Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị đến 15 năm tù
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á tiếp tục hầu tòa vì gây thất thoát gần 200 tỷ đồng |
Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) đều bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 14-15 năm tù về cùng tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.
Tổng hợp với hai án tù chung thân của bị cáo Bình và 16 năm tù của bị cáo Xuyến trong các vụ án trước xét xử cùng về những sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á, mức án tổng hợp được Viện Kiểm sát đề nghị cho bị cáo Bình là chung thân và cho bị cáo Xuyến là 30 năm (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. |
8 bị cáo còn lại bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù giam về cùng tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Trong phiên tòa này, 2 bị cáo Bình và Xuyến đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được thẩm phán Trần Thị Tâm (chủ tọa phiên tòa) công bố tại phiên xử, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo buộc của Viện Kiểm sát và mong muốn được Hội đồng xét xử cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật với mức án thấp để sớm có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội.
Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc Công ty An Phát phải bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đông Á 108 tỷ đồng, các bị cáo phải liên đới bồi thường 76 tỷ đồng còn lại trong tổng thiệt hại vụ án (được xác định là gần 185 tỷ đồng).
Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Tòa tuyên trả lại 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty An Phát, bị các bị cáo sử dụng làm tài sản đảm bảo trong các hợp đồng vay vốn trái pháp luật.
Trong vụ án này, Viện Kiểm sát cáo buộc, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến với tư cách là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Công ty An Phát.
Các bị cáo tại Tòa. |
Ngoài ra, do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Á Hà Nội phải thực hiện giải ngân, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.
Bị cáo Phan Thúy Mai bị cáo buộc sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông; lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Mai không thừa nhận hành vi bị truy tố, cho rằng chỉ làm theo hướng dẫn thủ tục từ phía ngân hàng, vay vốn đúng quy định luật doanh nghiệp và quy định ngân hàng, không được hưởng lợi.
Cựu Giám đốc Công ty An Phát còn khai thêm mục đích ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng TMCP Đông Á nhằm để kêu gọi nhà đầu tư ở Hồng Kông đầu tư vào công ty. Việc vay mượn vàng này đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ
Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Quý vật tìm quý nhân
Tin khác
Xét xử thêm đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến Baccarat
Pháp đình 12/07/2024 19:27
Cảnh báo mạo danh ngân hàng, hướng dẫn người dùng xác thực sinh trắc học
Pháp luật 07/07/2024 06:38
“Sập bẫy” nữ khách hàng, bác sĩ thẩm mỹ viện bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Pháp đình 03/07/2024 23:16
Cảnh báo chiêu lừa giả mạo nhân viên rạp chiếu phim tuyển cộng tác viên online
Pháp luật 28/06/2024 06:17
Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty VEC thoát án tù giam
Pháp đình 27/06/2024 13:31
Các nhà thầu đồng loạt đề nghị làm rõ trách nhiệm bồi thường
Pháp đình 25/06/2024 22:15
“Bắt tay” người lạ cùng nhau lừa đảo, 3 thanh niên lĩnh án tù
Pháp đình 25/06/2024 20:19
Hôm nay xét xử phúc thẩm ông Mai Tuấn Anh, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty VEC
Pháp đình 25/06/2024 08:19
Cảnh báo rò rỉ dữ liệu cá nhân từ chiêu trò lừa đảo vay tiền bằng iCloud
Pháp luật 23/06/2024 06:24
Trả hồ sơ vụ cựu Vụ trưởng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của Chủ tịch Tân Hoàng Minh
Pháp đình 21/06/2024 14:56