Nhiều thủ đoạn lừa đảo nhằm vào người lao động

(LĐTĐ) Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo) 14 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng với chiêu trò tuyển người xuất khẩu lao động sang Australia Ôm mộng xuất ngoại, hàng trăm người lao động bị lừa tiền Cẩn thận kẻo ''tiền mất tật mang''

Trước đó, năm 2010, bị cáo bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách, Hội đồng xét xử quyết định tổng hợp bản án cũ, Thuận phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo do Nguyễn Đức Thuận làm Giám đốc, không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Qua tìm hiểu, Thuận biết Trung tâm xuất nhập khẩu - Tổng Công ty cơ khí xây dựng được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đang tuyển người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Lợi dụng thông tin trên, khoảng tháng 5/2010, Thuận nảy sinh ý định lừa gạt những người nhẹ dạ để chiếm đoạt tiền bằng cách đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo của Thuận liên kết với Tổng Công ty cơ khí xây dựng và có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Canada.

Khoảng tháng 7/2010, Thuận gặp người quen là ông Nguyễn Đức H. (sinh năm 1967, ở Hải Dương), đang công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Hữu P. (sinh năm 1973, ở Gia Lâm, Hà Nội).

Thuận giới thiệu với hai ông này việc Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo đang hợp tác tuyển người lao động ở nước ngoài cho Tổng Công ty cơ khí xây dựng, nếu hai ông biết ai có nhu cầu muốn đi lao động ở nước ngoài thì giới thiệu đến Công ty của Thuận.

Do tin tưởng Thuận, ông P. và H. đã giới thiệu một số người thân quen đến Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo, ngoài ra còn có một số người lao động khác thông qua người quen đến công ty gặp nhờ Thuận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Khi gặp người lao động, Thuận giới thiệu công ty cần tuyển người đi lao động tại Nhật Bản, Đài Loan và Canada, người nào có nhu cầu đi lao động thì làm hồ sơ và nộp tiền lệ phí với mức từ 10 triệu đồng- 150 triệu đồng/trường hợp.

Thuận cam kết, trong thời gian từ 6-8 tháng kể từ khi nộp hồ sơ và tiền lệ phí, người lao động sẽ được xuất khẩu lao động theo nguyện vọng. Nếu quá thời hạn cam kết mà người lao động không đi được, bị cáo sẽ hoàn trả lại tiền đã nhận.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011 có 20 người nộp tiền và hồ sơ cho Thuận với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được Thuận sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến hạn các bị hại không được đi như hứa hẹn đã gặp lại Thuận yêu cầu trả lại tiền song bị cáo khất lần. Đến cuối năm 2011, bị cáo mới trả lại số tiền 523 triệu đồng, sau đó bỏ trốn vào Ninh Thuận sinh sống. Đầu năm 2019, Thuận bị bắt theo lệnh truy nã.

Trong quá trình xác minh vụ việc, Cơ quan điều tra cho biết, Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo không có giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tổng Công ty cơ khí xây dựng cũng xác định không liên kết, phối hợp với đơn vị nào để tuyển chọn cung ứng người lao động đi xuất khẩu lao động.

Đối với ông P. và H., Cơ quan điều tra cho rằng, hai người này do tin tưởng bị cáo nên đã giới thiệu người lao động đến gặp và không được hưởng lợi từ việc giới thiệu người lao động cho bị cáo. Vì vậy, không có căn cứ để xử lý họ.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phòng trọ đột ngột tăng giá, sinh viên chật vật tìm chỗ ở mới

Phòng trọ đột ngột tăng giá, sinh viên chật vật tìm chỗ ở mới

Để có thể thuê một căn phòng bình dân, gần trường cao đẳng, đại học, nhiều sinh viên phải bỏ ra số tiền từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.
Cựu Thủ tướng Đức Merkel được LHQ trao Giải Nansen vì người tị nạn

