Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng

(LĐTĐ) Theo cáo trạng, nữ “đại gia” Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng để thực hiện 26 vụ lừa đảo, qua đó, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng Thanh Hóa: Bắt phụ nữ lừa bán đất ảo để chiếm đoạt tiền

Ngày 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 25 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hàng loạt ngân hàng.

Trong số này, Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, trú tại Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 24 bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm của Thành, bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2016-2018, bị cáo Thành hoạt động kinh doanh tự do, bị thua lỗ, đã nhiều lần phải vay nợ các cá nhân và ngân hàng.

Nhờ chiêu trò vay tiền của người sau trả cho người trước, thời gian đầu, bị cáo tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.

Thời gian này, qua các quan hệ xã hội, Thành còn tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các “Hợp đồng tín dụng” và được nhiều ngân hàng xem là khách hàng VIP.

Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa.

Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5/6/2018 - 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Từ đó, bị cáo đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB); Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và các cá nhân khác nhau.

Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18/6- 21/8/2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa T. 50 tỷ đồng. Bị cáo yêu cầu ông T. gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo giữ.

Sau đó, Thành đã cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác. Cả 2 cũng đã lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân để ký giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 17/10/2018 bị cáo Thành vay của ông T. 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông T. gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng PVcombank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Bị cáo Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng còn dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên; làm giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay…, chiếm đoạt của PVB số tiền 49,4 tỷ đồng.

Còn tại Ngân hàng VAB, trong khoảng thời gian từ 5/6- 26/11/2018, bị cáo Thành đã cấu kết với các cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền hơn 273 tỷ đồng.

Đây là số tiền của hàng chục khách hàng gửi tiết kiệm tại VAB, Thành đứng tên đồng sở hữu hoặc mượn sổ, giả chữ ký rồi rút tiền hoặc sử dụng pháp nhân lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa để vay vốn và dùng sổ tiết kiệm là tài sản thế chấp.

Tại phiên xét xử ngày 5/1, theo thông báo từ Hội đồng xét xử, có 2 bị cáo và nhiều bị hại, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và 5 luật sư bào chữa, trong đó có luật sư của bị cáo Thành, vắng mặt.

Được hỏi ý kiến, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành xin hoãn phiên tòa vì luật sư của bị cáo vắng mặt. Nhiều bị cáo khác và một số luật sư cũng nhất trí với quan điểm này. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, đồng thời, trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để làm rõ thêm hành vi của một số bị cáo và các tình tiết khác liên quan.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành lập Nghiệp đoàn nghề sinh vật cảnh huyện Thạch Thất

Thành lập Nghiệp đoàn nghề sinh vật cảnh huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Nghiệp đoàn nghề sinh vật cảnh huyện Thạch Thất. Đây là nghiệp đoàn cơ sở đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện Thạch Thất theo quy định của Điều 14, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII.
Chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển

Chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã quyết định công nhận và tổ chức gắn biển đối với 16 công trình “Dân vận khéo” tiêu biểu, được lựa chọn từ hàng trăm công trình do các địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký triển khai từ đầu năm 2024.
Kỹ sư trẻ FECON được vinh danh với giải pháp đột phá

Kỹ sư trẻ FECON được vinh danh với giải pháp đột phá

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao tặng giải thưởng "Sáng kiến, sáng tạo" cho kỹ sư trẻ tài năng Trương Thị Thanh Hải thuộc Công ty Cổ phần FECON. Giải thưởng này ghi nhận đóng góp xuất sắc của Thanh Hải trong lĩnh vực xây dựng với sáng kiến mang lại lợi ích đáng kể cho công ty.
Tập đoàn Bamboo Capital 4 lần liên tiếp đạt giải Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á

Tập đoàn Bamboo Capital 4 lần liên tiếp đạt giải Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á

(LĐTĐ) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được vinh danh tại giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2024.
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(LĐTĐ) Chiều 7/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2024); đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.
Doanh nghiệp luôn đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

Doanh nghiệp luôn đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 7/10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sức hút từ cuộc thi “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

Sức hút từ cuộc thi “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 7/10, Báo Hànộimới tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”.

Tin khác

Nhân viên cây xăng dùng dao truy sát khách hàng lĩnh án

Nhân viên cây xăng dùng dao truy sát khách hàng lĩnh án

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Phạm Tuấn Hoàng (sinh năm 1993, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án này là anh Nguyễn Mạnh D (sinh năm 1979, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được giảm án tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được giảm án tù

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng và người bị hại là bà Phạm Thị T (sinh năm 1978, ở Thanh Hóa).
Cảnh giác chiêu trò giả danh Cảnh sát giao thông gửi thông báo phạt nguội

Cảnh giác chiêu trò giả danh Cảnh sát giao thông gửi thông báo phạt nguội

Thời gian qua, nhiều người dân bị một số đối tượng lừa đảo, giả danh Cảnh sát giao thông thông báo kết quả phạt nguội, không nắm rõ quy trình xử lý của lực lượng chức năng, đã có người sập bẫy. Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân nên tỉnh táo khi nhận các cuộc gọi và tin nhắn từ những đối tượng không rõ danh tính.
Tử hình cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vì tội tham ô tài sản

Tử hình cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vì tội tham ô tài sản

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng (sinh năm 1971, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế) án tử hình về tội "Tham ô tài sản".
Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục hầu tòa, gần 100 luật sư tham gia bào chữa

Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục hầu tòa, gần 100 luật sư tham gia bào chữa

(LĐTĐ) Ngày 19/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát đối với Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm.
Hôm nay, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa

Hôm nay, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa

(LĐTĐ) Trong phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại nữ quản lý phòng trọ ở Hà Nội

Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại nữ quản lý phòng trọ ở Hà Nội

(LĐTĐ) Quan sát thấy khu nhà trọ vắng người, nạn nhân đi một mình, mang theo nhiều tài sản có giá trị nên Hoàng Minh Hào đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục và sát hại nạn nhân.
Cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của cựu Chủ  tịch Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt tù chung thân

Cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt tù chung thân

(LĐTĐ) Với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cựu Vụ trưởng Nguyễn Sỹ Tá bị tuyên phạt tù chung thân.
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan lĩnh án 36 tháng tù

Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan lĩnh án 36 tháng tù

(LĐTĐ) Sau thời gian xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan 36 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.
Phát hiện, thu giữ hàng trăm bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Phát hiện, thu giữ hàng trăm bánh trung thu không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Công an quận Tây Hồ đang phối hợp với lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý vụ vận chuyển bánh trung thu và hoa quả nhập lậu số lượng lớn.
Xem thêm
Phiên bản di động