Xét xử vụ gây thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại ngân hàng GPBank

(LĐTĐ) Biết rõ khách hàng không đủ điều kiện vay vốn nhưng Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và các đồng phạm đã cố tình lách luật “vẽ đường cho hươu chạy” khiến GPBank thất thoát hơn 961 tỷ đồng.
Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank cùng đồng phạm Bắt tạm giam lãnh đạo ngân hàng GPBANK Ngân hàng Nhà nước mua lại GPBank với giá 0 đồng

Sáng 22/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tạ Bá Long (sinh năm 1955, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cấp cao Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu - GPBank) và 12 đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại GPBank.

Xét xử vụ gây thất thoát hơn 960 tỷ đồng tại ngân hàng GPBank
Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ GPBank bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cùng tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” với Tạ Bá Long có các bị cáo: Đoàn Văn An (sinh năm 1958, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank), Phạm Quyết Thắng (sinh năm 1973, cựu Tổng Giám đốc GPBank), Đỗ Trung Thành (sinh năm 1970, cựu Phó Tổng Giám đốc GPBank); Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1977, cựu Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank); Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1980, cựu chuyên viên Phòng Tái thẩm định và phê duyệt tín dụng GPBank); Lương Hồng Thái (sinh năm 1981, cựu Phó Giám đốc GPBank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Toàn Thắng (sinh năm 1974, cựu Phó Giám đốc GPBank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, cựu Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GPBank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh); Lê Ngọc Thắng (sinh năm 1985, cựu chuyên viên quan hệ khách hàng GPBank, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh).

Ba bị cáo còn lại gồm: Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, cựu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn One, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C); Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn - viết tắt là Công ty Điện lực Sài Gòn) và Kim Văn Bộ (sinh năm 1973, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Có hơn 30 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Đại diện GPBank được triệu tập tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại trong vụ án.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cho cá nhân, từ tháng 8 - 9/2011, bị cáo Phùng Ngọc Khánh bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu và Kim Văn Bộ lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C với giá hơn 477 tỷ đồng.

Ông Khánh còn nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C từ giá trị thực là 14 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng tại GPBank. Qua đây, các bị cáo Khánh, Hiếu, Bộ đã chiếm đoạt hơn 290 tỷ đồng của GPBank.

Cáo trạng cho rằng, quá trình thẩm định và quyết định cho vay, các ông Tạ Bá Long, Đoàn Văn An và đồng phạm là lãnh đạo tại GPBank đã không thực hiện đúng việc kiểm tra, thẩm định mục đích sử dụng vốn, tài sản thế chấp, bảo đảm khả năng trả nợ.

Bị cáo Đoàn Văn An trong vai trò là lãnh đạo GPBank còn yêu cầu phía vay phải trả “ngoài” cho mình 10% số tiền vay để được duyệt hồ sơ.

Đến nay, do Công ty M&C không còn khoạt động, không thể xác định giá trị cổ phần nên cơ quan truy tố cho rằng, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho GPBank hơn 961 tỷ đồng gồm 305 tỷ đồng nợ và hơn 656 tỷ đồng tiền lãi.

Trước vụ án này, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phạt bị cáo Tạ Bá Long 5 năm tù; Đoàn Văn An 13 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động tại các quận, huyện phục vụ người dân

Hà Nội sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động tại các quận, huyện phục vụ người dân

(LĐTĐ) Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Thành phố có 8.216 điểm bán hàng bình ổn giá đã được Sở Công Thương niêm yết công khai trên địa ...
Kỳ cuối: Để “chất” Hà Nội không phôi phai

Kỳ cuối: Để “chất” Hà Nội không phôi phai

(LĐTĐ) Văn minh, thanh lịch là nét đẹp đặc trưng của người Tràng An xưa và người Hà Nội nay. Hà Nội nay đã khác nhiều song nét đẹp ấy vẫn ...
Huyện Đan Phượng tổ chức tiêm vắc xin cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn

