"Choáng" với khối tài sản ông Lê Đức Thọ bị thu trong đại án Xuyên Việt Oil

Lũ lượt hầu toà

Theo cáo trạng số 8854 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao: Vụ án được điều tra xuất phát từ Đơn tố giác về tội phạm phản ánh Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979 quê Đồng Nai, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) sử dụng trái phép tài sản nhà nước; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng tài sản, gây thất thoát 214,1 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và 1.246,1 tỷ đồng tiền Thuế bảo vệ môi trường.

Trong vụ án này, có 15 bị cáo bị xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Nhận hối lộ”; “Đưa hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 21/11/2024.

Cáo trạng đã phân nhóm các hành vi phạm tội. Trong đó, đối với nhóm hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cáo trạng thể hiện: Trên cơ sở chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992 quê Quảng Trị, nguyên Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) ký các công văn gửi Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương báo cáo số dư Quỹ BOG tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng, nhưng tổng số dư thực tế trong 3 tài khoản Quỹ BOG (mở tại Ngân hàng BIDV, SHB) mà Công ty Xuyên Việt Oil báo cáo với liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương chỉ có 2 tỷ đồng.

Ngày 11/8/2023, Bộ Công thương ra Quyết định số 2081 về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Xuyên Việt Oil và yêu cầu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil (Mai Thị Hồng Hạnh) có trách nhiệm chuyển nộp ngay toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, Mai Thị Hồng Hạnh không thực hiện do đã sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân dẫn tới không còn khả năng hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền Quỹ BOG hơn 219 tỷ đồng, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Đối với nhóm hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền Thuế bảo vệ môi trường”, cáo trạng xác định: Từ tháng 10/2021 đến 7/2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nộp số tiền Thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn quy định và hiện còn phải nộp tổng số tiền 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp). Mặc dù đã thu hộ cho Nhà nước đối với số tiền trên nhưng Mai Thị Hồng Hạnh (chủ sở hữu, người đại diện pháp luật và chủ tài khoản ngân hàng của Công ty Xuyên Việt Oil) đã không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước theo quy định, mà Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của Hạnh, sử dụng vào mục đích cá nhân khác gây thất thoát số tiền nêu trên.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của Mai Thị Hồng Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil tại 5 ngân hàng chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và hơn 244 USD nên Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước.

Đối với nhóm hành vi “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, Cục Thuế TP.HCM, Chi nhánh Phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, cáo trạng xác định với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ, đưa hối lộ Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp. Từ ngày 4/3/2020 đến ngày 24/12/2021, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ cho Lê Duy Minh 5 lần với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Lê Duy Minh đã nộp 2,9 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Kê biên, phong tỏa hàng loạt tài sản “khủng”

Trong vụ án này, Cơ quan ANĐT – Bộ Công an đã thu giữ của Mai Thị Hồng Hạnh 26 thiết bị máy vi tính, máy tính bảng, 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thu của Lê Đức Thọ 1 điện thoại Iphone, 1 xe ô tô Mercedes – Benz, một số tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng và giải trình, 3 bộ gậy Golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, TISSOT, SPEAK MARIN, BREGUET, BLAINPAIN, 440.000 USD, 1 latop hiệu Fijitsu, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm/giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm/thẻ tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, 2 đồng hồ để bàn có chữ CREDAN, Hermle, 97 miếng kim loại màu vàng, 1,775 tỷ đồng và 100 USD, 9 điện thoại di động, 1 Ipad và 1 đồng hồ để bàn Patek Philippe.

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an cũng đã phong tỏa 36 tài khoản của bịc cáo Mai Thị Hồng Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil; kê biên tài sản 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sổ hữu nhà ở của Mai Thị Hồng Hạnh, tạm dừng giao dịch 46 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Mai Thị Hồng Hạnh; 1 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Nguyễn Thị Như Phương; 15 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Mai Tuấn Kiệt; 8 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của Công ty Xuyên Việt Oil; 14 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà Công ty Xuyên Việt Oil có góp vốn hoặc sở hữu của Mai Thị Hồng Hạnh.

Bị cáo Lê Đức Thọ bị xét xử về tội "Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Đối với một số cá nhân liên quan khác trong quá trình bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh thực hiện hành vi đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ gồm Ngô Lê Hùng, Lê Vương Tuệ, thư ký của Lê Đức Thọ; Vũ Văn Hải, Trưởng phòng Vietinbank Chi nhánh Chương Dương…,do các cá nhân này không được Mai Thị Hồng Hạnh bàn bạc, trao đổi mục đích đưa quà tiền trước và sau khi Hạnh đưa hối lộ, đồng thời không được hưởng lợi gì, nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.