Truy tố các bị can trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn

Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 6 bị can, gồm: Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội); Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1986, vợ Thuyết); Nguyễn Thị Hòa (Giám sát kế toán của 3 doanh nghiệp); Nguyễn Quý Khái (sinh 1986, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh); Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh); Đỗ Thị Hoa (nguyên Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

32 người còn lại bị truy tố tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Hai bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa.

Liên quan vụ án, đến nay bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bỏ trốn. Viện kiểm sát cho hay, Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, kêu gọi đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, phối hợp điều tra để đảm bảo quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như bị can từ bỏ quyền và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Đăng Thuyết là người thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 3 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị y tế Danh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi.

Các Công ty này đã sử dụng 19.167 số hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, cáo trạng xác định 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo), được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, gây thiệt hại hơn 680 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là hơn 742 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết được xác định là đã trực tiếp chỉ đạo 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST với mục đích trốn thuế.

Đối với Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán 3 công ty có nhiệm vụ lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm và đây là số liệu không có thật, được ghi tăng chi phí đầu vào từ việc mua hóa đơn khống để giảm thuế phải nộp.

Còn Bùi Thị Mai Hương và Nguyễn Thị Hòa được Thuyết giao quản lý chữ ký số (TOKEN) để làm báo cáo thuế, xuất hóa đơn điện tử. Sau khi lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính trình, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ duyệt và cấp dưới tự dùng chữ ký số để gửi cơ quan thuế.