Cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ và nguyên lãnh đạo Bộ Công Thương hầu tòa

(LĐTĐ) Ngày 20/11, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) đối với 15 bị cáo; trong đó có bị cáo Lê Đức Thọ (SN 1970 quê Phú Thọ), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietinbank (từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2021), nguyên Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bến Tre (từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2023).
Khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil Đã khởi tố 14 bị can liên quan đến vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong vụ Xuyên Việt Oil

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM thực hiện quyền công tố tại tòa theo phân công của VKSND Tối cao. Dự kiến phiên xét xử sơ thẩm kéo dài đến ngày 5/12/2024.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ và nguyên lãnh đạo Bộ Công Thương hầu tòa
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm ngày 20/11/2024.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Đức Thọ bị xét xử về tội: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979 quê Đồng Nai), nguyên Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil; Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992 quê Quảng Trị), nguyên Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Nhóm bị cáo gồm: Trần Duy Đông (SN 1978, quê Hải Phòng), nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trước khi bị khởi tố là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương; Hoàng Anh Tuấn (SN 1977, quê Bắc Giang), nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương; Lê Duy Minh (SN 1972, quê TP.HCM), nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM; Phan Kiến Anh (SN 1969 quê Thái Bình), nguyên Giám đốc Chi nhánh Phân phối Sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn; Đỗ Thắng Hải (SN 1963, quê Hải Phòng), nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Lộc An (SN 1965, quê Nghệ An), nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Đặng Công Khôi (SN 1973, quê Hải Phòng), nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cùng bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Trong khi đó nhóm bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1977, quê Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil; Đồng Xuân Dũng (SN 1980, quê Nghệ An), lao động tự do; Vũ Trung Thành (SN 1981 quê Hà Nội), nguyên Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Thanh Xuân; Đinh Tiến Dũng (SN 1967, quê Tiền Giang), nguyên Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil; Nguyễn Tấn Long (SN 1988, quê Quảng Nam), nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil bị xét xử cùng về tội “Đưa hối lộ”.

Trong vụ án này, các bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Lê Đức Thọ, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh, Phan Kiến Anh, Nguyễn Lộc An, Nguyễn Văn Thắng bị áp dụng tình tiết “phạm tội 2 lần trở lên”. Đồng thời bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh được xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt gồm “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, “tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án” .

Ngoài việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, các bị cáo khác còn chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả.

Cụ thể, bị cáo Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng, bị cáo Trần Duy Đông và gia đình đã nộp toàn bộ 120.000 USD (tương đương 3 tỷ đồng), bị cáo Hoàng Anh Tuấn và gia đình đã nộp 105.000 USD, bị cáo Lê Duy Minh và gia đình đã nộp 2,9 tỷ đồng, bị cáo Phan Kiến Anh và gia đình đã nộp 50.000 USD và hơn 509 triệu đồng. Bị cáo Đỗ Thắng Hải và gia đình đã nộp 730 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Lộc An và gia đình đã nộp 100 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Văn Thắng và gia đình đã nộp 1 tỷ đồng, bị cáo Vũ Trung Thành và gia đình đã nộp 300 triệu đồng, bị cáo Đặng Công Khôi và gia đình đã nộp toàn bộ 20.000 USD, bị cáo Nguyễn Tấn Long và gia đình đã nộp 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao: Vụ án được điều tra xuất phát từ đơn tố giác về tội phạm phản ánh Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil sử dụng trái phép tài sản Nhà nước; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng tài sản, gây thất thoát 214 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và 1.246,1 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Cáo trạng của VKSND Tối cao kết luận: Để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016, năm 2021, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát Quỹ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG), được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với PVNDB, được Cục thuế TP.HCM chậm ban hành Quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, từ năm 2016 đến năm 2022, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng số gần 31,6 tỷ đồng cho các bị cáo Nguyễn Lộc An, Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Phan Kiến Anh, Đặng Công Khôi, Lê Duy Minh và Lê Đức Thọ.

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng. Mai Thị Hồng Hạnh vi phạm về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng. Bị cáo Lê Đức Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 3 lần, tổng số gần 6 tỷ đồng của Mai Thị Hồng Hạnh; Trần Duy Đông đồng phạm với Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 5,65 tỷ đồng của Mai Thị Hồng Hạnh; Lê Duy Minh nhận hối lộ 5 lần với tổng số hơn 4,8 tỷ đồng của Mai Thị Hồng Hạnh. Bị cáo Phan Kiến Anh nhận hối lộ 6 lần tổng số hơn 3,2 tỷ đồng của Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Tấn Long; Đỗ Thắng Hải nhận hố lộ hơn 1,1 tỷ đồng của bị can Mai Thị Hồng Hạnh. Tương tự, bị cáo Nguyễn Lộc An nhận hối lộ 4 lần với tổng số tiền hơn 921 triệu đồng của Mai Thị Hồng Hạnh; bị cáo Nguyễn Văn Thắng giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 3 lần với tổng số tiền hơn 7,1 tỷ đồng cho Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.

