Lập khống hợp đồng mua bán đất để chiếm đoạt tiền của ngân hàng SeABank

(LĐTĐ) Sau khi cầm được sổ đỏ của những người khác, Khâu Thị Thu Huyền đã lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi dùng các hợp đồng này đi thế chấp, chiếm đoạt tiền của ngân hàng...
Hoãn xét xử vụ nữ “đại gia” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 450 tỷ đồng của 3 ngân hàng Nghệ An: Bắt đối tượng lừa đảo 1600 người trên Facebook Án phạt cho đối tượng lợi dụng dịch bệnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Khâu Thị Thu Huyền (sinh năm 1980, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, do có nhu cầu vay tiền nên ông Khâu Văn Chung và ông Đặng Văn Bưởi (cùng sinh năm 1954, trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa) đã đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) cùng giấy Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (bản phô tô có công chứng) của 2 gia đình cho Khâu Thị Thu Huyền để nhờ Huyền thế chấp thửa đất vay ngân hàng.

Sau đó, ông Chung và ông Bưởi không có nhu cầu vay tiền nữa, nên yêu cầu Huyền trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Huyền không trả.

Từ tháng 1 đến tháng 4/2011, Khâu Thị Thu Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất của ông Chung và ông Bưởi. Sau đó, bị can giả mạo chữ ký của chủ đất và người thân của bị hại để làm hợp đồng chuyển nhượng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, giữa năm 2011, Huyền thế chấp hai thửa đất tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh quận Hoàn Kiếm, để vay tổng số hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, quá trình sử dụng vốn vay, Huyền trả nợ tiền gốc gần 700 triệu đồng. Đến nay, Huyền còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 3,8 tỷ đồng, không còn khả năng chi trả.

Quá trình điều tra, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh quận Hoàn Kiếm, yêu cầu Khâu Thị Thu Huyền phải bồi thường toàn bộ số tiền gốc và tiền lãi theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Khâu Thị Thu Huyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên, phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết quả giám định và tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Liên quan đến vụ án còn có một số cán bộ địa chính và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Vân Đình đã ký xác nhận sơ đồ thửa đất, ký chứng thực 2 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

Tuy nhiên, xét những người này không biết Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đồng thời họ cũng không bàn bạc, thống nhất, không được ăn chia từ số tiền Huyền chiếm đoạt… nên cơ quan điều tra quyết định không xử lý hình sự những người này và gửi văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa xem xét trách nhiệm hành chính đối với những cán bộ đó.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lối đi nào cho Hãng phim truyện Việt Nam?

Lối đi nào cho Hãng phim truyện Việt Nam?

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo thường kỳ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều vấn đề nóng ...
Tiền có mua được sức khỏe?

Tiền có mua được sức khỏe?

(LĐTĐ) Đêm trong bệnh viện thật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng “tít tít” của các thiết bị y tế trợ giúp người bệnh, tiếng trao đổi nho nhỏ của bác sĩ, ...
Chạm mây trên đỉnh Nhìu Cồ San

Chạm mây trên đỉnh Nhìu Cồ San

(LĐTĐ) Vài năm trở lại đây, Nhìu Cồ San - ngọn núi cao thứ 9 tại Việt Nam trở thành điểm đến thu hút du khách đam mê chinh phục. “Cuối ...
Hơn một tháng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị: Kiên trì giữ vỉa hè văn minh

Hơn một tháng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị: Kiên trì giữ vỉa hè văn minh

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng toàn Thành phố ra quân triển khai thiết lập trật tự đô thị, nhìn chung đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để ...
Để trẻ em không mắc bệnh lao: Tiêm vắc xin là cách phòng tốt nhất

Để trẻ em không mắc bệnh lao: Tiêm vắc xin là cách phòng tốt nhất

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia y tế, hiện nhiều trẻ em mắc lao nhưng không được phát hiện kịp thời. Trong khi, nguy cơ biến chứng của bệnh lao không được ...
Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án bất động sản, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án bất động sản, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với nhau, ...
Quyết liệt xử lý việc chậm đóng BHXH

Quyết liệt xử lý việc chậm đóng BHXH

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, một trong những điểm mới của công tác thanh tra liên ngành đối với đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã ...

Tin khác

2 bị cáo được giảm án trong vụ gây thất thoát 3,8 triệu USD xảy ra tại  Công ty Dược Cửu Long

2 bị cáo được giảm án trong vụ gây thất thoát 3,8 triệu USD xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long

(LĐTĐ) Thành khẩn khai báo, nộp gần 400 triệu đồng khắc phục hậu quả, hai bị cáo Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ Y tế) và Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty Dược Cửu Long) được Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án.
Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Công ty Alibaba

Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Công ty Alibaba

(LĐTĐ) Do vắng mặt nhiều người liên quan nên Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu.
TP.HCM: Tiếp tục xét xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang và đồng phạm

TP.HCM: Tiếp tục xét xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang và đồng phạm

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Toàn án nhân dân (TAND) cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM), ông Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) và 8 đồng phạm.
Quảng Bình: Bắt tạm giam cán bộ tư pháp phường nhận hối lộ

Quảng Bình: Bắt tạm giam cán bộ tư pháp phường nhận hối lộ

(LĐTĐ) Sáng 25/3, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thông tin, đơn vị vừa thi hành quyết định bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Văn Tuyến, cán bộ tư pháp phường Quảng Long về hành vi nhận hối lộ.
Lừa hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng, Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án tù chung thân

Lừa hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng, Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án tù chung thân

(LĐTĐ) Sáng 24/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị cáo khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản","Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Chủ tịch Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt sắp hầu toà

Chủ tịch Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt sắp hầu toà

(LĐTĐ) Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings và Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng cùng các đồng phạm chuẩn bị hầu toà về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" liên quan vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV lĩnh án 7 năm tù vì cho vay sai quy định

Cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV lĩnh án 7 năm tù vì cho vay sai quy định

(LĐTĐ) Chiều 16/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) các chi nhánh Thành Đô và Tây Nam Quảng Ninh trong vụ vi phạm quy định về cho vay khi thẩm định dự án Việt Hòa - Kenmark.
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Đề nghị các ngân hàng trả lại 122 tỷ đồng cho đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Đề nghị các ngân hàng trả lại 122 tỷ đồng cho đại gia

(LĐTĐ) Ngày 16/3, tại phiên tòa xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và 25 đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội, đồng thời để nghị 3 ngân hàng trả lại số tiền 122 tỷ đồng cho ông Đặng Nghĩa Toàn.
Quảng Bình: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Quảng Bình: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xét xử vụ mua bán trái phép thông tin cá nhân

Xét xử vụ mua bán trái phép thông tin cá nhân

(LĐTĐ) Lợi dụng công việc, nghề nghiệp được tiếp cận thông tin cá nhân thông qua các nhà mạng viễn thông, Trần Mạnh Quân, Bùi Việt Anh và những đối tượng liên quan đã đánh cắp, rồi đem mua bán để hưởng lợi bất chính.
Xem thêm
Phiên bản di động