Xét xử vụ gây thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại ngân hàng GPBank

Sáng 22/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tạ Bá Long (sinh năm 1955, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và 12 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại GPBank.

Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ GPBank bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cùng tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” với Tạ Bá Long có các bị cáo: Đoàn Văn An (sinh năm 1958, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank), Phạm Quyết Thắng (sinh năm 1973, cựu Tổng Giám đốc GPBank), Đỗ Trung Thành (sinh năm 1970, cựu Phó Tổng Giám đốc GPBank); Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1977, cựu Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank); Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1980, cựu chuyên viên Phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank); Lương Hồng Thái (sinh năm 1981, cựu Phó Giám đốc GPBank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Toàn Thắng (sinh năm 1974, cựu Phó Giám đốc GPBank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, cựu Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GPBank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh); Lê Ngọc Thắng (sinh năm 1985, cựu chuyên viên quan hệ khách hàng GPBank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh).

Ba bị cáo còn lại gồm: Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn One, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C); Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn - viết tắt là Công ty Điện lực Sài Gòn) và Kim Văn Bộ (sinh năm 1973, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Có hơn 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Đại diện GPBank được triệu tập tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại trong vụ án.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cho cá nhân, từ tháng 8 - 9/2011, bị cáo Phùng Ngọc Khánh bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C với giá hơn 477 tỷ đồng.

Ông Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ giá trị thực là 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng tại GPBank. Qua đây, các bị cáo Khánh, Hiếu, Bộ đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank.

Cáo trạng cho rằng, quá trình thẩm định và quyết định cho vay, các ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An và đồng phạm là lãnh đạo tại GPBank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, tài sản thế chấp, bảo đảm khả năng trả nợ.

Bị cáo Đoàn Văn An trong vai trò là lãnh đạo GPBank còn yêu cầu phía vay phải trả “ngoài” cho mình 10% số tiền vay để được duyệt hồ sơ.

Đến nay, do Công ty M&C không còn khoạt động, không thể xác định giá trị cổ phần nên cơ quan truy tố cho rằng, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho GPBank hơn 961 tỷ đồng gồm 305 tỷ đồng nợ và hơn 656 tỷ đồng tiền lãi.

Trước vụ án này, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phạt bị cáo Tạ Bá Long 5 năm tù; Đoàn Văn An 13 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.