Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 600 tỷ đồng
![]() | 86 tháng tù giam cho nhóm mua bán hóa đơn khống |
![]() | Lập công ty bán hóa đơn khống |
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Đào (SN 1985, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Văn Hồ (SN 1991, ở Nghĩa Hưng, Nam Định), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995, ở Thuận Thành, Bắc Ninh), Bùi Ngọc Trực (SN 1997, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) và Lê Hiền Trang (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội).
5 đối tượng bị tạm giam, riêng Lê Hiền Trang được cho tại ngoại.
![]() |
Các đối tượng mua 17 công ty "ma" phục vụ việc mua bán hóa đơn trái phép. |
Trước đó, chiều 21/11, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ chuyển hóa đơn để bán cho khách. Thời điểm trên, cơ quan công an thu giữ trong người Hồ và Thuấn nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, tiền, séc khống cùng các giấy tờ A4 đóng dấu khống.
Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, các tài liệu trên phục vụ công tác bán hóa đơn giá trị gia tăng thuộc đường dây do Nguyễn Thị Đào (SN 1982) cầm đầu.
Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ 20 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (trong đo có 6 dấu trùng nhau), 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung, nhiều tiền mặt, máy tính xách tay, sổ ghi chép cá nhân, séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mua bán hóa đơn trái phép.
![]() |
Đường dây do Đào cầm đầu đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng. |
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (SN 1985) 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính.
Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty. Sau khi mua lại 17 công ty, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà tại phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan phục vụ việc mua bán hóa đơn.
Các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào sẽ liên hệ với Nguyễn Thị Đào (SN 1982). Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sẽ phân công nhiệm vụ cho đối tượng trong đường dây để thực hiện viết hóa đơn, giao hàng cho khách.
Hóa đơn giá trị thanh toán đưới 20 triệu đồng được Đào bán với giá 200.000 đồng/tờ. Hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Các đối tượng tham gia giúp sức được thỏa thuận trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng Lê Hiền Trang được trả 300.000 đồng/lần giao dịch tại ngân hàng và 50.000 đồng/lần giao hóa đơn cho khách.
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, hàng tháng, các công ty “ma” trên đều làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty đó có kinh doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật. Khi một trong số các công ty có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng sẽ ngừng xuất bán hóa đơn cho công ty đó.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế 590 tỷ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Theo Thanh Sơn/Gia đình và xã hội
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
![Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/12/croped/4120240716122732.jpg?240716020108)
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo Lao động Thủ đô
!["Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/13/croped/img7020-1721093004535162397065520240716133141.jpg?240716015947)
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công
![Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/12/croped/a220240716124224.jpg?240716015720)
Quận Bắc Từ Liêm tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn
![TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/06/20/metro-so-1-120240706204641.jpg?rt=20240716095049?240716015442)
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA
![LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/11/ldld-quan-ha-dong-ky-niem-95-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-20240716111518.jpg?240716015329)
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
![Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/12/img-835920240716120856.jpg?rt=20240716120859?240716124236)
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị Thành phố sớm triển khai xây dựng lại chợ Ngã Tư Sở
![Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/10/croped/120240716105424.jpg?240716124021)
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh
Tin khác
![Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/12/fb-img-170186499730620240712125656.jpg?rt=20240712125657?240712022313)
Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả
Tin nóng 12/07/2024 14:23
![Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/23/tieu-huy-398-binh-khi-cuoi-tri-gia-gan-400-trieu-dong-tai-ha-noi-20240711231912.jpg?240712124608)
Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội
Tin nóng 12/07/2024 12:46
![Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/21/croped/kem-danh-rang20240710211025.jpg?240711114724)
Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm
Tin nóng 11/07/2024 11:47
![Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/07/croped/mh420240711074412.jpg?240711095307)
Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam
Tin nóng 11/07/2024 09:53
![Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/11/croped/di-ly-doi-tuong-thu-3-no-sung-trong-vu-co-gai-bi-ban-o-long-bien-20240710110042.jpg?240710112123)
Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên
Tin nóng 10/07/2024 11:21
![Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/19/ha-noi-phat-hien-hon-20-tan-my-pham-kem-danh-rang-het-han-su-dung-dang-in-dap-date-moi-20240709190156.jpg?240709093046)
Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới
Tin nóng 09/07/2024 21:30
![Bắt giữ 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/18/cdbd20240709185443.jpg?rt=20240709185443?240709083313)
Bắt giữ 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá
Tin nóng 09/07/2024 20:33
![TP.HCM: Thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền tham nhũng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/08/anh-bv-thu-duc20240709085424.jpg?rt=20240709085424?240709112027)
TP.HCM: Thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền tham nhũng
Tin nóng 09/07/2024 11:20
![Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/08/14/z5612518028400-6817e76996b593c3ccfbfb730dffe9c220240708142918.jpg?rt=20240708142920?240709084851)
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
Tin nóng 09/07/2024 08:48
![Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/08/22/phuong-thuc-moi-cua-toi-pham-mua-ban-nguoi-gia-nhan-lam-con-nuoi-de-dua-nan-nhan-ra-nuoc-ngoai-20240708222141.jpg?rt=20240708222212?240708105838)
Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi
Tin nóng 08/07/2024 22:58