“Chơi Forex”: Cảnh báo hành vi phạm pháp

(LĐTĐ) Gần đây, Forex (Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế) là một trong những hình thức đầu tư được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh ngoại hối, do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ bị xử lý.
Đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch không phép: Đã rủi ro cao, còn vi phạm luật Dự trữ ngoại hối đang tăng lên mức kỷ lục

Các sàn Forex đều chưa được cấp phép

Thị trường Forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ trong thị trường Forex được thực hiện bằng cách mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của giao dịch sẽ tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra.

Tại khoản 20 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối 2005, bổ sung bởi Điều 1 Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi năm 2013 quy định: Kinh doanh ngoại hối là hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng được phép nhằm mục tiêu lợi nhuận, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn, thanh khoản cho hoạt động của chính tổ chức tín dụng đó.

Trong đó, theo khoản 11 Điều 4: Tổ chức tín dụng được phép là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định tại Pháp lệnh này.

Như vậy, hiện nay Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Đồng thời, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật.

Các hình thức hoạt động trái phép

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội, hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”.

Phương thức hoạt động của các sàn Forex là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi "đánh lệnh".

“Chơi Forex”: Cảnh báo hành vi phạm pháp
Mọi hình thức tổ chức, kinh doanh trên sàn giao dịch Forex là vi phạm pháp luật (Ảnh minh họa: CQCA)

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Theo lời của nhân viên tư vấn, các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, lãi suất cao bất thường, từ 15 - 30%/tháng, trên số tiền đầu tư.

Cùng với đó, các sàn Forex được các đối tượng quản trị thiết kế với các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản; can thiệp vào quá trình đặt lệnh như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán, "đánh cháy" tài khoản của khách hàng (làm hết tiền trong tài khoản khách hàng). Đồng thời, các sàn Forex này không có tính năng kết nối với các sàn Forex trên thế giới.

Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng (đã có nhiều người dân bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng). Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...

Môi giới Forex trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, từng đưa ra cảnh báo: Việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối Forex tại Việt Nam có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Cụ thể, các công ty tài chính, các sàn Forex trái phép này thường lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, "hoa hồng" cho môi giới sau khi họ mời thêm thành viên; đồng thời, xây dựng hệ thống kinh doanh nhiều cấp, nhiều nhánh.

Theo quy định của pháp luật, hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể: Căn cứ khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh, môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định hoạt động sẽ bị phạt hành chính từ 200-250 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền có thể bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Điều 290, hành vi lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12-20 năm, nếu chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng…

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân

Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Công an Thành phố khuyến cáo người dân, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.

Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, bắt giữ 26 đối tượng. Ngày 6/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can Phạm Thị Thái (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội), Vũ Đình Hùng (sinh năm 1983) và Phạm Mạnh Hùng (sinh năm 1985) cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu nhóm đối tượng nói trên, về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Được biết, nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành các sàn giao dịch vàng ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com kết nối với ứng dụng MT5 (Meta Trader 5) dưới vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh để lôi kéo người chơi, can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm đối tượng này đã tạo lập được 4 sàn giao dịch Forex (Rforex, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss) và nhiều website khác có giao diện giống sàn Forex, có hơn 12.000 tài khoản khách hàng ở nhiều quốc gia, tổng số tiền nhà đầu tư đã nộp là 4,3 triệu USD.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng 3/8: Hà Nội ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc Covid-19

Sáng 3/8: Hà Nội ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng nay (3/8), Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 29 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 8 ca tại cộng đồng ...
Sáng 3/8: Thêm 3.578 ca mắc Covid-19, gần 7 triệu liều vắc xin được tiêm chủng tại Việt Nam

Sáng 3/8: Thêm 3.578 ca mắc Covid-19, gần 7 triệu liều vắc xin được tiêm chủng tại Việt Nam

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 sáng 3/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.578 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất vói 1.998 ca. Đến ...
Chia sẻ khó khăn với tiểu thương huyện Mỹ Đức

Chia sẻ khó khăn với tiểu thương huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn ...
Hiệp định EVFTA: Những “trái ngọt” thúc đẩy phát triển kinh tế

Hiệp định EVFTA: Những “trái ngọt” thúc đẩy phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được đánh giá có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy mối ...
Liên đoàn Lao động quận Hà Đông: Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại các chốt kiểm soát

Liên đoàn Lao động quận Hà Đông: Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại các chốt kiểm soát

(LĐTĐ) Nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch, ...
Dự báo thời tiết: Hà Nội chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng

Dự báo thời tiết: Hà Nội chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ bước vào ...
Học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

Học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

(LĐTĐ) Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã nhận được thông tin chính thức từ Nhật Bản về kết quả dự thi Olympic Hóa học quốc ...

