Xét xử vụ cựu Chủ tịch Louis Holdings và đồng phạm: Nhiều bị cáo được trả tự do tại tòa

Theo đó, bị cáo Đỗ Thành Nhân bị Tòa tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Ba bị cáo khác thuộc Công ty Cổ phần Louis Holdings gồm: Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính) 12 tháng 22 ngày tù; Vũ Ngọc Long (nguyên Phó Tổng Giám đốc) và Ngô Thục Vũ (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Holdings, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital) cùng bị tuyên phạt 6 tháng tù.

Bốn bị cáo còn lại đều thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm: Đỗ Đức Nam (sinh năm 1983, Tổng Giám đốc) bị tuyên phạt 4 năm tù. Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1984, Phó Tổng Giám đốc) 15 tháng tù. Lê Thị Thùy Liên (sinh năm 1987, nhân viên dịch vụ tài chính) 12 tháng 22 ngày tù.

Chủ tọa phiên tòa công bố bản án.

Tòa tuyên trả tự do cho ba bị cáo: Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên và Phạm Thanh Tùng, do các bị cáo có thời gian tạm giam bằng mức án đã tuyên.

Về dân sự, bị cáo Đỗ Thành Nhân phải nộp 140 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt phải nộp hơn 14 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ, công việc có liên quan đến chứng khoán trong thời gian 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, từ ngày 8/1/2021 - 6/10/2021, bị cáo Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thống nhất, câu kết với bị cáo Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã cổ phiếu BII, TGG.

Bị cáo Nam trao đổi với bị cáo Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt) để Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt “bơm vốn” cho nhóm của Nhân nhằm thu hút nhà đầu tư. Bị cáo Tùng chấp nhận đề xuất này của Nam, chỉ đạo Nam định hướng cho nhóm ông Nhân vay trong thời gian dài, số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền này, bị cáo Nhân và Nam đã bàn bạc, thống nhất chiến thuật, kịch bản để thao túng mã chứng khoán BII, TGG, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Các bị cáo tại Tòa.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân còn lập group để đăng bài viết hô hào, lôi kéo nhà đầu tư. Các bị cáo kết thúc hành vi thao túng, bán cổ phiếu, thu lời 154 tỷ đồng.

Theo Hội đồng xét xử, đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây thiệt hại, làm mất niềm tin của nhà đầu tư; không đảm bảo tính công bằng, minh bạch, công khai của thị trường chứng khoán nên cần xử lý nghiêm khắc.

Trong vụ án này, tòa án xác định bị cáo Nhân giữ vai trò chính, cao nhất, khởi xướng hành vi phạm tội nhằm thu lời bất chính. Còn bị cáo Nam, Tùng và các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm với bị cáo Nhân.

Về việc xác định dòng tiền thu lời bất chính, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi thao túng chứng khoán diễn ra liên tục. Số tiền hưởng lợi chuyển vào các tài khoản ngân hàng, hòa lẫn với dòng tiền khác để kinh doanh nhiều mã cổ phiếu khác nhau. Cơ quan điều tra không bóc tách được nguồn tiền nên không có cơ sở để thu hồi.