Các mức án trong đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Bị cáo Trương Mỹ Lan (áo xanh) và các bị cáo nghe tuyên án trong chiều 17/10.

Theo đó, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên phạt:

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:

1. Bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp chung là chung thân.

2. Bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) lĩnh 23 năm tù.

3. Bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG) lĩnh 16 năm tù.

4. Bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen) lĩnh 15 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:

5. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) lĩnh 17 năm tù.

6. Bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) lĩnh 12 năm tù.

7. Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) lĩnh 9 năm tù.

8. Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) lĩnh 10 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”:

9. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) lĩnh 14 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

10. Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC, cháu gái Trương Mỹ Lan) lĩnh 5 năm tù

11. Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lĩnh 10 năm tù.

12. Bị cáo Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land) lĩnh 7 năm tù.

13. Bị cáo Thái Thị Thanh Thảo (cựu gGám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB - Chi nhánh Sài Gòn) lĩnh 5 năm tù.

14. Bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, em dâu Trương Mỹ Lan) lĩnh 5 năm tù.

15. Bị cáo Trương Thị Kim Lài (Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) lĩnh 4 năm tù.

16. Bị cáo Kwok Hakman Oliver (Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) lĩnh 5 năm 6 tháng tù.

17. Bị cáo Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World, em họ Trương Mỹ Lan) lĩnh 5 năm tù.

18. Bị cáo Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm Thủ kho Ngân hàng SCB - Chi nhánh Sài Gòn) lĩnh 4 năm tù.

19. Bị cáo Phạm Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng Công ty SPG) lĩnh 5 năm tù.

20. Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lĩnh 4 năm tù.

21. Bị cáo Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lĩnh 5 năm tù.

22. Bị cáo Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA) lĩnh 5 năm tù.

23. Bị cáo Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA) lĩnh 3 năm tù.

24. Bị cáo Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận) lĩnh 5 năm tù.

25. Bị cáo Huỳnh Phong Phú (cựu Kế toán Công ty Quang Thuận) lĩnh 3 năm tù.

26. Bị cáo Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World) lĩnh 6 năm tù.

27. Bị cáo Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty Sunny World) lĩnh 3 năm tù.

28. Bị cáo Lý Quốc Trung (Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) lĩnh 3 năm tù.

29. Bị cáo Phạm Hoa Đăng (Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) lĩnh 2 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Rửa tiền”:

30. Bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square, chồng Trương Mỹ Lan) lĩnh 2 năm tù.

31. Bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

32. Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (Thư ký của Trương Mỹ Lan) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

33. Bị cáo Trần Xuân Phượng (Thư ký của Ngô Thanh Nhã) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:

34. Bị cáo Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm cao nhất, chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại. Đồng thời tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình để đảm bảo việc thi hành án.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng và gần 5,8 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI với tổng số tiền gần 824,5 tỷ đồng. Đồng thời kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan, các bị cáo và cá nhân khác tại 9 công ty. Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của Trương Mỹ Lan và liên quan đến Trương Mỹ Lan tại quận 1, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai.

Trong vụ án này, có 3 bị can đã chết gồm: Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVIS), Nguyễn Ngọc Dương (nguyên Tổng Giám đốc Công ty SPG và Công ty VIPD), Nguyễn Phương Hồng (nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Có 2 bị can quốc tịch nước ngoài là Chen Yi Chung (nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Chiu Bing Keung Kenneth đang bị Bộ Công an Việt Nam truy nã và tạm đình chỉ điều tra hình sự.