Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng với chiêu trò tuyển người xuất khẩu lao động sang Australia

Tin nóng 02/07/2021 21:55

(LĐTĐ) Với mong muốn được sang Australia làm việc, nhiều người lao động đã bị Nguyễn Tuấn Hùng và Nguyễn Minh Thanh lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên Giám đốc Công ty Xuất khẩu lao động hàng hải Vinalines Nhân viên Công ty xuất khẩu lao động VHC “ôm” tiền đặt cọc bỏ trốn

Ngày 2/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1969, trú tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Minh Thanh (sinh năm 1972, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2013, Hùng xin vào làm việc tại Công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Qua các mối quan hệ xã hội, Hùng quen biết Thanh và Đinh Thị Vân (chưa rõ lai lịch, có văn phòng tuyển dụng đi xuất khẩu lao động).

Những lần tiếp xúc với Vân, Hùng biết thêm thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Australia nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng với chiêu trò tuyển người xuất khẩu lao động sang Australia

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: T.P)

Một thời gian sau, Hùng nói với Thanh về việc có bác ruột hiện đang làm trang trại trồng nho tại Australia, có khả năng bảo lãnh từ 10-15 người sang đó làm việc với mức lương 3.200-3.800 USD/tháng; chi phí từ 11.300-17.000 USD/người. Nếu Thanh tuyển được người, Hùng hứa sẽ trả hoa hồng từ 1.000-2.000 USD/người.

Mặc dù biết rõ Hùng không có giấy phép nhưng Thanh vẫn đồng ý tìm người có nhu cầu xuất khẩu lao động.

Khoảng giữa năm 2015, Thanh quen biết bà Đinh Thị Hạnh (Phó Giám đốc Công ty Công Hạnh) nên đã giới thiệu cho Hùng. Tin tưởng Hùng, bà Hạnh đã tuyển dụng được 5 người đi xuất khẩu lao động. Bà Hạnh chuyển hồ sơ và số tiền 479 triệu đồng cho Hùng.

Để bà Hạnh yên tâm, vài ngày sau, Hùng đưa cho bà Hạnh 5 thư mời của trang trại và giấy thông báo cấp thị thực của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Thanh và bà Hạnh cũng mua vé máy bay và chi phí cho 5 người trên vào thành phố Hồ Chí Minh để khám sức khỏe nhưng sau đó bỏ bẵng.

Sau đó, bà Hạnh còn tiếp tục tuyển thêm 5 hồ sơ khác, thu số tiền 58.000 USD. Những người này cũng được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để khám sức khỏe rồi bị ngó lơ.

Sau nhiều ngày chờ đợi, không thấy Hùng có động tĩnh gì về việc đưa người sang Australia, bà Hạnh đã tìm đến Hùng để đòi lại tiền, nhưng anh ta liên tục tránh mặt.

Đến ngày 3/11/2018, Hùng đến cơ quan công an xin đầu thú. Còn Thanh bỏ trốn, đến tháng 7/2020 bị bắt theo lệnh truy nã.

Được biết, ngoài việc thông qua bà Hạnh, Hùng và Thanh cũng đăng thông tin nhận tuyển người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Australia và thu tiền của 4 nạn nhân cả tin khác.

Theo Cơ quan điều tra, tổng số tiền mà Thanh và Hùng đã chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn 5 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai đã chuyển tiền cho Vân và bị Vân chiếm đoạt.

Tại phiên tòa ngày 2/7, Hội đồng xét xử cho rằng, Cơ quan điều tra chưa lấy lời khai của một số người liên quan, cũng chưa làm rõ được người có tên Đinh Thị Vân và còn một số tình tiết khác chưa thể làm rõ tại tòa. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Mộc Thanh

Tags:

Nên xem

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin khác

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Tin nóng 18/04/2024 15:38

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Tin nóng 18/04/2024 12:33

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Tin nóng 18/04/2024 06:21

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy

Tin nóng 17/04/2024 21:54

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, khám phá truy bắt ổ nhóm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Tổng vật chứng thu giữ của vụ án hơn 16 kg ma túy các loại...

Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”

Tin nóng 17/04/2024 16:51

(LĐTĐ) Mới đây, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) thông tin, qua quá trình rà soát địa bàn, Công an phường đã phát hiện một kho chứa số lượng lớn bình khí cười.

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Tin nóng 16/04/2024 18:04

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quyết liệt đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm

Tin nóng 16/04/2024 17:28

(LĐTĐ) Thời gian qua, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố. Nhiều vụ việc và đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bị phát hiện ngăn chặn kịp thời.

Cảnh báo tình trạng lừa đảo nhận quà của cơ quan Bảo hiểm xã hội qua điện thoại

Tin nóng 16/04/2024 17:07

(LĐTĐ) Một người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa bị đối tượng dụ dỗ chuyển tiền qua điện thoại với lý do “là một trong số ít những người may mắn nhận được phần quà là 20 triệu đồng tiền mặt do đã tham gia bảo hiểm y tế lâu năm”.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân

Tin nóng 16/04/2024 14:19

(LĐTĐ) Theo Công an thành phố Hà Nội, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, thời gian cần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Tai nạn lao động khiến 2 người tử vong

Tin nóng 15/04/2024 17:02

(LĐTĐ) Nhóm công nhân đang tiến hành cải tạo tầng thượng ngôi nhà số 22 ngõ Tức Mặc, quận Hoàn Kiếm bất ngờ kính vỡ, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Vụ việc đã làm 2 người tử vong, 2 người bị thương. Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành niêm phong ngôi nhà để điều tra làm rõ.

Xem thêm