"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành được giảm án chung thân xuống 20 năm tù

Ngày 25/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phát quyết với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi) câu kết 17 cán bộ thuộc ngân hàng (NCB, VietABank và PVCombank) lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng.

Theo phán quyết, bị cáo Thành được cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù giam với lý do bị cáo ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: D.T)

Hội đồng xét xử cũng chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo còn lại, giảm mỗi người từ 9 tháng đến 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark), người từng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dù không kháng cáo nhưng cũng được Hội đồng xét xử ghi nhận việc bị cáo này tự nguyện dùng toàn bộ cổ phần tại MHD để khắc phục hậu quả.

Do đó, tòa quyết định giảm cho bị cáo Tùng 2 năm tù (còn 16 năm tù). Theo Hội đòng xét xử, việc giảm án là để ông Tùng "có động lực tu dưỡng".

Về dân sự, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án. Theo đó, 5 đại gia đưa sổ cho bà Hà Thành quản lý không được trả lại tiền. Đối với 3 đại gia không có thỏa thuận vay nợ với bị cáo Thành được tòa đưa ra phán quyết buộc ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm.

Tòa chấp nhận kháng cáo của vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn, đưa ra phán quyết: Các sổ tiết kiệm đứng tên bà T tại NCB và PVCombank đúng quy định pháp lý, bà T không liên quan đến bị cáo Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, sau khi gửi tiền và nhận sổ tiết kiệm, bà T đưa sổ cho chồng giữ, không biết chồng sử dụng quản lý thế nào, cũng không biết việc chồng đưa sổ tiết kiệm cho siêu lừa. Bà T cũng không có thỏa thuận với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành hay bất cứ công ty nào dùng sổ tiết kiệm của mình để vay tiền, cũng không đưa sổ tiết kiệm cho bà Thành.

Hàng tháng, các ngân hàng đều trả lãi cho bà T và khi xảy ra vụ lừa đảo, các ngân hàng cam kết bằng văn bản sẽ trả lại tiền cho bà T. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Đặng Nghĩa Toàn xác nhận việc bà T không biết chồng mình đưa sổ tiết kiệm cho siêu lừa.

Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc hai gân hàng là NCB và PVCombank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho bà T, tổng số tiền trong các sổ này trị giá 70 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành đã thực hiện 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2016- 2018, Nguyễn Thị Hà Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VAB và PVCombank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các đại gia, hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.

Bản án sơ thẩm nhận định, nhóm cựu cán bộ ngân hàng đã bỏ qua nhiều bước xác minh, giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, vay tiền bằng tài sản của người khác. Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng, PVComBank 49,4 tỷ đồng, VAB hơn 273 tỷ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.