Cựu Chủ tịch Louis Holdings phủ nhận cáo buộc thao túng chứng khoán

Là người đầu tiên trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land) thừa nhận nội dung truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với bị cáo là đúng người, đúng tội.

Bị cáo Nhân khai đã nhờ nhân viên công ty, người thân lập các tài khoản chứng khoán. Khi có được tài khoản, Nhân giao cho Đỗ Đức Nam (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt) và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt thực hiện các giao dịch khớp lệnh mua bán.

Bị cáo Đỗ Thành Nhân.

Về phần mình, bị cáo Nhân chỉ quyết định giá mua và thời điểm mua tùy thuộc vào giá thị trường lên xuống hàng ngày. Theo bị cáo Nhân, việc bán hai mã cổ phiếu TGG và BII được Louis Holdings dừng từ tháng 7/2021, song việc mua vào tiếp tục thực hiện đến tháng 10 cùng năm mới chấm dứt.

Đối với nguồn tiền phục vụ mua bán, Nhân khai vay từ Công ty Quản lý tài sản Trí Việt, với tài sản đảm bảo chính là cổ phiếu. Về cáo buộc việc lập tài khoản Facebook “Louis Family” để hô hào, lôi kéo nhà đầu tư, bị cáo Nhân phủ nhận. Bị cáo này lý giải rằng đây là trang Facebook cá nhân... Theo bị cáo: “Thời điểm đó, bị cáo không ngờ các thông tin của mình đăng lại khiến nhiều người mua bán cổ phiếu như vậy. Lúc đó tôi không nhận thức được làm thế là sai”.

Với khoản tiền thu lời bất chính hơn 154 tỷ đồng bị quy kết trong cáo trạng, Nhân cho biết, đã trả lãi hơn 14 tỷ đồng cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt và chi hoa hồng cho các đồng phạm trong vụ án, trong đó, chi cho nhóm Đỗ Đức Nam 3 tỷ đồng.

Bị cáo Nhân cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại vai trò chủ mưu cầm đầu cho mình. Bị cáo khẳng định bản thân không phải là người khởi xướng, không biết về chứng khoán. Bị cáo bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn cho vay.

Đến lượt mình khai báo, bị cáo Đỗ Đức Nam lại nhiều lần khẳng định nhóm Đỗ Thành Nhân sử dụng tài khoản chứng khoán. Bị cáo Nam nói: “Mức giá do anh Nhân chọn...”.

Quá trình trả lời thẩm vấn Hội đồng xét xử, bị cáo Nam nói công ty bị cáo cung cấp dịch vụ chứng khoán. Bị cáo chịu áp lực về doanh số kinh doanh, không nắm rõ các giao dịch. Nam thừa nhận được Nhân “cảm ơn” 500 triệu đồng”, hoàn toàn không có việc trích % khoản vay lãi ngoài.

Sau đó, cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt thừa nhận tội “Thao túng thị trường chứng khoán” nhưng xin được xem xét lại vai trò vì công ty chứng khoán là nơi cung cấp dịch vụ, tư vấn, môi giới…

Bị cáo Đỗ Đức Nam tại Tòa.

Trước đó, để làm rõ phương thức thao túng thị trường chứng khoán của các bị cáo, trong cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, xuất phát từ động cơ thu lợi bất chính, bị cáo Nhân đã câu kết với Nam, sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.

Giúp sức cho Nhân, bị cáo Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quản lý tài sản Trí Việt), đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Nhân vay hơn 748 tỷ đồng, dùng sử dụng giao dịch mua, bán.

Từ nguồn tiền này, bị cáo Nam và Nhân đã chỉ đạo các bị cáo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thùy Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán của nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện các phương thức như: “Liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu”.

Cùng với đó, Nhân còn chỉ đạo các bị cáo Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán; ký Lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Đỗ Thành Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, ông Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII, TGG sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá để "lùa gà", thu hút các nhà đầu tư mua vào.

Hành vi "thổi giá" mã cổ phiếu, thao túng chứng khoán của bị cáo Nhân và đồng phạm đã giúp các bị cáo thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng.