Xét xử nữ giám đốc lừa tiền của nhiều người lao động

Theo bản án sơ thẩm, Công ty Cổ phần Cung ứng lao động và Thương mại Hải Phòng (Công ty Halasuco) do ông Lại Duy D (sinh năm 1955) làm Tổng Giám đốc được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.

Tháng 4/2018, ông D ký quyết định thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông. Công ty bổ nhiệm Nguyễn Thị Phong làm Giám đốc trung tâm.

Bị cáo Nguyễn Thị Phong tại tòa.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Trung tâm Halasuco không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động. Năm 2019, do làm ăn thua lỗ và cần tiền chi tiêu nên Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản.

Thông qua các cộng tác viên, Phong đưa ra nhiều thông tin thể hiện việc Công ty Halasuco tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như: Sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25 - 32 triệu đồng/tháng.

Tùy vào công việc, Phong đưa ra chi phí đi xuất khẩu lao động dao động từ 120 - 160 triệu đồng/1 lao động (bao gồm: Chi phí học tiếng Nhật, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa) và cam kết trong thời gian từ 6 - 8 tháng người lao động sẽ được sang Nhật Bản lao động.

Khi thu tiền, Phong yêu cầu người lao động chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên. Phong trực tiếp đứng ra với tư cách đại diện công ty viết bản cam kết với người lao động.

Sau khi thu tiền của người lao động, Phong không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Phong cũng không thực hiện được các thủ tục xuất khẩu lao động như đã cam kết với người lao động.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2 - 7/2020, Phong chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại.

Cũng theo hồ sơ vụ án, thông qua đầu mối là Thái Thị H (ở Nghệ An), Phong đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động. Cụ thể, Phong và chị H nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động cho nhau. Khi đó, chị H đang làm tuyển dụng cho công ty ở Nghệ An. Phong thỏa thuận với chị H sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.

Theo thông tin Phong đưa ra, chị H đã gửi danh sách 16 lao động để Phong đưa họ sang Nhật Bản lao động, kèm theo đó là hơn 1,2 tỷ đồng tiền phí.

Dù cam kết khoảng 6 tháng sau các lao động sẽ được xuất cảnh, nhưng đến hạn, Phong không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền cho người lao động.

Nhận thấy Phong không lo được cho các lao động xuất khẩu nên chị H đã phải bỏ tiền túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị H làm đơn tố giác Phong đến cơ quan công an. Nhiều người bị hại khác cũng bị Phong lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò tương tự.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phong mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".