Sắp xét xử các bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Ông Vũ Quang Huy (Phó Chánh tòa hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) sẽ ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Nhật Linh có 6 luật sư bào chữa.

38 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đăng Thuyết (sinh năm 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội), Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1978, Giám sát kế toán thuế Công ty TNHH Thành An, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi), Bùi Thị Mai Hương (sinh năm 1982, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh), Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1974, cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi), Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1986, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An) và 33 bị cáo khác.

Hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa.

Trong số các bị cáo, ông Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh bị truy tố về tội ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng''.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Đăng Thuyết là người thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 3 Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh và Công ty TNHH Thiết bị y tế Tràng Thi.

Các Công ty này đã sử dụng 19.167 số hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, cáo trạng xác định 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo), được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, gây thiệt hại hơn 680 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là hơn 742 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết được xác định là đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế.

Đối với Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán 3 công ty có nhiệm vụ lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm và đây là số liệu không có thật, được ghi tăng chi phí đầu vào từ việc mua hóa đơn khống để giảm thuế phải nộp.

Còn Bùi Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Hòa được Thuyết giao quản lý chữ ký số (TOKEN) để làm báo cáo thuế, xuất hóa đơn điện tử. Sau khi lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính trình, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ duyệt và cấp dưới tự dùng chữ ký số để gửi cơ quan thuế.