Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank cùng đồng phạm

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Bị can Phùng Ngọc Khánh. (Ảnh: BVPL)

Theo đó, 10 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” nguyên là lãnh đạo của GPBank gồm: Tạ Bá Long (SN 1955, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị GPBank); Đoàn Văn An (SN 1958, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị); Phạm Quyết Thắng (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc); Đỗ Trung Thành (SN 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Văn Thành (SN 1977, nguyên Phó Trưởng phòng Tái thẩm định và Phê duyệt tín dụng); Nguyễn Thuỳ Dương (SN 1980, chuyên viên).

Các bị can nguyên là lãnh đạo của PGBank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh gồm: Lương Hồng Thái (SN 1981, nguyên Phó Giám đốc); Nguyễn Toàn Thắng (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, nguyên Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng); Lê Ngọc Thắng (SN 1985, chuyên viên).

Các bị can bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần M&C); Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1977, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn); Kim Văn Bộ (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn).

Cáo trạng xác định, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 8/2011 - 9/2011, Phùng Ngọc Khánh (Phó Chủ tịch Hội đồng quả trị Công ty Sài Gon One, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty M&C) đã bàn bạc, thống nhất với Kim Văn Bộ (Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn) lập khống Hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn giá trị 477 tỷ đồng.

Đồng thời, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định là 14,2 tỷ đồng lên 510 tỷ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỷ đồng của GPBank, sau đó chiếm đoạt 290,7 tỷ đồng.

Đến nay, do Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm với Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trọng Hiếu, Kim Văn Bộ theo yêu cầu của GPBank số tiền lãi của khoản vay 305 tỷ đồng là 656,4 tỷ đồng.

Hành vi của Tạ Bá Long và các đồng phạm đã gây thiệt hại 961,4 tỷ đồng của GPBank, phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ Luật Hình sự 2015.