Sắp xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Tin nóng 05/03/2025 16:12 Chia sẻ

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn gây thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi và nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh có liên quan.

Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 600 tỷ đồng Xử phạt nặng hành vi sử dụng hóa đơn khống, trốn thuế Phạt tù nhóm công chức thuế "bảo kê" đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Ông Vũ Quang Huy (Phó Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) sẽ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Nhật Linh có 6 luật sư bào chữa.

38 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đăng Thuyết (sinh năm 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội), Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1978, Giám sát kế toán thuế Công ty TNHH Thành An, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi), Bùi Thị Mai Hương (sinh năm 1982, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh), Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1974, cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi), Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An) và 33 bị cáo khác.

Sắp xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa.

Trong số các bị cáo, ông Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh bị truy tố về tội ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng''.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Đăng Thuyết là người thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 3 Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi.

Các Công ty này đã sử dụng 19.167 số hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, cáo trạng xác định 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo), được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, gây thiệt hại hơn 680 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là hơn 742 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết được xác định là đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế.

Đối với Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán 3 công ty có nhiệm vụ lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm và đây là số liệu không có thật, được ghi tăng chi phí đầu vào từ việc mua hóa đơn khống để giảm thuế phải nộp.

Còn Bùi Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Hòa được Thuyết giao quản lý chữ ký số (TOKEN) để làm báo cáo thuế, xuất hóa đơn điện tử. Sau khi lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính trình, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ duyệt và cấp dưới tự dùng chữ ký số để gửi cơ quan thuế.

Lê Thắm

Tags:

Nên xem

Ngân sách Nhà nước thu hơn 5.200 tỷ đồng từ đấu giá biển số xe

Từ tháng 9/2023 đến giữa tháng 5/2025, hoạt động đấu giá biển số xe đã giúp ngân sách nhà nước thu về hơn 5.200 tỷ đồng. Chính sách khai thác tài sản công này đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và xã hội.

Hạ gục Espanyol, Barcelona đăng quang La Liga 2024/25 với dấu ấn của Yamal

Trên sân của đối thủ cùng thành phố Espanyol, Barcelona đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 với dấu ấn từ tài năng trẻ Lamine Yamal. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick chính thức đăng quang La Liga mùa giải 2024/25 sớm hai vòng đấu. Đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là tín hiệu cho thấy một thời kỳ thống trị mới đang được xây dựng tại Camp Nou.

Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều bật tăng mạnh mẽ

Sau một phiên gần như “lao dốc không phanh”, sáng nay (16/5) theo giờ Việt Nam giá vàng thế giới quay đầu tăng tới 1,83%.

“Những chặng đường bụi bặm” tập 26: Hé lộ bí mật chiếc tủ của người cha quá cố

Tập 26 “Những chặng đường bụi bặm” đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ giữa Nguyên và Linh Đan, đồng thời hé lộ thêm một phần bí mật liên quan đến người cha quá cố của Nguyên.

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): Giá USD trong nước và thế giới cùng giảm

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.970 đồng.

Giá xăng dầu hôm nay (16/5): Giá dầu thế giới giảm mạnh, trong nước tăng

Hôm nay (16/5), giá dầu thế giới trượt dốc khi thị trường kỳ vọng về một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran có thể dẫn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, qua đó mở đường cho nguồn cung dầu từ Iran quay trở lại thị trường toàn cầu. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,11 USD/thùng, giảm 3,01%, giá dầu WTI ở mốc 61,18 USD/thùng, giảm 3,10%.

Trận Genoa vs Atalanta: Hoàn thành mục tiêu chính của mùa giải

Vòng đấu áp chót của Serie A mùa giải 2024/25, diễn ra vào lúc 01h45 ngày 18/5, sân Luigi Ferraris sẽ là nơi chứng kiến cuộc chạm trán giữa Genoa và Atalanta. Đây là trận đấu mà về mặt thứ hạng, cả hai đội coi như đã hoàn thành mục tiêu chính của mùa giải: Atalanta chắc chắn kết thúc trong Top 3 và có vé dự Champions League, trong khi Genoa đã trụ hạng thành công và không còn nguy cơ xuống hạng trực tiếp.

Tin khác

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm từ cơ sở

Tin nóng 15/05/2025 13:50

Nhằm đảm bảo thi hành thống nhất, hiệu quả Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND. Trọng tâm là tăng cường nhận thức và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức và người dân.

Phát hiện 800kg trứng gà non, tràng gà đông lạnh không rõ xuất xứ tại Hoàng Mai, Hà Nội

Tin nóng 15/05/2025 06:34

Kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết hàng hóa tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện 20 thùng xốp dán kín băng dính, bên trong chứa 800kg thực phẩm đông lạnh gồm trứng gà non và tràng gà, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an Hà Nội liên tiếp đình chỉ 2 cán bộ có dấu hiệu sai phạm

Tin nóng 14/05/2025 06:22

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ: Nguyễn Bình An - Công an xã Tam Hiệp, Thanh Trì và Nguyễn Đức Tâm - Công an phường Dương Nội, Hà Đông để xác minh, xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội đình chỉ công tác cán bộ Công an phường Dương Nội bị tố đánh người

Tin nóng 13/05/2025 22:21

Tối 13/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ Nguyễn Đức Tâm - Công an phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội), bị tố cáo hành hung một cô gái để điều tra, xác minh. Nếu có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện gần 500kg chân gà, đuôi lợn đông lạnh không rõ xuất xứ

Tin nóng 13/05/2025 21:52

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 - Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 500kg chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Học chiêu lừa đảo ở Campuchia, nhóm đối tượng bị bắt khi thực hành tại Việt Nam

Tin nóng 13/05/2025 19:12

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một nhóm đối tượng người Việt sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo. Trước đó, các đối tượng từng tham gia vào những đường dây lừa đảo tại Campuchia, sau đó trở về nước và tiếp tục phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Điều đáng nói là khi bị bắt, các đối tượng đều dương tính với ma túy.

Khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về tội nhận hối lộ

Tin nóng 13/05/2025 19:05

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong - nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn.

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ Công an phường Dương Nội

Tin nóng 13/05/2025 18:30

Liên quan đến vụ việc người đàn ông tác động vật lý đến cô gái và dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Đề nghị truy tố cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Tin nóng 12/05/2025 15:43

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị liên quan... Trong đó, bị can Phạm Thái Hà (cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Tạm giữ đối tượng chống người thi hành công vụ tại chợ Long Biên

Tin nóng 12/05/2025 07:23

Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự đối tượng trong tình trạng say rượu đã đến khu vực làm nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông chửi bới, đe dọa, thách thức, gây mất trật tự và cản trở việc thực thi công vụ.

Xem thêm