Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank lừa đảo chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng

Đây là lần thứ 2, tòa trả hồ sơ. Lần trả này tòa cho rằng, bị cáo có đồng phạm giúp sức; cần xác minh thêm thông tin số tiền bị cáo chiếm đoạt, số tiền người liên quan hưởng lợi; hồ sơ vụ án còn thiếu chứng cứ, nên cần điều tra bổ sung.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến tháng 5/2022, do cần tiền tiêu, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Eximbank, chi nhánh Ba Đình) đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng của khoảng 100 người.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại tòa. (Ảnh: T.N)

Cụ thể, Nhung đưa ra thông tin về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng gồm: Chương trình gửi có kỳ hạn, rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Eximbank; các chương trình như: Giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn, tiền gửi tài chính, trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao từ 7,5% - 32%/năm; nhận tiền quà “chăm sóc khách hàng” có giá trị lớn…

Theo thông tin mà Nhung đưa ra, các chương trình này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, không phát hành rộng rãi.

Bị cáo đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho mình, sau đó sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng và gửi lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi...

Đồng thời, bị cáo Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý (là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng). Nếu có nhu cầu đầu tư, khách hàng có thể chuyển tiền vào Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam mà bà Nhung gọi là “công ty sân sau” của nội bộ các lãnh đạo Ngân hàng Eximbank.

Cáo buộc cho rằng, thực tế, công ty trên do chính Nhung thành lập, nhờ Nguyễn Thị Diệu Linh đứng tên Tổng Giám đốc công ty. Bà Nhung mới là người quản lý, sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại Ngân hàng Eximbank.

Thời gian ký quỹ ngắn, dao động trong các mốc 5, 10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ tiền gốc và được hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch từ 10- 14% số tiền nộp ký quỹ tùy vào từng tài sản đấu giá.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của nhiều người tin tưởng vào các thông tin gian dối mà bà Nhung đưa ra, bị cáo đã không thực hiện như cam kết. Cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi làm giả 57 tài liệu của Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Ba Đình đối với bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.

Về trách nhiệm dân sự, các bị hại yêu cầu cựu Phó Giám đốc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải giao nộp lại tiền hưởng lợi bất chính, để khắc phục hậu quả cho bà Nhung. Trong đó có người bị đề nghị nộp lại hơn 1,8 tỷ đồng.