Cựu Thủ tướng Đức Merkel được LHQ trao Giải Nansen vì người tị nạn

Ủy ban tuyển chọn nhấn mạnh ngoài bảo vệ những người phải chạy trốn chiến tranh, bà Merkel còn là động lực thúc đẩy nỗ lực tập thể của Đức ...
Chính thức thông xe Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

Chính thức thông xe Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

(LĐTĐ) Sáng nay (5/10), Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 chính thức thông xe sau 2 năm thi công. Đây là dự án giao thông trọng ...
LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Hưởng ứng nội dung thi đua do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động, ngày 4/10, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt ...
Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

Sắp diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022

(LĐTĐ) Nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), ngày 9/10, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ - số 8 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình (Hà Nội) ...
Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng quê hương

Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng quê hương

(LĐTĐ) Rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Bộ (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) tiếp tục phát huy truyền thống ...
Hải Phòng: Tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

Hải Phòng: Tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng vừa kiểm tra kết quả thực hiện Nghị ...

Tin khác

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Toàn án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm.
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa phúc thẩm

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa phúc thẩm

(LĐTĐ) Liên quan tới vụ buôn bán thuốc giả mang nhãn mác Health 2000 Canada, ngày 29/9, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.
Vợ vào nhà nghỉ với bồ, chồng và con trai đi "bắt gian" rồi phải vào tù...

Vợ vào nhà nghỉ với bồ, chồng và con trai đi "bắt gian" rồi phải vào tù...

(LĐTĐ) Phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông khác, ông Sơn cùng em vợ và con trai đã mắng chửi, đánh đập và ép đối phương phải bồi thường danh dự 300 triệu đồng.
Vụ án "Cố ý gây thương tích" tại Việt Yên (Bắc Giang): Cần làm rõ nhiều tình tiết

Vụ án "Cố ý gây thương tích" tại Việt Yên (Bắc Giang): Cần làm rõ nhiều tình tiết

(LĐTĐ) Cho rằng bản thân bị oan, không phạm tội “Cố ý gây thương tích” như bản án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã tuyên, Đỗ Văn Hai đã có đơn kháng cáo kêu oan...
Cựu lãnh đạo Trung tâm Artex Hà Nội và đồng phạm lĩnh án

Cựu lãnh đạo Trung tâm Artex Hà Nội và đồng phạm lĩnh án

(LĐTĐ) Sau 4 ngày xét xử và nghị án, ngày 19/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". .
Tuyên án các bị cáo trong vụ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức

Tuyên án các bị cáo trong vụ chạy án cho Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức

(LĐTĐ) Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra phán quyết với 6 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Môi giới hối lộ" liên quan cựu Giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.
Thi điểm thu, nộp lệ phí Toà án online

Thi điểm thu, nộp lệ phí Toà án online

(LĐTĐ) Mới đây, Toà án nhân dân Tối cao ban hành Quyết định 273/QĐ-TANDTC về triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Vụ buôn lậu hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa: Nhóm cán bộ QLTT xào nấu hồ sơ, bao che vi phạm

Vụ buôn lậu hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa: Nhóm cán bộ QLTT xào nấu hồ sơ, bao che vi phạm

(LĐTĐ) Nhận lời “nhờ cậy” của bà trùm buôn bán sách lậu Cao Thị Minh Thuận, ông Trần Hùng và nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) đã chỉ cách cho bà này thay đổi thông tin, lời khai để chỉ bị xử phạt hành chính.
TP.HCM: Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

TP.HCM: Hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé gái NT.V.A. (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong tại chung cư ở quận Bình Thạnh.
Ông Trần Hùng cựu Tổ Trưởng Tổ 1444 bị truy tố vì tội "Nhận hối lộ"

Ông Trần Hùng cựu Tổ Trưởng Tổ 1444 bị truy tố vì tội "Nhận hối lộ"

(LĐTĐ) Mặc dù ông Trần Hùng (cựu kiểm soát viên chính, cựu Tổ Trưởng Tổ 304, sau này là Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) không thừa nhận hành vi, nhưng Viện Kiển sát nhân dân Tối cao cho rằng có đủ cơ sở để kết luận ông này đã nhận số tiền hối lộ 300 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động