Tuyên án 38 bị cáo trong vụ mua bán hóa đơn trái phép

Theo đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, 16 năm tù (tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 18 năm 6 tháng tù); Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết), Phó Tổng Giám đốc, 3 năm tù; Đỗ Thị Hoa (kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Hòa (phụ trách giám sát kế toán Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi) 13 năm tù; Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh) 3 năm tù; Bùi Thị Mai Hương (kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh) 8 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

32 bị cáo khác là giám đốc, nhân viên của 3 công ty trên bị tuyên từ 8 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo nghe phán quyết của Tòa án.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính đúng đắn và nguyên tắc tài chính khách quan, trung thực của doanh nghiệp. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa sau khi gây án đã bỏ trốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm, nên cần có mức án nghiêm khắc. Hai bị cáo này vắng mặt tại tòa, nhưng căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo khác và những người liên quan, căn cứ vào thư nhận tội của bị cáo Thuyết, có đủ cơ sở khẳng định vị trí, vai trò của bị cáo Thuyết và Hòa.

Bị cáo Nguyễn Nhật Linh (vợ bị cáo Thuyết) đã tiếp nhận chỉ đạo của chồng, giao nhân viên lập hai hệ thống kế toán, cùng chồng thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 498 tỷ đồng. Bị cáo thực hiện với vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng.

Đối với 32 bị cáo là giám đốc, nhân viên của công ty Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi đã có hành vi bán trái phép hóa đơn khống để thu lợi bất chính, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo này đã phạm vào tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Trong số 32 bị cáo có một số bị cáo có hành vi phạm tội với tính chất đồng phạm giản đơn.

Hội đồng xét xử cũng cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, có sự cấu kết của nhiều doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn là hơn 743 tỷ đồng nên cần phải có đường lối xử lý phù hợp, nghiêm khắc với các bị cáo.

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm rõ ràng, trong đó, bị cáo Thuyết giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Trong vụ án này, bị cáo Thuyết là người hưởng lợi nhiều nhất từ 3 công ty nên phải chịu trách nhiệm hình sự chính.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi đều do Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành mọi hoạt động.

Từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hòa, Bùi Thị Mai Hương, Nguyễn Quý Khái lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán trong 1 kỳ kế toán, nhằm khai man số liệu các khoản thu, chi tài chính.

Các bị cáo trên đã lập báo cáo tài chính không đúng thực tế kết quả kinh doanh, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua hóa đơn đầu vào của 110 công ty, hộ kinh doanh để hạch toán tăng giá vốn hàng hóa, tăng chi phí, giảm lợi nhuận. Tổng cộng, các bị cáo đã thực hiện mua bán trái phép 19.167 hóa đơn, gây thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước tổng số tiền hơn 743 tỷ đồng, trong đó, thuế giá trị gia tăng là hơn 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 680 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, Nguyễn Đăng Thuyết từng bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vắng mặt và tuyên án 30 tháng tù, trong vụ án liên quan tới các sai phạm của Công ty AIC, xảy ra tại dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.