Xét xử vụ cán bộ ngân hàng tiếp tay cho đại gia chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Dù biết mục đích vay vốn tín dụng của Trần Toàn Thắng là bất hợp pháp nhưng Nguyễn Xuân Toản và Trần Tuấn Minh vẫn làm báo cáo thẩm định trình cấp trên phê duyệt, giải ngân dẫn đến hậu quả gây thất thoát số tiền gần 2 tỷ đồng cho Ngân hàng Agribank.
Đề nghị xem xét, xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội Tòa án Quảng Ninh, Hải Dương tạm dừng xét xử để phòng chống dịch Covid-19 Mở lại phiên xét xử nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đồng phạm

Ngày 23/2, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Trịnh Tuấn Minh (sinh năm 1987, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) là cựu cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank chi nhánh Long Biên.

Về phía ngân hàng là nguyên đơn cũng đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Cao Cự Vinh (sinh năm 1962, trú tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội) cựu Giám đốc Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank chi nhánh Long Biên.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2015, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Cao Toàn Thắng (sinh năm 1975, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong) dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền của Phòng Giao dịch Chương Dương – Agribank chi nhánh Long Biên.

Cụ thể, Thắng đã mua lại tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong, sau đó làm thủ tục chuyển đổi đứng tên giám đốc đại diện pháp luật. Nhưng trên thực tế, công ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào.

Để hợp thức hóa thủ tục vay vốn ngân hàng, Thắng nhờ bà Hoàng Quế Lan - Giám đốc một công ty cổ phần khác lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa 2 bên và biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống... để làm thủ tục thế chấp vay số tiền gần 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Chương Dương - Agribank chi nhánh Long Biên.

Sau đó, Thắng rút toàn bộ số tiền này ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, ngân hàng không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.

Kết quả điều tra xác định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Xuân Toản (sinh năm 1978, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) là cựu Tổ trưởng Tổ tín dụng, kiêm cán bộ kiểm soát Phòng Giao dịch Chương Dương) và Trịnh Tuấn Minh biết rõ, Thắng lấy tư cách pháp nhân công ty để đề nghị vay vốn nhưng thực tế công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp, nhưng Toản và Minh không tiến hành thẩm định, kiểm soát mà vẫn làm báo cáo thẩm định để trình bị cáo Cao Cự Vinh phê duyệt để giải ngân cho Thắng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hành vi của bị cáo Vinh được xác định là thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn; không kiểm tra, xem xét hồ sơ vay vốn nên mặc dù hồ sơ thiếu sót nhưng bị cáo Vinh vẫn ký phê duyệt giải ngân cho công ty của Thắng vay tiền dẫn tới hậu quả thất thoát số tiền gần 2 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thu hồi.

Kết quả, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Toản 7 năm tù, bị cáo Trịnh Tuấn Minh 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Bị cáo Cao Cự Vinh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Cao Toàn Thắng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Tuấn Minh giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định, quá trình điều tra và tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Minh thành khẩn khai báo, có ý thức khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng.

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Minh và quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này từ 4 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Về ý kiến của ngân hàng đề nghị tăng nặng hình phạt đối bị cáo Cao Cự Vinh, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để xem xét nên quyết định bác đề nghị của ngân hàng.

Trong vụ án này, ngoài các hồ sơ vay vốn có liên quan đến bị cáo Thắng, Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong vụ án khác.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xem xét 11 hồ sơ trên.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

An yên mùa trăng

An yên mùa trăng

(LĐTĐ) Thu đã về. Sắc Thu luôn đẹp và chiều lòng người. Nhắc đến mùa Thu không chỉ có những sắc nắng tươi tắn, trong vắt, hiền hoà mà còn có ...
Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể

Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể

(LĐTĐ) An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể luôn là mối quan tâm hàng đầu của các đơn vị, doanh nghiệp. Hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn ...
Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ mỗi dịp rằm tháng Tám âm lịch, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lại tổ chức chung vui Trung thu cho các ...
Để nông dân được thụ hưởng xứng đáng trong chuỗi giá trị

Để nông dân được thụ hưởng xứng đáng trong chuỗi giá trị

(LĐTĐ) Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, ngành Nông nghiệp và giai ...
Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tại buổi thăm, trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chiều 17/9, ...
"Người cha" của hơn  1.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

"Người cha" của hơn 1.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đó là nghĩa cử mà ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT bắt đầu triển khai với “hành trình” nhận nuôi dạy 1.000 đứa trẻ mất cha mẹ ...
Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định

Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, trong ngày 17/9, tình hình cung ứng hàng hoá trên địa bàn Thành phố nhìn ...

