Xét xử nhóm đối tượng lưu hành tiền giả

Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Vũ Thị Nhài (sinh năm 1966, ở tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1964, ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng mức án 12 năm tù; Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1970, ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) 14 năm tù về cùng tội danh trên.

Trước đó, chiều 18/9/2023, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Cao (quận Ba Đình), nhân viên ngân hàng tiếp nhận 2 tờ tiền đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/1 tờ, do chị Dương Thị Thoa (sinh năm 1983, ở huyện Hoài Đức) mang đến yêu cầu đổi sang tiền Việt Nam đồng.

Do nghi vấn tiền giả nên phía ngân hàng trao đổi với chị Thoa về việc còn tiền đô la Singapore để đổi nữa không. Lúc này, chị Thoa gọi cho Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 1989, ở quận Tây Hồ) mang thêm tiền đến đổi.

Các bị cáo tại Toà. (Ảnh: MĐ)

Hiền đi cùng Vũ Lan Anh (sinh năm 1979, ở quận Tây Hồ) đến ngân hàng. Lúc này, có bị cáo Trần Mạnh Cường đứng bên ngoài đưa cho Hiền 98 tờ đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/1 tờ để vào trong ngân hàng giao dịch đổi sang tiền Việt Nam đồng.

Sau khi so sánh, đối chiếu, nhân viên ngân hàng trả lời khách rằng số tiền đô la trên là tiền giả và đã lập biên bản sự việc, báo công an phường đến giải quyết.

Công an thu giữ của Cường 100 tờ đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/1 tờ. Căn cứ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Mạnh Cường. Tại Cơ quan điều tra Trần Mạnh Cường khai nhận số tiền này của Lưu Như Cương đưa cho để bán.

Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Cương đến khu vực gần cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn gặp một người đàn ông (không quen biết) mua 1 triệu đô la Singapore giả gồm 100 tờ mệnh giá 10.000 đô la/1 tờ.với giá 5 triệu đồng, sau đó mang về nhà cất giữ.

Ngày 18/9/2023, Cương trao đổi với Cường về việc mình đang có tiền đô la Singapore và nhờ Cường đổi với mức giá 1 triệu đô la Singapore lấy 12 tỷ đồng. Nếu Cường đổi được nhiều hơn sẽ được hưởng phần chênh lệch.

Sau khi nhận 1 triệu đô la Singapore từ Cương, Cường tham khảo trên mạng Internet về cách phân biệt tiền đô la Singapore, tỷ giá của loại tiền này và được biết 1 triệu đô la Singapore có giá trị khoảng 17 tỷ đồng, chênh lệch rất lớn so với giá 12 tỷ đồng mà Cương định bán cho Cường. Vì vậy, Cường nhận thức rằng, số tiền đô la trên là tiền giả.

Tuy vậy, Cường đã liên hệ với 2 người đàn ông tên Công và Tuấn để nhờ họ đổi tiền. Hai người này nói có thể giúp đổi 1 triệu đô la Singapore lấy 13 tỷ đồng, hẹn Cường đến Ngân hàng Vietcombank để đổi tiền.

Chiều 18/9/2023, Cường đến điểm hẹn gặp ông Tuấn cùng 2 người phụ nữ là Thoa và Hiền. Cường đưa trước cho 2 người phụ nữ 2 tờ tiền giả để mang vào ngân hàng đổi trước.

Sau đó hai người phụ nữ đi ra báo là tiền đảm bảo nên Cường đã đưa nốt 98 tờ còn lại để mang vào ngân hàng đổi. Họ không ngờ, phía ngân hàng đã báo cơ quan công an đến giải quyết.

Cơ quan điều tra xác định Cương, Nhài, Phương và Thúy còn lưu hành 97 tờ tiền đô la Singapore giả mệnh giá 10.000 đô la/1 tờ.. Khi Thúy cầm số tiền giả này đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ.

Cáo trạng xác định, Cương lưu hành 1,97 triệu đô la Singapore (có giá trị tương ứng với hơn 34 tỷ đồng). Cường lưu hành 1 triệu đô la Singapore giả (có giá trị hơn 17 tỷ đồng). Nhài, Phương, Thúy lưu hành 0,97 triệu đô la Singapore giả (có giá trị tương ứng hơn 17 tỷ đồng).