Huyện Đan Phượng tổ chức tiêm vắc xin cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn

(LĐTĐ) Liên tiếp trong 5 ngày vừa qua, hơn 4.500 đoàn viên, người lao động trên đại bàn huyện Đan Phượng đã thực hiện tiêm vắc xin Covid 19, các bước ...
Giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh

Giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh

(LĐTĐ) Ngày 4/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành công văn 6288/BYT-MT về giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều ...
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Chiều 4/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm, trao ...
Không để nông sản “chết già” trên đồng ruộng chờ hết dịch

Không để nông sản “chết già” trên đồng ruộng chờ hết dịch

(LĐTĐ) Ai đã đến Thanh Trì vào những ngày tháng 8 hẳn từng ấn tượng với những ruộng ngô vào mùa thu hoạch, vàng ruộm cả cánh đồng. Thế nhưng mùa ...
Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ ...

Tin khác

Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) về tội Hối lộ và bị can Nguyễn Duy Linh (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) về tội Nhận hối lộ.
Nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy sau ca làm việc đêm

Nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy sau ca làm việc đêm

(LĐTĐ) Rạng sáng ngày 3/8, sau khi tan ca làm đêm, nữ công nhân môi trường Thủ đô chạy xe máy về nhà thì bị 4 đối tượng chặn đường, cướp xe máy rồi tẩu thoát.
Ngày 3/8: Hà Nội xử phạt gần 2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Ngày 3/8: Hà Nội xử phạt gần 2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 3/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 1.417 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Tạm giữ gần 1.000 bộ test nhanh vi rút SARS-CoV-2 nhập lậu theo đường tiểu ngạch

Tạm giữ gần 1.000 bộ test nhanh vi rút SARS-CoV-2 nhập lậu theo đường tiểu ngạch

(LĐTĐ) Ngày 3/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã phát hiện đối tượng P.A.T (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại Giang Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi giao hàng hóa là các bộ test nhanh vi rút SARS-CoV-2 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại khu đô thị Ciputra.
Bắt giữ nhóm đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Bắt giữ nhóm đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh tiến hành kiểm tra lưu trú của khách để phòng, chống dịch Covid 19. Qua đó phát hiện, bắt quả tang 10 nam, nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tại khách sạn The Lapis (có địa chỉ tại số 21 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Phạt gần 400 triệu đồng cửa hàng bán phân bón không đúng quy chuẩn kỹ thuật tại Tây Ninh

Phạt gần 400 triệu đồng cửa hàng bán phân bón không đúng quy chuẩn kỹ thuật tại Tây Ninh

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, trong ngày 2/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Võ Văn An (Cửa hàng phân bón Tám Tỷ) với số tiền phạt 384.500.000 đồng.
Lợi dụng xe cứu thương chở khách trái quy định vào Hà Nội, lái xe bị xử phạt 35 triệu đồng

Lợi dụng xe cứu thương chở khách trái quy định vào Hà Nội, lái xe bị xử phạt 35 triệu đồng

(LĐTĐ) Ngày 3/8, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe P.T.G. (sinh năm 1977, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) có hành vi lợi dụng xe cứu thương để chở khách trái quy định vào Hà Nội. Đáng chú ý, 2 khách thuê xe cứu thương ra Hà Nội nhằm kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.
Xử phạt 2 trường hợp trèo tường ra ngoài khu vực cách ly để... đi giao hàng

Xử phạt 2 trường hợp trèo tường ra ngoài khu vực cách ly để... đi giao hàng

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt 2 trường hợp trèo tường ra ngoài ở khu vực cách ly, phong tỏa do có ca nghi nhiễm Covid-19 tại phường Phúc Tân.
Bác bỏ “fake news” người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày/lần

Bác bỏ “fake news” người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày/lần

(LĐTĐ) Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đã phát hiện nhiều tin giả (fake news) gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.
Ngày 2/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,6 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 2/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,6 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, chỉ tính riêng trong ngày 2/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 1.053 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động