Đồng Nai: Mở phiên tòa xét xử vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu

Vụ án có 32 bị cáo về tội trốn thuế, trong đó các bị cáo cầm đầu cùng ngụ thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên (chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (cháu của Nguyễn Đức Chuyên).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai, ngày 8/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và nhận hối lộ, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngoài tội buôn lậu còn tiêu thụ nguồn xăng, dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (Công ty Lộc Hà, thành phố Vũng Tàu) cung cấp.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trốn thuế trong đường dây buôn lậu xăng dầu liên tỉnh thuộc chuyên án 920G.

Quá trình điều tra xác định, vào năm 2018, Dần biết các đối tượng bán xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên mua vào bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Sau đó, vợ chồng Dần thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (Công ty Hà Anh), tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc, thuê người làm giám đốc nhằm mục đích hoạt động riêng. Đức Dần dùng nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc điều khiển tàu theo hướng phao số 0 (biển Vũng Tàu) để mua xăng, dầu từ các tàu (chưa xác định rõ quốc tịch, số hiệu) rồi đem bán ra thị trường Việt Nam.

Từ ngày 6/7/2020 đến 8/10/2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Do không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc, trốn thuế hơn 15,2 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Hà Anh nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ thì được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế. Các bị cáo khác trong đường dây trốn thuế là giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy đã trực tiếp vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 để đưa về nhập kho Công ty Hà Lộc, bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, từ ngày 25/10 đến 8/12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội buôn lậu và nhận hối lộ; trong đó, mức án cao nhất đối với các “ông trùm” là 17 năm tù.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” 200 triệu lít xăng xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án. Ở giai đoạn 1 của chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, điều tra và đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội “Buôn lậu” và 1 bị can về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng; đã tịch thu, sung quỹ Nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Ngày 17/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 72/QĐ-CSKT-Đ3 khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.