Tin khác

Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lại Thị Vân (41 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (62 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quyết liệt ngăn chặn ma túy xâm nhập các khu chung cư đời mới

Quyết liệt ngăn chặn ma túy xâm nhập các khu chung cư đời mới

(LĐTĐ) Liên tiếp từ đầu tháng 9 đến nay, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện, bắt quả tang tổng cộng 3 vụ bay lắc với 25 đối tượng tham gia. Các vụ việc cùng được phát hiện trong một khu chung cư cao cấp thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Theo cơ quan Công an, lợi dụng giãn cách xã hội, nhiều đối tượng sử dụng các căn hộ chung cư, căn hộ cho thuê để tổ chức sử dụng ma túy. Xu hướng này đang tăng dần về số lượng, cũng như tính chất đối phó cũng tinh vi hơn.
Nghệ An: Chủ đầu tư tổ hợp khách sạn, siêu thị và nhà ở bị bắt vì lừa đảo

Nghệ An: Chủ đầu tư tổ hợp khách sạn, siêu thị và nhà ở bị bắt vì lừa đảo

(LĐTĐ) Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại khu đất "vàng" bên đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh.
Trong 24 giờ qua, Hà Nội xử phạt 168 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Trong 24 giờ qua, Hà Nội xử phạt 168 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 16/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố từ 11h ngày 15/9 đến 11h ngày 16/9. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm soát hàng chục nghìn lượt phương tiện ở các cửa ngõ ra - vào Thủ đô, đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.
Chốt kiểm soát dịch phát hiện 4 thanh niên mang theo 10 giấy test nhanh âm tính ký khống

Chốt kiểm soát dịch phát hiện 4 thanh niên mang theo 10 giấy test nhanh âm tính ký khống

(LĐTĐ) Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết tại chốt kiểm soát số 21 Quán Gánh (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã phát hiện 4 thanh niên cất giấu 10 tờ phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh đã có chữ ký bác sĩ và dấu đỏ của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp nhưng để trống phần họ tên người xét nghiệm.
Lạm dụng đại dịch để kinh doanh vật tư y tế không rõ nguồn gốc: Phải xử lý thật nghiêm!

Lạm dụng đại dịch để kinh doanh vật tư y tế không rõ nguồn gốc: Phải xử lý thật nghiêm!

(LĐTĐ) Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã tìm mọi phương thức để mua bán, nhập lậu các mặt hàng thiết bị y tế, thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định chất lượng và chưa được phép lưu hành tại Việt Nam nhằm mục đích kiếm lời bất hợp pháp.
Hà Nội: Trong 24 giờ xử phạt 119 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

Hà Nội: Trong 24 giờ xử phạt 119 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 15/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố từ 11h ngày 14/9 đến 11h ngày 15/9. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm soát hàng chục nghìn lượt phương tiện ở các cửa ngõ ra - vào Thủ đô, đồng thời xử lý nhiều trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.
Liên tiếp xử phạt nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Liên tiếp xử phạt nhiều trường hợp đăng thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 15/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua Công an các địa phương đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp lan truyền những thông tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc sự thật xâm phạm tình hình trật tự - xã hội, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Phát hiện kho chứa đồ chơi phục vụ Tết Trung thu lớn nhất từ trước đến nay tại Nam Định

Phát hiện kho chứa đồ chơi phục vụ Tết Trung thu lớn nhất từ trước đến nay tại Nam Định

Kho hàng diện tích khoảng 300m2, đây là kho hàng đồ chơi lớn nhất từ trước đến nay được Cục Quản lý thị trường Nam Định phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện.
Bắt giữ nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy giữa mùa dịch

Bắt giữ nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 14/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đã phát hiện 9 đối tượng (6 nam và 3 nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Việt Thi (cùng sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Xem thêm
Phiên bản di động