Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 600 tỷ đồng
86 tháng tù giam cho nhóm mua bán hóa đơn khống | |
Lập công ty bán hóa đơn khống |
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Đào (SN 1985, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Văn Hồ (SN 1991, ở Nghĩa Hưng, Nam Định), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995, ở Thuận Thành, Bắc Ninh), Bùi Ngọc Trực (SN 1997, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) và Lê Hiền Trang (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội).
5 đối tượng bị tạm giam, riêng Lê Hiền Trang được cho tại ngoại.
Các đối tượng mua 17 công ty "ma" phục vụ việc mua bán hóa đơn trái phép. |
Trước đó, chiều 21/11, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ chuyển hóa đơn để bán cho khách. Thời điểm trên, cơ quan công an thu giữ trong người Hồ và Thuấn nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, tiền, séc khống cùng các giấy tờ A4 đóng dấu khống.
Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, các tài liệu trên phục vụ công tác bán hóa đơn giá trị gia tăng thuộc đường dây do Nguyễn Thị Đào (SN 1982) cầm đầu.
Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ 20 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (trong đo có 6 dấu trùng nhau), 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung, nhiều tiền mặt, máy tính xách tay, sổ ghi chép cá nhân, séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mua bán hóa đơn trái phép.
Đường dây do Đào cầm đầu đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng. |
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (SN 1985) 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính.
Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty. Sau khi mua lại 17 công ty, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà tại phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan phục vụ việc mua bán hóa đơn.
Các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào sẽ liên hệ với Nguyễn Thị Đào (SN 1982). Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sẽ phân công nhiệm vụ cho đối tượng trong đường dây để thực hiện viết hóa đơn, giao hàng cho khách.
Hóa đơn giá trị thanh toán đưới 20 triệu đồng được Đào bán với giá 200.000 đồng/tờ. Hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Các đối tượng tham gia giúp sức được thỏa thuận trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng Lê Hiền Trang được trả 300.000 đồng/lần giao dịch tại ngân hàng và 50.000 đồng/lần giao hóa đơn cho khách.
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, hàng tháng, các công ty “ma” trên đều làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty đó có kinh doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật. Khi một trong số các công ty có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng sẽ ngừng xuất bán hóa đơn cho công ty đó.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế 590 tỷ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Theo Thanh Sơn/Gia đình và xã hội
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên
Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường
Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế
Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi gần 2.500m2 đất mở rộng phố Nguyễn Tuân
Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
LĐLĐ huyện Thạch Thất trao quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật
Tin khác
Chuyển công an điều tra dự án nhà ở Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh
Pháp luật 12/10/2024 15:57
Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka bị phạt hơn 90 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin
Tin nóng 11/10/2024 06:23
Tổ công tác 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng mang theo cần sa
Tin nóng 10/10/2024 06:56
Bắt đối tượng giả danh shipper lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng
Tin nóng 09/10/2024 21:05
Bắt "ông trùm" 9x tổ chức đánh bạc qua livestream "Liên minh huyền thoại"
Tin nóng 08/10/2024 21:48
Nghiên cứu kỹ lưỡng bảo mật thông tin khi triển khai sàn giao dịch dữ liệu
Tin nóng 07/10/2024 16:52
Từ 1/1/2025: Đề xuất tăng mức phạt nồng độ cồn với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện
Tin nóng 05/10/2024 17:02
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự
Tin nóng 05/10/2024 15:57
"Sập bẫy" lừa đảo, cụ bà suýt mất 300 triệu đồng
Tin nóng 05/10/2024 15:54
Triệt xóa đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn tại Bình Dương
Tin nóng 05/10/2024 15:37