Xét xử đại gia trốn thuế gần 63 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 28/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (sinh năm 1979, ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (sinh năm 1979, ở Hải Phòng) ra xét xử về tội “Trốn thuế”.
Út “trọc” – Đinh Ngọc Hệ hầu tòa về cáo buộc trốn thuế 39 tỷ đồng Út “trọc” – Đinh Ngọc Hệ lãnh thêm 5 năm tù về tội trốn thuế Đồng Nai: Mở phiên tòa xét xử vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu

Theo cáo trạng, năm 2017, bị cáo Phương thành lập Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Trung (Công ty Việt Trung) với ngành nghề chính: Kinh doanh về dăm gỗ, dăm bào, gỗ cây… Từ năm 2018 - 2020, bị cáo Phương thu mua gỗ cây của các doanh nghiệp trồng rừng, mua gỗ tròn cây keo của các hộ dân để chế biến dăm gỗ.

Để có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào khống, thực hiện hành vi trốn thuế cho Công ty Việt Trung, bị cáo Phương thành lập thêm 6 công ty, nhờ người thân, quen đứng tên giám đốc.

Cáo buộc cho rằng, 6 công ty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thành lập công ty chỉ nhằm mục đích đủ điều kiện để phát hành hóa đơn tạo chi phí đầu vào khống cho Công ty Việt Trung.

Bên cạnh đó bị cáo Phương còn thuê bị cáo Hoàng Thị Ngân thực hiện nghiệp vụ kế toán, kê khai, báo cáo thuế cho 7 công ty trên. Ngân nhận thông tin về số liệu hàng hóa mua vào, bán ra từ bị cáo Phương để hoàn hiện hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ khống liên quan, phục vụ cho việc báo cáo thuế, giúp sức cho Phương thực hiện hành vi trốn thuế.

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 - 2019, Công ty Trường Thành và Công ty Phú Hưng Lạc Thủy (công ty Phương thành lập) đã xuất bán khống 288 hóa đơn GTGT cho Công ty Việt Trung với tổng số tiền hơn 708 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Văn Phương và Nguyễn Thị Hoàng Ngân đã sử dụng bất hợp pháp 288 hóa đơn GTGT trên để hạch toán hàng hóa đầu vào cho Công ty Việt Trung để tăng số tiền thuế GTGT được miễn.

Hành vi của các bị cáo bị cho là đã trốn thuế, gian lận thuế GTGT, vi phạm quy định của pháp luật, số thuế GTGT đã trốn là gần 63 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Phương bị xác định là người chủ mưu, chỉ huy việc phạm tội, còn bị cáo Ngân là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Phương.

Quá trình điều tra, bị cáo Phương đã nộp 12,5 tỷ đồng để khắc phục số tiền đã trốn thuế. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phương mức án 3 năm tù về tội "Trốn thuế", buộc bị cáo phải truy nộp 50 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước. Cùng tội danh, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngân mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hôm nay (15/6): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông

Hôm nay (15/6): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết ngày 15/6, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào.
Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Năm học 2023-2024, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
Tấm gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp “trồng người”

Tấm gương điển hình tiên tiến trong sự nghiệp “trồng người”

(LĐTĐ) Cô giáo Dương Thị Bình (Trường THCS Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) là tấm gương sáng luôn tận tụy, tâm huyết với nghề.
LĐLĐ huyện Thanh Trì: Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên và người lao động

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Nâng cao nhận thức về pháp luật cho đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã xây dựng, hướng dẫn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Công an Thành phố

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Công an Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 14/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Công an Hà Nội, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trên 90 triệu lượt tra cứu, sử dụng thành công Căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT

Trên 90 triệu lượt tra cứu, sử dụng thành công Căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT

(LĐTĐ) Tính đến tháng 6/2024, có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, với trên 90 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh.
Ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng

Ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng

(LĐTĐ) Chiều 14/6, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng - cho đi là còn mãi.

Tin khác

Nhiều nạn nhân “sập bẫy” lừa đảo chiêu trò giả danh giáo viên dạy lái xe ô tô

Nhiều nạn nhân “sập bẫy” lừa đảo chiêu trò giả danh giáo viên dạy lái xe ô tô

(LĐTĐ) Giả danh là giáo viên dạy lái xe ô tô, các đối tượng lừa đảo đã lên mạng xã hội đăng tải thông báo nhận làm hồ sơ thi, nâng hạng giấy phép lái xe ô tô, rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.
Dính bẫy "dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo", người phụ nữ bị chiếm đoạt 600 triệu đồng

Dính bẫy "dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo", người phụ nữ bị chiếm đoạt 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Bị đối tượng xấu giả danh người quen lừa vay 6 triệu đồng, một phụ nữ ở Nghệ An lên mạng nhờ “dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo” để lấy lại số tiền đã mất, sau đó người phụ nữ tiếp tục bị lừa 600 triệu đồng.
Mãn hạn tù về tội hiếp dâm, tiếp tục gây án giết người vì ghen tuông

Mãn hạn tù về tội hiếp dâm, tiếp tục gây án giết người vì ghen tuông

(LĐTĐ) Ngày 30/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1989, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) án tù chung thân về tội "Giết người".
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành được giảm án chung thân xuống 20 năm tù

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành được giảm án chung thân xuống 20 năm tù

(LĐTĐ) Ghi nhận ý thức tích cực khắc phục hậu quả, ăn năn hối lỗi của siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành, tòa án cấp phúc thẩm quyết định giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù cho bị cáo. Bên cạnh đó, tòa buộc hai ngân hàng là NCB và PVCombank trả lại 4 sổ tiết kiệm tổng giá trị hàng chục tỷ đồng cho vợ chồng đại gia Đặng Nghĩa Toàn.
Tuyên phạt nhóm cựu cán bộ huyện Gia Lâm trục lợi chính sách chuyển đổi đất

Tuyên phạt nhóm cựu cán bộ huyện Gia Lâm trục lợi chính sách chuyển đổi đất

(LĐTĐ) Ngày 22/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo trong vụ trục lợi chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Xét xử nhóm tội phạm "rửa tiền"

Xét xử nhóm tội phạm "rửa tiền"

(LĐTĐ) Sau 5 ngày xét xử và nghị án, ngày 20/5 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Mặc Bình Hưng (sinh năm 1991, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tiền tỷ của công ty

Lợi dụng sơ hở chiếm đoạt tiền tỷ của công ty

(LĐTĐ) Ngày 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Hoàng Văn Thanh ra xét xử và tuyên phạt 13 năm tù về tội Tham ô tài sản. Được biết, Thanh đã lợi dụng công việc giao hàng, thu tiền, đối chiếu công nợ để tham ô tài sản của công ty.
Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Công an quận Tây Hồ điều tra 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an quận Tây Hồ) đang khẩn trương điều tra 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 19,8 tỷ đồng.
Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

Mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Trong tuần qua, (từ ngày 6/5 - 12/5), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận và đưa ra các cảnh báo về các hình thức lừa đảo, trong đó nổi lên là các đối tượng mạo danh phóng viên, cộng tác viên để chiếm đoạt tài sản.
Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Xem thêm
Phiên bản di động