Chi nhánh ngân hàng Agribank Yên Bái bị tố trốn thuế

Cty TNHH Thẩm Hường trụ sở ở khu phố 1, thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái vừa có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng phản ánh về việc nhiều chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Yên Bái không dùng mã số thuế niêm yết trên hệ thống trong các chứng từ giao dịch mà sử dụng nhiều mã số thuế khác nhau trong giao dịch, có dấu hiệu trốn thuế…

Theo Cty Thẩm Hường, qua quá trình giao dịch tại Agribank Trấn Yên, Cty Thẩm Hường đã nhận thấy có các mã số thuế khác nhau được in trên các chứng từ giao dịch. Cụ thể đó là các mã số thuế: 01006953309 (có trên 140 chứng từ), 5200123689 (có trên 64 chứng từ), 5200123689-1 (có trên 138 chứng từ).

Các mã số thuế này đều sử dụng trên chứng từ của Agribank Trấn Yên, số tiền thể hiện trên các chứng từ giao dịch với các mã số thuế khác nhau của Cty TNHH Thẩm Hường tại Agribank Trấn Yên lớn tới hàng trăm tỷ đồng.

Để đảm bảo quyền và lợi ích, Cty Thẩm Hường đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái.

Qua quá trình xác minh điều tra, trong các ngày 4,8,9/10/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức cho đối thoại có các cơ quan chứng kiến gồm: Ngân hàng Agribank tỉnh Yên Bái; Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái, Cơ quan CSĐT, Cơ quan An ninh kinh tế Công an tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Agribank huyện Trấn Yên, Công ty Luật Dragôn, Công ty TNHH Thẩm Hường.

Đơn tố cáo của Công ty Thẩm Hường

55608Tại buổi làm việc, Cty có đưa ra những vấn đề bất cập liên quan đến những mã số thuế được in trên các hoá đơn chứng từ mà Ngân hàng đã cung cấp cho Công ty. Trả lời về vấn đề này, bà Ngô Bích Liên – Agribank Trấn Yên cho rằng, các mã số thuế của Ngân hàng trong chứng từ giao dịch với Cty Thẩm Hường đã nêu là do hệ thống tự mặc định và in ra. Ngân hàng không can thiệp được vào mã số thuế.

Trước câu trả lời trên của bà Liên, Cty Thẩm Hường đã tra cứu trên website chính thức của Tổng cục thuế niêm yết mã số thuế mà các chi nhánh Ngân hàng thuộc Ngân hàng NN&PTNT trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong đó Agribank Trấn Yên được sử dụng mã số thuế có được và không được sử dụng.

Theo tra cứu trên website chính thức của Tổng cục thuế thì phát hiện MST có số: 0100695309 là mã số thuế của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ (Hà Nội) đã được Cục thuế thành phố Hà Nội thông báo trên hệ thống, mã số thuế đang hoạt động đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Số CMND người nộp thuế: 125120432.

Mã số thuế có số: 5200123689 NHNN&PTNT huyện Trấn Yên sử dụng in trên chứng từ giao dịch là mã số thuế của NHNo&PTNT tỉnh Yên Bái dùng chung trong giao dịch; MST có số 5200123689-1 NHNN&PTNT huyện Trấn Yên sử dụng in trên chứng từ giao dịch là không có mã số thuế này và MST này không phải của chi nhánh NHNN&PTNT huyện Trấn Yên.

55701

Từ thông tin trên website chính thức của Tổng cục thuế được biết, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 12 chi nhánh NHNN&PTNT trực thuộc các huyện, thành phố do NHNN&PTNT tỉnh Yên Bái quản lý. Mỗi một chi nhánh Ngân hàng đều có mã số thuế rất cụ thể và được cục thuế tỉnh Yên Bái cấp mã số thuế đang hoạt động và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Ngân hàng có mã số thuế: 5200123689-018 nhưng lại không sử dụng đúng mà lại sử dụng mã số thuế không đúng của chi nhánh in trên các chứng từ giao dịch cung cấp cho công ty với số tiền liên quan hàng trăm tỷ đồng? Có hay không dấu hiệu trốn thuế của các chi nhánh Agribank của Yên Bái?

Đề nghị các cơ quan chức năng, Tổng cục thuế sớm vào cuộc, kiểm tra làm rõ tại sao lại có những mã số thuế khác nhau của các chi nhánh Agribank Yên Bái trong các chứng từ giao dịch với khách hàng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trẻ 2 tháng tuổi bị tổn thương thần kinh nặng do cha mẹ bế rung lắc

Trẻ 2 tháng tuổi bị tổn thương thần kinh nặng do cha mẹ bế rung lắc

Để dỗ trẻ, gia đình bế đung đưa, rung lắc mạnh khiến bé 2 tháng tuổi phải nhập viện trong tình trạng li bì, ngừng thở, co giật, tím môi, nguy kịch.
Lịch sử đang chờ, tuyển Việt Nam cần thắng Indonesia để sớm đi tiếp

Lịch sử đang chờ, tuyển Việt Nam cần thắng Indonesia để sớm đi tiếp

(LĐTĐ) Trận thư hùng giữa tuyển Việt Nam và Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bởi một chiến thắng trên sân Gelora Bung Karno không những giúp HLV Troussier làm nên lịch sử mà còn giúp tuyển Việt Nam tiến rất gần đến tấm vé đi tiếp.
Viettel IDC cùng các tập đoàn công nghệ tổ chức hội nghị về điện toán đám mây bền vững

Viettel IDC cùng các tập đoàn công nghệ tổ chức hội nghị về điện toán đám mây bền vững

(LĐTĐ) Ngày 18/3/2024, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) với chủ đề “Phát triển tương lai số bền vững”. Đây là năm thứ 3 Viettel IDC tổ chức hội nghị này với mục tiêu phát triển thị trường Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây tại Việt Nam.
Hà Nội: Yêu cầu sớm giải quyết kiến nghị của nhà máy điện rác để phát huy hiệu quả

Hà Nội: Yêu cầu sớm giải quyết kiến nghị của nhà máy điện rác để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương sớm giải quyết các kiến nghị của các chủ đầu tư nhà máy điện rác, nhằm đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả để góp phần đảm bảo cung ứng điện cho Thành phố.
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai về kế hoạch huy động vốn

Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai về kế hoạch huy động vốn

(LĐTĐ) Ngày 19/3, trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận cáo buộc. Trong đó, Đỗ Hoàng Việt - con trai Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận các gói trái phiếu Tân Hoàng Minh bán ra cho nhà đầu tư chưa đủ về mặt pháp lý, không đảm bảo giá trị.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “3 cùng", lắng nghe và thấu hiểu với doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “3 cùng", lắng nghe và thấu hiểu với doanh nghiệp

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp "3 cùng" giữa Chính phủ và các doanh nghiệp. Kêu gọi doanh nghiệp FDI tiên phong trong nhận thức, tư duy và hành động; tiên phong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cho tăng trưởng xanh…
Trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?

Trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?

(LĐTĐ) Tìm hiểu các trường hợp cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 để tuân thủ pháp luật, tránh rủi ro.

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động