Xét xử đại gia trốn thuế gần 63 tỷ đồng

Theo cáo trạng, năm 2017, bị cáo Phương thành lập Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu Việt Trung (Công ty Việt Trung) với ngành nghề chính: Kinh doanh về dăm gỗ, dăm bào, gỗ cây… Từ năm 2018 - 2020, bị cáo Phương thu mua gỗ cây của các doanh nghiệp trồng rừng, mua gỗ tròn cây keo của các hộ dân để chế biến dăm gỗ.

Để có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào khống, thực hiện hành vi trốn thuế cho Công ty Việt Trung, bị cáo Phương thành lập thêm 6 công ty, nhờ người thân, quen đứng tên giám đốc.

Cáo buộc cho rằng, 6 công ty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thành lập công ty chỉ nhằm mục đích đủ điều kiện để phát hành hóa đơn tạo chi phí đầu vào khống cho Công ty Việt Trung.

Bên cạnh đó bị cáo Phương còn thuê bị cáo Hoàng Thị Ngân thực hiện nghiệp vụ kế toán, kê khai, báo cáo thuế cho 7 công ty trên. Ngân nhận thông tin về số liệu hàng hóa mua vào, bán ra từ bị cáo Phương để hoàn hiện hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ khống liên quan, phục vụ cho việc báo cáo thuế, giúp sức cho Phương thực hiện hành vi trốn thuế.

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 - 2019, Công ty Trường Thành và Công ty Phú Hưng Lạc Thủy (công ty Phương thành lập) đã xuất bán khống 288 hóa đơn GTGT cho Công ty Việt Trung với tổng số tiền hơn 708 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Văn Phương và Nguyễn Thị Hoàng Ngân đã sử dụng bất hợp pháp 288 hóa đơn GTGT trên để hạch toán hàng hóa đầu vào cho Công ty Việt Trung để tăng số tiền thuế GTGT được miễn.

Hành vi của các bị cáo bị cho là đã trốn thuế, gian lận thuế GTGT, vi phạm quy định của pháp luật, số thuế GTGT đã trốn là gần 63 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Phương bị xác định là người chủ mưu, chỉ huy việc phạm tội, còn bị cáo Ngân là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Phương.

Quá trình điều tra, bị cáo Phương đã nộp 12,5 tỷ đồng để khắc phục số tiền đã trốn thuế. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phương mức án 3 năm tù về tội "Trốn thuế", buộc bị cáo phải truy nộp 50 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước. Cùng tội danh, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngân mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.