Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị đến 15 năm tù

(LĐTĐ) Ngày 17/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo trong vụ gây thiệt hại gần 200 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á tiếp tục hầu tòa vì gây thất thoát gần 200 tỷ đồng

Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) đều bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 14-15 năm tù về cùng tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Tổng hợp với hai án tù chung thân của bị cáo Bình và 16 năm tù của bị cáo Xuyến trong các vụ án trước xét xử cùng về những sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á, mức án tổng hợp được Viện Kiểm sát đề nghị cho bị cáo Bình là chung thân và cho bị cáo Xuyến là 30 năm (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị đến 15 năm tù
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

8 bị cáo còn lại bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị các mức án từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù giam về cùng tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Trong phiên tòa này, 2 bị cáo Bình và Xuyến đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được thẩm phán Trần Thị Tâm (chủ tọa phiên tòa) công bố tại phiên xử, cả 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo buộc của Viện Kiểm sát và mong muốn được Hội đồng xét xử cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật với mức án thấp để sớm có cơ hội trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc Công ty An Phát phải bồi thường cho Ngân hàng TMCP Đông Á 108 tỷ đồng, các bị cáo phải liên đới bồi thường 76 tỷ đồng còn lại trong tổng thiệt hại vụ án (được xác định là gần 185 tỷ đồng).

Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Tòa tuyên trả lại 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty An Phát, bị các bị cáo sử dụng làm tài sản đảm bảo trong các hợp đồng vay vốn trái pháp luật.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát cáo buộc, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến với tư cách là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Công ty An Phát.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị đến 15 năm tù
Các bị cáo tại Tòa.

Ngoài ra, do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Á Hà Nội phải thực hiện giải ngân, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.

Bị cáo Phan Thúy Mai bị cáo buộc sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông; lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Ngân hàng Đông Á chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Mai không thừa nhận hành vi bị truy tố, cho rằng chỉ làm theo hướng dẫn thủ tục từ phía ngân hàng, vay vốn đúng quy định luật doanh nghiệp và quy định ngân hàng, không được hưởng lợi.

Cựu Giám đốc Công ty An Phát còn khai thêm mục đích ký hợp đồng khống vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng TMCP Đông Á nhằm để kêu gọi nhà đầu tư ở Hồng Kông đầu tư vào công ty. Việc vay mượn vàng này đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bài 1: Bức tranh giao thông đa sắc màu

Bài 1: Bức tranh giao thông đa sắc màu

(LĐTĐ) LTS: Văn hóa giao thông có thể hiểu là cách ứng xử của con người với các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

(LĐTĐ) Ngày 29/1 (tức mùng 8 Tết Quý Mão 2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường dự án sân bay quốc tế Long ...
Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới trong nộp thuế thu nhập cá nhân

(LĐTĐ) Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bổ sung một số điều liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.
Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới

Du khách khắp nơi đổ về chùa lớn nhất Đà Nẵng cầu an năm mới

(LĐTĐ) Ngày mùng 8 tháng Giêng (ngày 29/1), du khách thập phương đổ về chùa Linh Ứng trên Bán đảo Sơn Trà - có diện tích lớn nhất thành phố Đà ...
Hà Nội: Thực hiện nghiêm kiểm tra công vụ ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán

Hà Nội: Thực hiện nghiêm kiểm tra công vụ ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị mình ngay từ những ngày đầu ...
Đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người lao động

Đề xuất sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân có lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Biểu thuế thu nhập cá nhân hay mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế đang được đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế phát triển ...
Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích ...

Tin khác

Chung tay xử lý, ngăn chặn lừa đảo trực tuyến

Chung tay xử lý, ngăn chặn lừa đảo trực tuyến

(LĐTĐ) Thời gian qua, các hình thức lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng, trong đó nổi lên là lừa đảo để đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo tài chính… Để bảo vệ người dân, cộng đồng trước vấn nạn lừa đảo trực tuyến, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng, người dân, một số biện pháp đã bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.
Đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng

Đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng

(LĐTĐ) Chỉ thị 01 yêu cầu tòa án đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Tuyên án các bị cáo trong vụ án AIC

Tuyên án các bị cáo trong vụ án AIC

(LĐTĐ) Ngày 4/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC)) và 35 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang được giảm án từ chung thân xuống 22 năm tù

Cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang được giảm án từ chung thân xuống 22 năm tù

(LĐTĐ) Chiều 29/12, sau 3 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên án đối với 2 cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và 7 bị cáo khác liên quan vụ án nhận hối lộ để bảo kê cho trùm buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu.
Vụ án Alibaba: Tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện

Vụ án Alibaba: Tuyên án chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện

(LĐTĐ) Theo Hội đồng xét xử, (HĐXX) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Thái Luyện là có căn cứ, đúng pháp luật, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được giảm án 1 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được giảm án 1 năm tù

(LĐTĐ) Xét thấy, tại toà phúc thẩm, ông Trần Thanh Liêm đã có thái độ ăn năn, hối cải đồng thời nộp hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên được Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm án 1 năm tù.
Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được đề nghị giảm án

Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được đề nghị giảm án

(LĐTĐ) Quá trình luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho rằng, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã nhận thức được sai phạm, ăn năn hối cải đồng thời nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận tội

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhận tội

(LĐTĐ) Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang) bất ngờ khai đã nhận tiền hối lộ và xin thay đổi nội dung kháng cáo kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt.
Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị Tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Trần Thanh Liêm

Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị Tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông Trần Thanh Liêm

(LĐTĐ) Sáng 27/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cùng 3 bị cáo khác trong vụ thao túng "đất vàng" Bình Dương.
Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hầu tòa phúc thẩm

Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hầu tòa phúc thẩm

(LĐTĐ) Ngày 27/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án thao túng “đất vàng” liên quan đến Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương.
Xem thêm
Phiên bản di động