Các mức án trong đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Pháp đình 17/10/2024 18:22

(LĐTĐ) Ngày 17/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát đối với Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm đã kết thúc sau gần 1 tháng xét xử.

Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục hầu tòa, gần 100 luật sư tham gia bào chữa Nhiều bị can nộp tiền khắc phục hậu quả trong giai đoạn truy tố Bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục lĩnh án chung thân

Các mức án trong đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Bị cáo Trương Mỹ Lan (áo xanh) và các bị cáo nghe tuyên án trong chiều 17/10.

Theo đó, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên phạt:

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:

1. Bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp chung là chung thân.

2. Bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) lĩnh 23 năm tù.

3. Bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG) lĩnh 16 năm tù.

4. Bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen) lĩnh 15 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:

5. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) lĩnh 17 năm tù.

6. Bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) lĩnh 12 năm tù.

7. Bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) lĩnh 9 năm tù.

8. Bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) lĩnh 10 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”:

9. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) lĩnh 14 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

10. Bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty WMC, cháu gái Trương Mỹ Lan) lĩnh 5 năm tù

11. Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TVSI, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lĩnh 10 năm tù.

12. Bị cáo Bùi Đức Khoa (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land) lĩnh 7 năm tù.

13. Bị cáo Thái Thị Thanh Thảo (cựu gGám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB - Chi nhánh Sài Gòn) lĩnh 5 năm tù.

14. Bị cáo Ngô Thanh Nhã (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, em dâu Trương Mỹ Lan) lĩnh 5 năm tù.

15. Bị cáo Trương Thị Kim Lài (Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) lĩnh 4 năm tù.

16. Bị cáo Kwok Hakman Oliver (Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) lĩnh 5 năm 6 tháng tù.

17. Bị cáo Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty SPG, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World, em họ Trương Mỹ Lan) lĩnh 5 năm tù.

18. Bị cáo Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm Thủ kho Ngân hàng SCB - Chi nhánh Sài Gòn) lĩnh 4 năm tù.

19. Bị cáo Phạm Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng Công ty SPG) lĩnh 5 năm tù.

20. Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lĩnh 4 năm tù.

21. Bị cáo Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lĩnh 5 năm tù.

22. Bị cáo Trần Văn Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA) lĩnh 5 năm tù.

23. Bị cáo Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA) lĩnh 3 năm tù.

24. Bị cáo Trần Đình Hưng (nguyên Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận) lĩnh 5 năm tù.

25. Bị cáo Huỳnh Phong Phú (cựu Kế toán Công ty Quang Thuận) lĩnh 3 năm tù.

26. Bị cáo Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World) lĩnh 6 năm tù.

27. Bị cáo Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty Sunny World) lĩnh 3 năm tù.

28. Bị cáo Lý Quốc Trung (Phó Tổng Giám đốc, Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) lĩnh 3 năm tù.

29. Bị cáo Phạm Hoa Đăng (Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) lĩnh 2 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Rửa tiền”:

30. Bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square, chồng Trương Mỹ Lan) lĩnh 2 năm tù.

31. Bị cáo Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

32. Bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên (Thư ký của Trương Mỹ Lan) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

33. Bị cáo Trần Xuân Phượng (Thư ký của Ngô Thanh Nhã) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Nhóm bị cáo phạm tội “Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”:

34. Bị cáo Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm cao nhất, chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại. Đồng thời tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình để đảm bảo việc thi hành án.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền hơn 92 tỷ đồng và gần 5,8 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI với tổng số tiền gần 824,5 tỷ đồng. Đồng thời kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến Trương Mỹ Lan, các bị cáo và cá nhân khác tại 9 công ty. Kê biên tài sản nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của Trương Mỹ Lan và liên quan đến Trương Mỹ Lan tại quận 1, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai.

Trong vụ án này, có 3 bị can đã chết gồm: Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVIS), Nguyễn Ngọc Dương (nguyên Tổng Giám đốc Công ty SPG và Công ty VIPD), Nguyễn Phương Hồng (nguyên thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Có 2 bị can quốc tịch nước ngoài là Chen Yi Chung (nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Chiu Bing Keung Kenneth đang bị Bộ Công an Việt Nam truy nã và tạm đình chỉ điều tra hình sự.

Xuân Tình

Tags:

Nên xem

Tỷ giá USD hôm nay (12/12): Đồng USD giảm ở thị trường trong nước

(LĐTĐ) Hôm nay (12/12), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.253 đồng.

