Tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng Công ty Chè Việt Nam

Theo đó, Tòa đã tuyên phạt 8 bị cáo đều là cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Chè gồm: Nguyễn Thiện Toàn (sinh năm 1958, cựu Tổng Giám đốc) 12 năm tù; Đặng Văn Tới (sinh năm 1959, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty) 8 năm 6 tháng tù; Vũ Ngọc Tự (sinh năm 1953, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty) và Bành Thương Trí (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Chè - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Chè Sài Gòn) đều bị phạt 7 năm tù; Trần Thị Hoa (sinh năm 1958, cựu thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty) bị phạt 4 năm tù; Đặng Ngọc Cầm (sinh năm 1959, cựu Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty) và Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1961, cựu Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty) đều bị phạt 3 năm 6 tháng tù về cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 219, khoản 3, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Riêng bị cáo Trần Hồng Điệp (sinh năm 1961, cựu Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng Công ty) bị phạt 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2, Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Về dân sự, tòa xác định các bị cáo có vi phạm khi quản lý 3 khu đất tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng gây thiệt hại tổng cộng 38 tỷ đồng. Vì vậy, Hội đồng xét xử kiến nghị chính quyền 3 thành phố nơi có đất thu hồi các khu đất xảy ra sai phạm để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Với các tranh chấp về góp vốn, chuyển nhượng cổ phần giữa các công ty có giao dịch với Tổng Công ty Chè trong giai đoạn sai phạm, Hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện cho họ trong vụ án dân sự khác.

Tòa án còn xác định nhà nước bị thiệt hại khác như đất bị bỏ hoang, chi phí khắc phục, thẩm định tài sản... nên tuyên tịch thu, sung công quỹ số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo trong vụ án này là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính hệ thống, lặp đi lặp lại, xâm phạm chế độ quản lý tài sản, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Các bị cáo là thành viên Hội đồng thành viên, đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước nhưng không tuân thủ đúng pháp luật xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, nên cần buộc các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm vì hậu quả mới được ngăn chặn một phần.

Trong số các bị cáo, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn với vai trò là Tổng Giám đốc bị xác định là chủ mưu, giữ vai trò cao nhất, xuyên suốt. Tiếp đó, bị cáo Đặng Văn Tới là Kế toán trưởng đồng phạm giúp sức cho bị cáo Toàn.

Đối với hai bị cáo Vũ Ngọc Tự, Trần Thị Hoa, mặc dù biết rõ nguồn vốn, tài sản của Tổng Công ty song ký nghị quyết Hội đồng thành viên không thực hiện đúng các nhiệm vụ chức trách, bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Các bị cáo Đặng Ngọc Cầm, Nguyễn Quốc Khánh đã ký các nghị quyết vay tiền... tạo điều kiện để bị cáo Toàn và các bị cáo khác gây ra sai phạm...

Tòa xác định các bị cáo thực hiện sai phạm nhiều lần song cũng ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai nhận, một số bị cáo đã nộp tiền khắc phục, có thành tích trong công tác... nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Tổng Công ty Chè được Nhà nước giao quản lý, sử dụng 11 cơ sở nhà đất. Quá trình quản lý, sử dụng các khu đất trên, các bị cáo đã có hành vi trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 38 tỷ đồng tại 3 khu đất.

Cụ thể, tại nhà đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh), khi đang thực hiện cổ phần hóa, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn ký giấy ủy quyền cho bị cáo Bành Thương Trí ký hợp đồng vay 27,9 tỷ đồng của Công ty GB TEA để nộp tiền thuê đất 50 năm trả tiền một lần. Cùng với đó, cam kết chuyển quyền sử dụng đất thuê cho Công ty GB TEA.

Ngày 8/12/2015, 3 bị cáo Toàn, Cầm và Khánh đã ký ban hành các Nghị quyết Hội đồng quản trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cấn trừ số tiền 27,9 tỷ đồng đã vay của Công ty GB TEA. Đồng thời, bị cáo Toàn ký các hợp đồng, văn bản cho phép Công ty GB-TEA đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng thuê đất và Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty GB TEA.

Tại khu đất 1.500 m2 Trần Khát Chân (Hà Nội), bị cáo Toàn đã ký Nghị quyết số 368/CVN-HĐTV ngày 17/8/2011 chuyển nhượng quyền đầu tư xây dựng khách sạn Hotel Indochine Hà Nội với giá tối thiểu là 8,5 tỷ đồng và Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất thuê 30 năm, diện tích 1.500 m2 cho Công ty Sông Châu với số tiền 10 tỷ đồng không qua đấu giá.

Tại khu đất 11.635 m2 đường Chè Hương (thành phố Hải Phòng), bị cáo Toàn đã ký Biên bản thỏa thuận thành lập Công ty Nam Cường, trong đó Tổng Công ty Chè góp 20,5 tỷ đồng bằng quyền thuê 11.635 m2 đất và tài sản trên đất; Nghị quyết số 264 ngày 20/6/2011 thoái vốn góp của Tổng Công ty Chè tại Công ty Nam Cường; Quyết định 126/QĐ-CVN-KTTC ngày 21/6/2011 chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp trên cho cho các cá nhân với số tiền 20, 5 tỷ đồng không qua đấu giá… sai quy định pháp luật.