Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị cả nghìn tỷ đồng
Khởi tố 15 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke Linh Anh Khởi tố nhóm đối tượng buôn lậu hàng triệu tấn than |
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố và Cục Thuế thành phố Hà Nội khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.
Kết quả đã xác định đường dây có 14 đối tượng gồm: Tô Sỹ Lực (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1992), Phạm Thị Thúy (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (sinh năm 1986), Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1983), Cao Hà Giang (sinh năm 1985), Cao Xuân Hải (sinh năm 1994), Lương Thị Vui (sinh năm 1995), Hoàng Văn Trường (sinh năm 1987), Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1984) và Cao Thành Đại (sinh năm 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: CAHN) |
Kết quả điều tra xác định, từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000-20.000.000 đồng/1 công ty, sử dụng Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân của người khác đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu Công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty “ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.
Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng những người có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của Cơ quan Thuế và Cơ quan Công an. Đối tượng cầm đầu phân công một số đối tượng cấp dưới thực hiện các nhiệm vụ: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền Ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Số đối tượng này được trả lương từ 7.000.000-8.000.000 đồng/tháng/ người.
Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn Ngân hàng... Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.
Chứng từ cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng. (Ảnh: CAHN) |
Ngày 18/11, Cơ quan điều tra Công an Thành phố tiến hành đấu tranh đối với 14 đối tượng trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ: hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma" (công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, chứng từ cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.
Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự; tạm giam đối với 13/14 đối tượng (1 đối tượng nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau
Giá xăng tăng, tiến sát 25.000 đồng/lít
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới
Tin khác
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia
Pháp đình 28/03/2024 12:58
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố
Tin nóng 28/03/2024 07:04
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh
Pháp luật 28/03/2024 06:05
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên
Tin nóng 27/03/2024 21:45
Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù
Pháp đình 27/03/2024 17:23
Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh
Tin nóng 27/03/2024 16:48
Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành
Tin nóng 27/03/2024 16:39
Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình
Tin nóng 27/03/2024 14:25
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành xin giảm án, dùng cổ phần để khắc phục hậu quả
Pháp đình 26/03/2024 19:50
TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng
Tin nóng 26/03/2024 18:25