Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

(LĐTĐ) Lợi dụng sự sơ hở của đồng nghiệp trong việc quản lý kho tiền, Trần Đình Đạt đã nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt (Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình), chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Xét xử đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng Thanh Hóa: Bắt phụ nữ lừa bán đất ảo để chiếm đoạt tiền

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Trần Đình Đạt (sinh năm 1983, nguyên Trưởng quỹ, Phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Ngân hàng An Bình) về tội “Tham ô tài sản”.

Cùng bị đưa ra xét xử với Đạt có các bị cáo: Phan Thanh Đăng (sinh năm 1963, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, kiêm Trưởng phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Ngân hàng An Bình), Nguyễn Kiều Hương (sinh năm 1982, nguyên Trưởng phòng giao dịch nội bộ và giao dịch 3, thuộc Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình), Phạm Công Thủy (sinh năm 1980, nguyên Thủ quỹ Ngân hàng An Bình, Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án
Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, vào tháng 3/2019, Công an quận Cầu Giấy nhận được đơn của Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng An Bình tố giác bị cáo Đạt có hành vi chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của Ngân hàng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, Ban quản lý kho quỹ Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt gồm 3 người là Phan Thanh Đăng, Nguyễn Kiều Hương và Trần Đình Đạt. Mỗi người giữ 1 chìa khóa nhưng chỉ có Đăng và Hương có mật mã.

Trong thời gian từ tháng 1-3/2019, Phan Thanh Đăng giao chìa khóa và mật mã kho tiền cho Đạt để mở, đóng cửa kho tiền. Lợi dụng sự sơ hở của Đăng và Hương, Đạt tự ý vào kho quỹ lấy hơn 74,3 tỷ đồng gồm 67,3 tỷ đồng và 300.021 USD.

Ngày 1/3/2019, bị cáo Thủy, là thủ quỹ được giao nhiệm vụ cầm tờ trình séc của Ngân hàng An Bình đến Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội rút 20 tỷ đồng. Sau khi rút tiền xong, trên đường đi về Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt, Thủy đã giao 18 tỷ đồng cho Đạt và Đạt đã chiếm đoạt số tiền này.

Đến ngày 14/3/2019, Ngân hàng phát hiện việc thiếu hụt tiền trong kho quỹ nên yêu cầu Đạt về trụ sở kiểm kê. Đêm cùng ngày, Đạt nhận trách nhiệm về việc rút ruột tiền Ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định, theo quy trình công tác và nhiệm vụ được giao, Đăng và Hương phải có trách nhiệm cùng với Đạt quản lý kho quỹ, làm các công việc mở kho quỹ, quản lý, kiểm đếm tiền, tài sản đảm bảo trong kho quỹ. Nhưng Đạt và Hương không thực hiện kiểm kê dẫn đến việc Đạt được toàn quyền quản lý kho tiền để tự ý lấy tiền của Ngân hàng trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Còn Phạm Công Thủy không làm đúng nhiệm vụ được giao, không thực hiện đúng quy trình rút séc từ Ngân hàng Nhà nước, bàn giao tiền của Ngân hàng không đúng nơi quy định, dẫn đến việc bị thất thoát hơn 17 tỷ đồng.

Sau 1 ngày xét xử và xác định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Đình Đạt mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Phan Thanh Đăng, Nguyễn Kiều Hương cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù và Phạm Công Thủy cũng bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lĩnh án 5 năm tù

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lĩnh án 5 năm tù

(LĐTĐ) Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Nguyễn Quốc Anh đóng vai trong chính trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện ...
Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (1/2/1902 - 1/2/2022), sáng 24/1, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội (Số 9 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm), ...
Doanh nghiệp tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Doanh nghiệp tập trung chăm lo Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn dành nguồn kinh phí lớn để triển ...
Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vì sự cố không ngờ

Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vì sự cố không ngờ

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chủ nhà Ấn Độ đã không đủ điều kiện để tham dự giải bóng đá nữ châu Á 2022. Chính điều này đã vô ...
Trưng bày Tư liệu - Báo Xuân Nhâm Dần 2022

Trưng bày Tư liệu - Báo Xuân Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Những ngày này, Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tổ chức Trưng bày Tư liệu - Báo Xuân Nhâm Dần 2022 với ...
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Sở Văn hoá và Thể thao ...
Crystal Palace 1-3 Liverpool: Thắng lợi quan trọng

Crystal Palace 1-3 Liverpool: Thắng lợi quan trọng

(LĐTĐ) Trải qua những phút giây khó khăn nhưng Liverpool cuối cùng cũng có được trận thắng 3-1 trước Crystal Palace qua đó giúp "The Kop" thu hẹp khoảng cách với ...

Tin khác

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lĩnh án 5 năm tù

Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lĩnh án 5 năm tù

(LĐTĐ) Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Nguyễn Quốc Anh đóng vai trong chính trong vụ án nâng khống giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10,5 tỷ đồng.
Các bị cáo vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai mong hưởng khoan hồng

Các bị cáo vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai mong hưởng khoan hồng

(LĐTĐ) Ngày 21/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, gây thiệt hại cho người bệnh hơn 10,5 tỷ đồng.
Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5-6 năm tù

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị từ 5-6 năm tù

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và các đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo Anh từ 5-6 năm tù.
Tòa án nhân dân Tối cao: Không bỏ lọt án tham nhũng

Tòa án nhân dân Tối cao: Không bỏ lọt án tham nhũng

(LĐTĐ) Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2022, Tòa án nhân dân Tối cao đã đề ra 6 nhóm giải pháp, trong đó có tăng cường công khai, minh bạch và sự giám sát của nhân dân đối với Tòa.
Mai Phan Lợi lĩnh 4 năm tù về tội Trốn thuế

Mai Phan Lợi lĩnh 4 năm tù về tội Trốn thuế

(LĐTĐ) Ngày 11/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ông Tất Thành Cang lĩnh án 10 năm tù

Ông Tất Thành Cang lĩnh án 10 năm tù

(LĐTĐ) Chiều 8/1, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên ông Tất Thành Cang mức án 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí".
Tử hình 2 đối tượng sát hại nữ sinh trường Đại học Ngân hàng

Tử hình 2 đối tượng sát hại nữ sinh trường Đại học Ngân hàng

(LĐTĐ) Nhân lúc trời tối, thấy hai bên đường không có người qua lại, Nguyễn Xuân Trung và đồng phạm đã ra tay sát hại nạn nhân với mục đích cướp tài sản...
Ghen tuông, cụ ông đấu điện vào cửa sắt nhà nhân tình

Ghen tuông, cụ ông đấu điện vào cửa sắt nhà nhân tình

(LĐTĐ) Nghi ngờ “bạn gái” có tình nhân mới nên Dương Đức Thịnh (sinh năm 1956) đã nảy sinh ý định giết người tình của chị này để trả thù.
Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng

Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng

(LĐTĐ) Theo cáo trạng, nữ “đại gia” Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm đã cấu kết với nhiều cán bộ ngân hàng để thực hiện 26 vụ lừa đảo, qua đó, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của 3 ngân hàng.
Ông Tất Thành Cang bị đề nghị mức án 12-14 năm tù

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị mức án 12-14 năm tù

(LĐTĐ) Đại diện Viện kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án đối với bị cáo Tất Thành Cang 12-14 năm tù với tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Xem thêm
Phiên bản di động