Cập nhật giá vàng sáng 12/12: Tiếp đà tăng mạnh

(LĐTĐ) Sau thời gian dài rơi khỏi ngưỡng tâm lý quan trọng 2.700 USD/ounce, giá vàng thế giới đêm qua tăng bứt phá.

Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lãng phí trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố phối hợp với Sở Y tế thực hiện kiểm tra liên ngành theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh có gia tăng cao bất thường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lãng phí trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Công ty nợ tiền bảo hiểm, người lao động có thể tham gia BHYT tự nguyện?

(LĐTĐ) Bạn đọc có email lienhontb12xx@gmail.com hỏi: Công ty nơi tôi đang làm việc nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 1 năm nay nên thẻ BHYT của tôi không sử dụng được. Vậy, tôi muốn tham gia BHYT tự nguyện có được không?

Cú hích nâng cao chất lượng giáo dục

(LĐTĐ) Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết Quy định mức tiền thưởng đối với học sinh của thành phố Hà Nội đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải cấp quốc gia, khu vực, quốc tế và giải Nhất cấp Thành phố được coi là “cú hích” đối với giáo viên, học sinh Hà Nội trong dạy, học, đặc biệt là thi đua đạt thành tích cao tại các kỳ thi.

Hướng đi mới cho tài chính cá nhân

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học “Hoạch định tài chính cá nhân hướng tới tài chính toàn diện tại Việt Nam”, nhằm tập trung trao đổi, thảo luận về các giải pháp để thúc đẩy hoạch định tài chính cá nhân, hướng tới tài chính toàn diện.

100 đơn vị chậm đóng tiền BHXH từ 6-24 tháng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết, theo số liệu tính đến hết 30/11/2024 (lấy ngày 5/12/2024), trên địa bàn thành phố Hà Nội có 100 đơn vị chậm đóng tiền BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của người lao động, với thời gian chậm đóng từ 6-24 tháng.

Tin khác

3 chiêu trò lừa đảo phổ biến trên không gian mạng tuần qua

Pháp luật 10/12/2024 06:47

(LĐTĐ) Dẫn dụ tham gia bán hàng online nhận “tiền hoa hồng”; rao bán “bùa yêu” và mạo danh lừa cài ứng dụng VNeID giả mạo là các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong tuần từ ngày 2 - 8/12, được Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo.

Truy tố 2 đối tượng xâm hại nữ vận động viên vị thành niên

Pháp đình 07/12/2024 06:19

(LĐTĐ) Được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội, nữ vận động viên cầu lông đã bị 2 nam đồng nghiệp cưỡng ép quan hệ tình dục trái ý muốn nhiều lần.

Xét xử nhóm đối tượng lưu hành tiền giả

Pháp đình 05/12/2024 22:12

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Lưu Như Cương (sinh năm 1972, ở quận Long Biên) 20 năm tù; Trần Mạnh Cường (sinh năm 1971, ở quận Ba Đình) 17 năm tù về tội ''Lưu hành tiền giả''.

Truy tố cựu bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Pháp đình 30/11/2024 16:42

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Truy tố các bị can trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn

Pháp đình 29/11/2024 10:21

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can liên quan đến vụ mua bán hóa đơn, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Đức Thọ bị đề nghị 28 - 29 năm tù

Pháp đình 25/11/2024 13:43

(LĐTĐ) Ngày 25/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

Lĩnh 19 năm tù vì tưới xăng đốt nhà hàng xóm

Pháp đình 22/11/2024 19:00

(LĐTĐ) Bực tức vì sửa chữa cửa gỗ gây ồn ào, bị hàng xóm chửi, Nguyễn Văn Đoan (sinh năm 1986, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã nảy sinh ý định phóng hỏa, đốt nhà hàng xóm để trả thù.

Chiêu lừa giả mạo bán vé máy bay Tết 2025 để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật 20/11/2024 07:07

(LĐTĐ) Theo Điểm tin tuần về lừa đảo trực tuyến của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong thời gian gần đây, Vietnam Airlines và cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp các website, tổ chức, cá nhân tự xưng là đại lý của hãng.

Xét xử nữ giám đốc lừa tiền của nhiều người lao động

Pháp đình 20/11/2024 06:39

(LĐTĐ) Ngày 19/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phong (sinh năm 1983, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” tại huyện Thanh Oai: Có bỏ lọt tội phạm?

Pháp đình 15/11/2024 22:30

(LĐTĐ) Ngày 15/11, Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Phạm Đức Lợi (sinh năm 1978, trú tại thôn Liên Tân, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Tiến Lập (sinh năm 1989, trú tại thôn Bến, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội), về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Xem thêm