Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình
Cần tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tiếp tục hầu tòa |
Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông tin, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can liên quan tới sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty cổ phần M&C và các đơn vị liên quan.
Trần Phương Bình trong phiên tòa trước đó. |
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại các đơn vị trên.
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) về hành vi “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Các bị can gồm: Trần Phương Bình (sinh năm 1959, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); bị can Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á); bị can Phùng Ngọc Khánh (sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C).
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Đây là vụ án thứ 4 Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.
Trước đó, Trần Phương Bình đã nhận án tù chung thân năm 2018 trong vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng TMCP Đông Á. Năm 2020, Trần Phương Bình nhận án tù chung thân lần thứ hai trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỉ đồng của ngân hàng.
Mới đây, ngày 19/5, Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử vụ án thứ 3 vì sai phạm gây thất thoát 184 tỷ đồng, tuy nhiên phiên tòa đã hoãn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng
Tin khác
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư
Tin nóng 19/04/2024 20:49
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy
Tin nóng 19/04/2024 20:46
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu
Tin nóng 19/04/2024 15:57
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp
Tin nóng 19/04/2024 15:43
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp
Tin nóng 19/04/2024 06:27
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam
Tin nóng 18/04/2024 15:38
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp
Tin nóng 18/04/2024 12:33
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo
Tin nóng 18/04/2024 06:21
Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 16 kg ma túy
Tin nóng 17/04/2024 21:54
Phát hiện kho chứa số lượng lớn bình “khí cười”
Tin nóng 17/04/2024 16:51