Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Theo cáo trạng, Công ty TNHH thương mại ô tô Trường Xuân (Công ty Trường Xuân) và Công ty TNHH GB Hà Nội đều do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản; Ngô Văn Truyền là Giám đốc Công ty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.

Khoảng tháng 11/2017, Lưu Hoa Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền, ký hợp đồng mua bán 5 xe ôtô tải nhãn hiệu Shacman với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (do anh Vũ Văn Phúc là Giám đốc) với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng.

Vinh đã trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe cho Công ty Phú Thái. Số tiền còn lại, Vinh thỏa thuận với Công ty Phú Thái cho bán lại 5 ôtô trên cho Công ty GB để làm thủ tục thế chấp vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội).

Để Công ty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ô tô trên cho mình, Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi bản cam kết thanh toán với Công ty Phú Thái.

Tuy nhiên, sau đó, bị cáo đã giả mạo chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi công văn đề nghị VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng trên cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân.

Sau khi được giải ngân, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB tại MB Bank, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để trả khoản nợ vay trước đó.

Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Hiện, bị cáo không có khả năng trả tiền cho VPBank.

Tại phiên tòa, bị cáo Vinh cho rằng bản thân không hề có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự việc xảy ra là không may cho bị cáo chứ không phải bị cáo cố ý. Trước đó các khoản vay với ngân hàng bị cáo đều hoàn thành rất tốt.

Về phía VPBank bank, ngân hàng này đề nghị xác định Công ty Phú Thái là bị hại còn ngân hàng là bên thứ ba ngay tình và mong muốn được kê biên, xử lý tài sản 5 chiếc xe ô tô.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng chứng cứ trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vinh 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, buộc bị cáo phải bồi thường cho ngân hàng số tiền 5,6 tỷ đồng.