Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng
Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng Thanh Hóa: Bắt phụ nữ lừa bán đất ảo để chiếm đoạt tiền |
Ngày 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 25 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hàng loạt ngân hàng.
Trong số này, Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, trú tại Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 24 bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm của Thành, bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2016-2018, bị cáo Thành hoạt động kinh doanh tự do, bị thua lỗ, đã nhiều lần phải vay nợ các cá nhân và ngân hàng.
Nhờ chiêu trò vay tiền của người sau trả cho người trước, thời gian đầu, bị cáo tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.
Thời gian này, qua các quan hệ xã hội, Thành còn tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các “Hợp đồng tín dụng” và được nhiều ngân hàng xem là khách hàng VIP.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa. |
Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5/6/2018 - 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn. Từ đó, bị cáo đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB); Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và các cá nhân khác nhau.
Cụ thể, tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18/6- 21/8/2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa T. 50 tỷ đồng. Bị cáo yêu cầu ông T. gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo giữ.
Sau đó, Thành đã cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác. Cả 2 cũng đã lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân để ký giả chữ ký của vợ chồng ông T. trên các chứng từ, chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng.
Cùng thủ đoạn trên, ngày 17/10/2018 bị cáo Thành vay của ông T. 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông T. gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng PVcombank, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.
Bị cáo Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng còn dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên; làm giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay…, chiếm đoạt của PVB số tiền 49,4 tỷ đồng.
Còn tại Ngân hàng VAB, trong khoảng thời gian từ 5/6- 26/11/2018, bị cáo Thành đã cấu kết với các cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền hơn 273 tỷ đồng.
Đây là số tiền của hàng chục khách hàng gửi tiết kiệm tại VAB, Thành đứng tên đồng sở hữu hoặc mượn sổ, giả chữ ký rồi rút tiền hoặc sử dụng pháp nhân lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa để vay vốn và dùng sổ tiết kiệm là tài sản thế chấp.
Tại phiên xét xử ngày 5/1, theo thông báo từ Hội đồng xét xử, có 2 bị cáo và nhiều bị hại, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và 5 luật sư bào chữa, trong đó có luật sư của bị cáo Thành, vắng mặt.
Được hỏi ý kiến, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành xin hoãn phiên tòa vì luật sư của bị cáo vắng mặt. Nhiều bị cáo khác và một số luật sư cũng nhất trí với quan điểm này. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa, đồng thời, trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để làm rõ thêm hành vi của một số bị cáo và các tình tiết khác liên quan.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thành lập Nghiệp đoàn nghề sinh vật cảnh huyện Thạch Thất
Chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển
Kỹ sư trẻ FECON được vinh danh với giải pháp đột phá
Tập đoàn Bamboo Capital 4 lần liên tiếp đạt giải Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Doanh nghiệp luôn đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội
Sức hút từ cuộc thi “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”
Tin khác
Nhân viên cây xăng dùng dao truy sát khách hàng lĩnh án
Pháp đình 27/09/2024 18:42
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được giảm án tù
Pháp đình 25/09/2024 15:36
Cảnh giác chiêu trò giả danh Cảnh sát giao thông gửi thông báo phạt nguội
Pháp luật 24/09/2024 11:45
Tử hình cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vì tội tham ô tài sản
Pháp đình 24/09/2024 07:55
Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục hầu tòa, gần 100 luật sư tham gia bào chữa
Pháp đình 19/09/2024 11:58
Hôm nay, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa
Pháp đình 19/09/2024 07:22
Tuyên án tử hình kẻ hiếp dâm, sát hại nữ quản lý phòng trọ ở Hà Nội
Pháp đình 18/09/2024 17:00
Cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt tù chung thân
Pháp đình 10/09/2024 10:46
Cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan lĩnh án 36 tháng tù
Pháp đình 04/09/2024 11:15
Phát hiện, thu giữ hàng trăm bánh trung thu không rõ nguồn gốc
Pháp luật 31/08/2024 09:22