Mai Phan Lợi lĩnh 4 năm tù về tội Trốn thuế

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Buôn lậu qua biên giới ngày càng phức tạp và tinh vi Vụ Nhật Cường: Lập phần mềm riêng để giấu dòng tiền buôn lậu Ngăn chặn hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2012, bị cáo Mai Phan Lợi cùng 2 người khác góp vốn thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC). Trong đó, bị cáo Lợi giữ chức Chủ tịch Hội đồng khoa học, trực tiếp điều hành mọi hoạt động, còn Bạch Hùng Dương là Giám đốc MEC giai đoạn 2014-2021.

MEC hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có con dấu, pháp nhân và tài khoản riêng; hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập. Doanh thu của Trung tâm là các khoản tiền tài trợ hoặc nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước thanh toán hợp đồng thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Mai Phan Lợi lĩnh 4 năm tù về tội Trốn thuế
Các bị cáo tại tòa.

Từ năm 2012-3/2021, MEC đã phát sinh doanh thu nhận tổng số tiền gần 20 tỷ đồng để thực hiện các công việc theo thỏa thuận cho các tổ chức trong nước và nước ngoài.

Mỗi lần Trung tâm nhận được tiền của các tổ chức, bị cáo Lợi đều chỉ đạo Giám đốc MEC là Bạch Hùng Dương và cấp dưới rút tiền mặt về nhưng không lập hóa đơn dịch vụ, báo cáo tài chính; không nộp tờ khai thuế, không thực hiện chế độ kế toán theo quy định.

Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, số tiền trốn thuế là gần 2 tỷ đồng. Bị cáo Mai Phan Lợi phải chịu trách nhiệm với vai trò là chủ mưu, cầm đầu đối với số tiền gần 2 tỷ đồng là tiền trốn thuế của Trung tâm MEC từ năm 2012 đến nay.

Tại tòa, nói lời sau cùng, bị cáo Lợi khẳng định đã nhận thức vi phạm của mình là sai lầm lớn. Bị cáo “thấm thía những sai sót này” và đã chủ động phối hợp cùng gia đình nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả việc trốn thuế.

Đồng thời, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, để sớm được trở về chăm sóc bố mẹ, con cái và chung tay góp phần giải quyết các hậu quả mà bị cáo gây ra cho gia đình, xã hội.

Bị cáo Bạch Hùng Dương xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của 2 bị cáo Lợi và Dương là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý các loại thuế, xâm phạm tới lợi ích của Nhà nước trong hoạt động thu thuế, nộp ngân sách cho Nhà nước. Vì vậy, cần phải cách ly cả 2 khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Dương chỉ nhận tiền lương với chức vụ Giám đốc của MEC, không được hưởng lợi bất chính từ hành vi trốn thuế. Toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính từ việc trốn thuế do bị cáo Lợi chiếm hưởng để sử dụng cá nhân. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Lợi phải nộp lại toàn bộ số tiền gần 2 tỷ đồng đã trốn thuế để truy thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lợi 48 tháng tù; bị cáo Dương 30 tháng tù cùng về tội Trốn thuế. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên cấm 2 bị cáo Lợi và Dương đảm nhiệm chức vụ quản lý, cấm hành nghề hoặc làm việc liên quan đến lĩnh vực thuế trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng trao tặng Quốc hội Cuba 750 máy tính bảng, 2 máy chủ và 2 máy in đa năng để ...
Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên ...
Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Mới đây, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, đã diễn Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác ...
Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt trường hợp V.M.H (sinh năm 2000; trú tại phường Trung Liệt, quận Đống ...
Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương ...
Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết U16 Đông Nam Á 2022: U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra lúc 20h00 ngày 12/8 trên sân vận động Maguwoharjo.
Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Giá xăng đã tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp từ chiều nay 11/8, với tổng mức giảm hơn 8.000 đồng/lít, tương đương 25% so với hơn 1 tháng ...

Tin khác

8 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

8 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt

(LĐTĐ) Sau thời gian tuyên án, đến nay, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã nhận được đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu.
Y án chung thân đối với "trùm" đa cấp Lê Xuân Giang

Y án chung thân đối với "trùm" đa cấp Lê Xuân Giang

(LĐTĐ) Ngày 1/8, Tòa án nhân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt) và 6 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của 68.000 nhà đầu tư.
Phạt tù đối tượng pha rượu với cồn bán kiếm lời khiến 3 người tử vong

Phạt tù đối tượng pha rượu với cồn bán kiếm lời khiến 3 người tử vong

(LĐTĐ) Ngày 25/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh mức án 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Các cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Dương sắp hầu tòa tại Hà Nội

Các cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Dương sắp hầu tòa tại Hà Nội

(LĐTĐ) Toàn án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến ngày 15/8 sẽ mở phiên tòa xét xử ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cùng 26 bị can khác do liên quan đến những sai phạm tại 2 khu “đất vàng” ở thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).
Xét xử nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập phụ nữ để đòi nợ

Xét xử nhóm đối tượng bắt cóc, đánh đập phụ nữ để đòi nợ

(LĐTĐ) Do gặp khó khăn không thể trả nợ đúng hạn, chị H đã tìm các thay đổi chỗ ở, lánh mặt nhưng cuối cùng vẫn bị nhóm cho vay tiền bắt cóc, đánh đập để đòi 1 tỷ đồng.
Nhân viên ngân hàng lợi dụng việc xử lý nợ xấu để chiếm đoạt xe Porsche Macan

Nhân viên ngân hàng lợi dụng việc xử lý nợ xấu để chiếm đoạt xe Porsche Macan

(LĐTĐ) Ngày 22/7, Tòa án nhân dân nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Lê Xuân Lương (sinh năm 1990, cựu nhân viên Ngân hàng SeABank) ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”.
Xét xử đối tượng môi giới bán thận để hưởng lợi

Xét xử đối tượng môi giới bán thận để hưởng lợi

(LĐTĐ) Ngày 20/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Xuân Chương về ba tội danh: “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Mua bán người” và “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”. Bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân, trong đó có bé gái hơn 13 tuổi.
Nhiều thủ đoạn lừa đảo nhằm vào người lao động

Nhiều thủ đoạn lừa đảo nhằm vào người lao động

(LĐTĐ) Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo) 14 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng cướp tài sản ở siêu thị Điện máy Xanh lĩnh án

Đối tượng cướp tài sản ở siêu thị Điện máy Xanh lĩnh án

(LĐTĐ) Ngày 19/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Chức (sinh năm 1977, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về tội "cướp tài sản".
Nhận hối lộ của "trùm" buôn lậu xăng, dầu, cựu Đại tá quân đội nhận án chung thân

Nhận hối lộ của "trùm" buôn lậu xăng, dầu, cựu Đại tá quân đội nhận án chung thân

(LĐTĐ) Sau 4 ngày xét xử, chiều 15/7, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" liên quan tới đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, dầu.
Xem thêm
Phiên bản di động