở Thanh Hóa

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tiêm vắc xin khiến 4 người tử vong ở Thanh Hóa

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa... khẩn trương điều tra, làm rõ sự ...
Tổ chức Du lịch thế giới: Diễn biến mới của dịch Covid-19 đe dọa cơ hội phục hồi

Tổ chức Du lịch thế giới: Diễn biến mới của dịch Covid-19 đe dọa cơ hội phục hồi

Báo cáo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) chỉ ra những tín hiệu khởi sắc của du lịch toàn cầu vào quý III/2021, sau những chuyển động chậm ...
Căn cứ giải quyết tranh chấp về lối đi khi không có sổ đỏ

Căn cứ giải quyết tranh chấp về lối đi khi không có sổ đỏ

Dưới đây là căn cứ giải quyết tranh chấp về lối đi khi không có sổ đỏ theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
Chelsea 1-1 Man Utd: Chia điểm đáng tiếc

Chelsea 1-1 Man Utd: Chia điểm đáng tiếc

(LĐTĐ) Thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian và tạo ra được không ít cơ hội ngon ăn nhưng Chelsea vẫn bị Man Utd cầm hòa ngay trên sân ...
Lan tỏa phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”

Lan tỏa phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”

(LĐTĐ) Điểm nhấn của phong trào là đã chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở, động viên khen thưởng những nhà quản lý, nhà khoa học và công ...
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021

(LĐTĐ) Từ 27/11 đến 3/12 diễn ra Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2021 với chủ đề “Đánh thức truyền thống” nhằm tôn vinh các sản phẩm và nhà thiết kế ...
Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 1,4 triệu liều vắc xin

Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 1,4 triệu liều vắc xin

(LĐTĐ) Trong các ngày 27-28/11, Việt Nam đã tiếp nhận thêm khoảng 1,4 triệu liều vắc xin Pfizer do Cộng hòa Pháp hỗ trợ, trong đó có 400.000 liều qua kênh ...

Tin khác

Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

(LĐTĐ) Lợi dụng sự sơ hở của đồng nghiệp trong việc quản lý kho tiền, Trần Đình Đạt đã nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt (Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình), chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến cao tốc 34.500 tỷ xuống cấp nghiêm trọng

Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Làm rõ nguyên nhân khiến cao tốc 34.500 tỷ xuống cấp nghiêm trọng

(LĐTĐ) Trả lời thẩm vấn tại tòa, đại điện cơ quan giám định cho biết, kết quả giám định là chính xác, không vu vạ cho ai và chất lượng vật liệu kém chính là nguyên nhân khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hư hỏng nghiêm trọng.
Nữ quái 4 lần phải đi chữa bệnh tâm thần nhưng vẫn buôn bán ma túy

Nữ quái 4 lần phải đi chữa bệnh tâm thần nhưng vẫn buôn bán ma túy

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1970, trú tại quận Đống Đa) ra xét xử vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: VEC cho rằng việc hư hỏng chỉ mang tính chất cục bộ

Xét xử vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: VEC cho rằng việc hư hỏng chỉ mang tính chất cục bộ

(LĐTĐ) Tại phiên tòa, đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết tôn trọng kết luận của cơ quan giám định cũng như cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, vị này cho rằng những thiệt hại đó chỉ mang tính chất cục bộ, xuất hiện trên một số điểm của tuyến cao tốc chứ không phải toàn bộ tuyến đều bị hư hại.
Hà Tĩnh: Chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của ngân hàng, giám đốc dự án nuôi bò Bình Hà lĩnh án chung thân

Hà Tĩnh: Chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của ngân hàng, giám đốc dự án nuôi bò Bình Hà lĩnh án chung thân

(LĐTĐ) Sau nhiều ngày xét xử, chiều 23/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh tuyên án các bị cáo trong vụ án liên quan đến dự án chăn nuôi bò Bình Hà.
Công trình hư hỏng nghiêm trọng, nguyên Phó Tổng Giám đốc VEC nói “giật mình” khi xem kết quả giám định

Công trình hư hỏng nghiêm trọng, nguyên Phó Tổng Giám đốc VEC nói “giật mình” khi xem kết quả giám định

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Sắp xét xử vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Sắp xét xử vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả

(LĐTĐ) Dự kiến ngày 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.
Cựu Công an xã lĩnh án tù vì làm giả chứng minh thư cho người nhập cảnh trái phép

Cựu Công an xã lĩnh án tù vì làm giả chứng minh thư cho người nhập cảnh trái phép

(LĐTĐ) Hội đồng xét xử nhận định, Tạ Văn Thuấn (Cựu công an viên xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) là người có hiểu biết và trách nhiệm thực thi pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi mà cố tình vi phạm, làm giả chứng minh thư để giúp đỡ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.
Cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và các đồng phạm lĩnh án

Cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và các đồng phạm lĩnh án

(LĐTĐ) Ông Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Quản lý Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, giai đoạn 2016-2025, đã liên đới gây thiệt hại hơn 1,56 tỷ đồng phải lĩnh 3 năm tù treo.
Nữ sinh viên tiếp tay cho các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Nữ sinh viên tiếp tay cho các đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 18/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa các bị cáo trong vụ án đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ra xét xử. Trong số các bị cáo có Trần Thị Phương Thảo - sinh viên chuyên ngành tiếng Trung của một trường đại học lớn trên địa bàn Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động