Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 600 tỷ đồng

Tin nóng 14/12/2017 16:17

Nguyễn Thị Đào dùng 17 công ty “ma” thực hiện việc mua bán hóa đơn khống. Chưa đầy 1 năm, Đào cùng đồng bọn đã xuất bán 3.500 hóa đơn khống với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

	86 tháng tù giam cho nhóm mua bán hóa đơn khống
	Lập công ty bán hóa đơn khống

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Đào (SN 1985, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Văn Hồ (SN 1991, ở Nghĩa Hưng, Nam Định), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995, ở Thuận Thành, Bắc Ninh), Bùi Ngọc Trực (SN 1997, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) và Lê Hiền Trang (SN 1988, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

5 đối tượng bị tạm giam, riêng Lê Hiền Trang được cho tại ngoại.

ha noi triet pha duong day mua ban hoa don khong gan 600 ty dong

Các đối tượng mua 17 công ty "ma" phục vụ việc mua bán hóa đơn trái phép.

Trước đó, chiều 21/11, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ chuyển hóa đơn để bán cho khách. Thời điểm trên, cơ quan công an thu giữ trong người Hồ và Thuấn nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, tiền, séc khống cùng các giấy tờ A4 đóng dấu khống.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận, các tài liệu trên phục vụ công tác bán hóa đơn giá trị gia tăng thuộc đường dây do Nguyễn Thị Đào (SN 1982) cầm đầu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ 20 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (trong đo có 6 dấu trùng nhau), 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung, nhiều tiền mặt, máy tính xách tay, sổ ghi chép cá nhân, séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mua bán hóa đơn trái phép.

Đường dây do Đào cầm đầu đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (SN 1985) 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính.

Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty. Sau khi mua lại 17 công ty, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà tại phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan phục vụ việc mua bán hóa đơn.

Các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào sẽ liên hệ với Nguyễn Thị Đào (SN 1982). Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sẽ phân công nhiệm vụ cho đối tượng trong đường dây để thực hiện viết hóa đơn, giao hàng cho khách.

Hóa đơn giá trị thanh toán đưới 20 triệu đồng được Đào bán với giá 200.000 đồng/tờ. Hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Các đối tượng tham gia giúp sức được thỏa thuận trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng Lê Hiền Trang được trả 300.000 đồng/lần giao dịch tại ngân hàng và 50.000 đồng/lần giao hóa đơn cho khách.

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, hàng tháng, các công ty “ma” trên đều làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty đó có kinh doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật. Khi một trong số các công ty có dấu hiệu bị phát hiện, các đối tượng sẽ ngừng xuất bán hóa đơn cho công ty đó.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế 590 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Thanh Sơn/Gia đình và xã hội

Tags:

Nên xem

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên

(LĐTĐ) Hiện nhiều trường học trên địa bàn Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2024 - 2025. Tại các hội nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây

(LĐTĐ) Chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 60 năm Phong trào "Ba sẵn sàng" (9/8/1964 - 9/8/2024), và 4 năm ngày thành lập Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô, đoàn công tác thuộc Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Tối 12/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, nhân dịp Thủ tướng Lý Cường sang thăm chính thức Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế

(LĐTĐ) Sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Ấn Độ tối ngày 12/10 trên Sân vận động Thiên Trường, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết đã chia sẻ ý nguyện khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế ở cấp đội tuyển quốc gia.

Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi gần 2.500m2 đất mở rộng phố Nguyễn Tuân

(LĐTĐ) Theo dự kiến, trong 2 ngày 14 - 15/10, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi 2.479,64m2 đất và công trình trên đất đối với 84 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân.

Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng hiện đang quản lý trực tiếp 389 Công đoàn cơ sở, trong đó có 290 Công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và 99 Công đoàn cơ sở khối Nhà nước và hành chính sự nghiệp với tổng số 21.983 đoàn viên/tổng số 24.345 người lao động.

LĐLĐ huyện Thạch Thất trao quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật

(LĐTĐ) Trong những năm qua, bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất cũng đặc biệt quan tâm và chăm lo cho trẻ em là con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em mồ côi, khuyết tật kém may mắn.

Tin khác

Chuyển công an điều tra dự án nhà ở Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh

Pháp luật 12/10/2024 15:57

(LĐTĐ) Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định đối với những hành vi vi phạm pháp luật đối với dự á nhà ở, chung cư thương mại đường sắt Dĩ An, Bình Dương và dự án tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka bị phạt hơn 90 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Tin nóng 11/10/2024 06:23

(LĐTĐ) Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính hơn 90 triệu đồng do các hành vi: Không công bố thông tin, công bố thông tin sai hạn về tình hình tài chính của công ty đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tình hình quản trị công ty...

Tổ công tác 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng mang theo cần sa

Tin nóng 10/10/2024 06:56

(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y4/141 - Công an thành phố Hà Nội liên tiếp phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt đối tượng giả danh shipper lừa đảo chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng

Tin nóng 09/10/2024 21:05

(LĐTĐ) Phát hiện nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp, mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà... đối tượng giả danh shipper đã lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng.

Bắt "ông trùm" 9x tổ chức đánh bạc qua livestream "Liên minh huyền thoại"

Tin nóng 08/10/2024 21:48

(LĐTĐ) Ngày 8/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực ượng chức năng đã phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc thông qua việc livestream trò chơi điện tử "League Of Legends" (game Liên minh huyền thoại, chế độ chơi Teamfight Tactics - TFT) trên mạng xã hội Youtube.

Nghiên cứu kỹ lưỡng bảo mật thông tin khi triển khai sàn giao dịch dữ liệu

Tin nóng 07/10/2024 16:52

(LĐTĐ) Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ chiều 7/10, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi đến Bộ Công an về việc Luật Dữ liệu (sửa đổi) có đề xuất thành lập sàn giao dịch dữ liệu, trách nhiệm bảo mật dữ liệu trên sàn này được triển khai như nào? Đánh giá bước đầu triển khai Luật Căn cước.

Từ 1/1/2025: Đề xuất tăng mức phạt nồng độ cồn với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện

Tin nóng 05/10/2024 17:02

(LĐTĐ) Từ 1/1/2025, Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp điện mức khởi điểm tăng từ 80.000 đồng lên 100.000 đồng, nhưng các mức vi phạm khác vẫn giữ nguyên theo quy định (Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Tin nóng 05/10/2024 15:57

(LĐTĐ) Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông dịp lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), các tổ công tác 141 - Công an thành phố Hà Nội được tăng cường làm nhiệm vụ tại những tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh, qua đó chủ động, kịp thời phòng, chống hiệu quả với loại tội phạm.

"Sập bẫy" lừa đảo, cụ bà suýt mất 300 triệu đồng

Tin nóng 05/10/2024 15:54

(LĐTĐ) Cụ bà N.T.M (80 tuổi ở Hà Nội) đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà M tham gia trong đường dây mua bán ma túy và rửa tiền. Bà M đã rất sợ hãi, giấu không dám nói với ai và ra ngân hàng định chuyển 300 triệu đồng cho đối tượng. Thấy nghi ngờ, ngân hàng đã trình báo Công an nên đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên.

Triệt xóa đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn tại Bình Dương

Tin nóng 05/10/2024 15:37

(LĐTĐ) Các đối tượng đã tạo nhiều tài khoản zalo, facebook liên kết với trang fanpage, hội nhóm kín trên mạng xã hội để nhận làm giả bằng tốt nghiệp thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung học phổ thông... sau đó giao nhận trực tiếp với người đặt mua.

Xem thêm