Bị cáo Đồng Xuân Dũng giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 6,789 tỷ đồng cho Trần Duy Đông và Hoàng Anh Tuấn; Vũ Trung Thành giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ hơn 6,9 tỷ đồng cho Lê Đức Thọ; Nguyễn Thị Như Phương giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh vi phạm về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, liên đới gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng. Bị cáo Đặng Công Khôi nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng của Mai Thị Hồng Hạnh; bị cáo Đinh Tiến Dũng giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ hơn 459 triệu đồng cho Đặng Công Khôi; bị cáo Nguyễn Tấn Long giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ hơn 469 triệu đồng cho Phan Kiến Anh.

Mở rộng giai đoạn 2

Đáng chú ý, cáo trạng của VKSND Tối cao thể hiện việc cơ quan tố tụng tách một số nội dung vụ án để giải quyết trong giai đoạn 2. Cụ thể là đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank - Chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB. Đến nay, các cơ quan chuyên môn vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan các khoản vay. Do đó, ngày 30/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc Nguyễn Như Nguyện bán ngoại tệ USD cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và việc ký kết, thực hiện Hợp đồng mua bán xăng dầu, xuất Hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty Xuyên Việt Oil cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển Hoàng Sơn liên quan đến việc mua bán xăng dầu giữa Công ty TNHH Dịch vụ đầu từ Vạn Đạt với bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Ngày 30/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt

Mùng 6 Tết, giá vàng trong nước tăng vọt

(LĐTĐ) Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (3/2, tức mùng 6 Tết), nhiều công ty kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tròn trơn.
Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng thế giới bất ngờ giảm mạnh

(LĐTĐ) Hôm nay (3/2), chỉ vài giờ sau khi chạm mốc 2.810 USD/ounce, giá vàng thế giới liên tục giảm.
Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc

Thông tin mới về đợt gió mùa đông bắc

(LĐTĐ) Sáng sớm nay (3/2, tức mùng 6 Tết), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo trong ngày và đêm nay, tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Nền nhiệt giảm dần, trời chuyển mưa rải rác.
Quy định mới về giá điện từ tháng 2

Quy định mới về giá điện từ tháng 2

(LĐTĐ) Luật Điện lực (sửa đổi) thay thế cho Luật Điện lực năm 2004 và có hiệu lực từ ngày 1/2/2025, trong đó khoản 12 Điều 5 nêu rõ về chính sách giá điện và giá dịch vụ về điện.
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

(LĐTĐ) Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính là quy định từ nhiều năm nay đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng

Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng

Đảng ta thật là vĩ đại. 95 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn có những quyết định mang tầm tư duy dẫn đường đưa cách mạng Việt Nam vào thế tiến công không ngừng, tiên phong trong cách mạng thế giới, đưa dân tộc tới tương lai rạng ngời...
Giá vàng hôm nay (3/2): Vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay (3/2): Vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (3/2), giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, lập kỷ lục mới. Theo giới phân tích, giá vàng tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn, thu hút dòng tiền từ thị trường.

Tin khác

Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng

Đảng đưa dân tộc ta tới tương lai tươi sáng

Đảng ta thật là vĩ đại. 95 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn có những quyết định mang tầm tư duy dẫn đường đưa cách mạng Việt Nam vào thế tiến công không ngừng, tiên phong trong cách mạng thế giới, đưa dân tộc tới tương lai rạng ngời...
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Thủ đô Hà Nội tiếp tục đi đầu, dẫn dắt cả nước

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Thủ đô Hà Nội tiếp tục đi đầu, dẫn dắt cả nước

(LĐTĐ) Tin tưởng với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, với sự gương mẫu, đi đầu của Thủ đô Hà Nội, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng; mang lại cho người dân những điều tốt đẹp nhất, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đón xuân mới Ất Tỵ 2025 vui tươi, hạnh phúc, chúc mừng năm mới nhiều thắng lợi mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội

(LĐTĐ) Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tối 28/1 (tức 29 Tết), đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến trụ sở Thành ủy Hà Nội, thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Hoàn thiện các chính sách của Nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Hoàn thiện các chính sách của Nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

(LĐTĐ) Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng vừa ban hành Kết luận của UBTVQH về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) (tại Phiên họp thứ 41, tháng 1/2025).
Hiện thực hoá mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Hiện thực hoá mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/01/2025 phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường cacbon tại Việt Nam (Đề án).
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

(LĐTĐ) Chiều nay (24/1), tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị.
Đề xuất Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được tăng thêm không quá 15 Phó Giám đốc Sở

Đề xuất Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được tăng thêm không quá 15 Phó Giám đốc Sở

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đề xuất đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được tăng thêm không quá 15 Phó Giám đốc sở.
Các địa phương công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy từ ngày 18 - 20/2

Các địa phương công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy từ ngày 18 - 20/2

Các địa phương hoàn thiện sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện đồng bộ với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ (công bố các quyết định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy trong thời gian từ 18 - 20/2).
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 23/1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 23/1, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Xem thêm
Phiên bản di động