Tin khác

Khổ sở vì "đợi chờ" sổ đỏ đến bao giờ?

Khổ sở vì "đợi chờ" sổ đỏ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Ở ổn định hàng chục năm, thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, tuy nhiên nhiều hộ dân ở xóm Xuân Thịnh (xã Nghi Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Không những vậy, những hộ ở đây còn bị “quản thúc” về xây dựng, hạ tầng điện, đường đều phải “tự túc”.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị công ích Thủy lợi

(LĐTĐ) Liên quan đến những khó khăn trong hoạt động của các đơn vị ngành Thủy lợi Hà Nội (Lao động Thủ đô có loạt bài phản ánh), ngày 23/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Thông báo 461/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về các khó khăn, vướng mắc trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn Thành phố.
Làm rõ trách nhiệm để người lao động sớm có lương

Làm rõ trách nhiệm để người lao động sớm có lương

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người lao động. Tuy nhiên hơn 2 tháng nay, rất nhiều công nhân tại một số đơn vị ngành Thủy lợi của Thành phố vẫn chưa nhận được lương. Mấu chốt của vấn đề, ngoài sự cố gắng của chủ sử dụng lao động thì các cơ quan quản lý Nhà nước cần phải "vào cuộc" để tháo gỡ vướng mắc, giúp người lao động sớm nhận được lương.
Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương!

Sớm "hóa giải" quy định đặt hàng để người lao động tại các công ty thủy lợi có lương!

(LĐTĐ) Qua tìm hiểu, chính việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thủy lợi trên địa bàn Hà Nội đã dẫn đến tình trạng nợ lương người lao động...
Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

Cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài để “cứu” doanh nghiệp!

(LĐTĐ) Như Lao động Thủ đô có bài phản ánh, các doanh nghiệp ngành Thủy lợi ở Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, công nhân lao động bị nợ lương. Một trong những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ hiện nay là về việc xây dựng dự toán kinh phí các khoản hỗ trợ tài chính đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với các doanh nghiệp.
Kỳ cuối: Nói không với trang thiết bị y tế không an toàn

Kỳ cuối: Nói không với trang thiết bị y tế không an toàn

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khẩu trang, găng tay y tế, dụng cụ xét nghiệm Covid-19 là những trang thiết bị rất quan trọng. Lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều đối tượng đã có hành vi sản xuất trang thiết bị y tế… để đưa ra thị trường nhằm kiếm lời bất hợp pháp.
Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

Cần sớm tháo gỡ những bất cập đối với doanh nghiệp ngành Thủy lợi

(LĐTĐ) Hơn 2 tháng nay, người lao động tại Đội thủy nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy), ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội, lay lắt chờ đợi đồng lương chính đáng từ mồ hôi nước mắt của mình. Nợ lương kéo dài khiến đời sống của người lao động rơi vào cùng cực, bế tắc…
Kỳ 4: Khai báo gian dối về dịch bệnh - Xử lý nghiêm để răn đe

Kỳ 4: Khai báo gian dối về dịch bệnh - Xử lý nghiêm để răn đe

(LĐTĐ) Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới lây lan dịch Covid-19 là do không tìm được nguồn lây bệnh trong cộng đồng. Nhiều người dân chủ quan về dịch bệnh, không trung thực khi khai báo y tế, thậm chí có những cá nhân che giấu bệnh của chính mình và của người thân. Điều này đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Bàn giao Quỹ bảo trì chung cư, sao khó thế?

Bàn giao Quỹ bảo trì chung cư, sao khó thế?

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ra văn bản số 1086/UBND-QLĐT ngày 7/7/2021 yêu cầu Công ty TNHH Hoà Bình (Công ty Hoà Bình) khẩn trương thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành từ tháng 3/2020 về việc nộp phạt 125 triệu đồng, bàn giao quỹ bảo trì chung cư Hòa Bình Green City.
Kỳ 3: Chống người người thi hành công vụ - Không dung túng hành vi phạm pháp

Kỳ 3: Chống người người thi hành công vụ - Không dung túng hành vi phạm pháp

(LĐTĐ) Chống người thi hành công vụ vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp là hành vi đáng lên án cần phải xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe. Các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vẫn đang tích cực ra quân xử lý vi phạm về phòng, chống dịch, đặc biệt không dung túng cho những hành vi chống người thi hành công vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động