Tòa án kiến nghị nhiều vấn đề trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

(LĐTĐ) Ngoài án tử hình dành cho bị cáo Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và hàng loạt án tù khác dành cho 85 bị cáo còn lại, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) còn kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng trong vụ án đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Có bao nhiêu đối tượng bỏ trốn trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm? Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình Thêm 3 án chung thân trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Tuyên buộc bồi hoàn hàng trăm nghìn tỷ đồng

Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên phong tỏa trong vụ án, TAND TP.HCM tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho Ngân hàng SCB số tiền gần 673.850 tỷ đồng; buộc bị cáo Dương Tấn Trước (sinh năm 1983, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMSX Tường Việt) phải bồi hoàn tiếp cho Ngân hàng SCB hơn 692 tỷ đồng; buộc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1982, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty dầu khí Phương Đông) và Công ty dầu khí Đông Phương phải bồi hoàn lại 443 tỷ đồng cho ngân hàng SCB.

Tòa án kiến nghị nhiều vấn đề trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình.

Chuyển số tiền 300 tỷ đồng mà ông Nguyễn Văn Hảo đã nộp khắc phục cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho ngân hàng SCB để khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án; buộc bị cáo Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang) nộp lại số tiền 1.000 tỷ đồng, bị cáo Dương Tấn Trước phải nộp lại số tiền hơn 2.204 tỷ đồng, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Tịch thu 4,8 triệu USD đã thu của bị cáo Đỗ Thị Nhàn (sinh năm 1966, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) và buộc bị cáo phải nộp tiếp số tiền Việt Nam đồng tương đương 400.000 USD để tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước; giao cho Ngân hàng SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp cho Ngân hàng SCB để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án.

Buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882 tỷ đồng; Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền 2.355 tỷ đồng; Công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC; Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng; Công ty CP T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền 6.095 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, giao cho C03 - Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM (diện tích khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao C03 – Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Giao lại 143 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2

Ngoài phần xử lý vật chứng, xử lý tài sản kê biên phong tỏa, TAND TP.HCM còn kiến nghị hàng loạt vấn đề quan trọng của vụ án. Theo đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương.

Tòa án đã kiến nghị gì trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm?
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (ngoài cùng bên phải), cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước bị tuyên án chung thân về tội “Nhận hối lộ” 5,2 triệu USD.

TAND TP.HCM đề nghị C03 - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 cần tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại Ngân hàng SCB, các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì xem xét xử lý theo đúng quy định; tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bi cáo Trương Mỹ Lan.

Kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền hơn 108.000 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả; tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan (hoặc cá cá nhân, tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng) hợp tác, giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch trên nhằm xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) để có căn cứ xem xét, thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước có giải pháp cũng như ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, tái cơ cấu, thanh tra và giám sát đối với các tổ chức tín dụng để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng vẫn khuyến khích, tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của Chính phủ đề ra. Kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trong công tác kiểm toán. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Sẵn sàng gác lại niềm vui Xuân để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Sẵn sàng gác lại niềm vui Xuân để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

(LĐTĐ) Mặc dù đặc thù công việc ngành y tế có nhiều vất vả, nhưng được sự quan tâm, chăm lo của các cấp chính quyền, chuyên môn và Công đoàn nên các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành Y tế Hà Nội nói chung, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nói riêng đã được tiếp thêm động lực vượt mọi khó khăn, sẵn sàng gác lại niềm vui xuân, đón Tết để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Quận Thanh Xuân phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025

Quận Thanh Xuân phát động Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025

(LĐTĐ) Ngày 3/2 (mùng 6 Tết), tại Trường Mầm non Tuổi Hoa (phường Thanh Xuân Bắc), quận Thanh Xuân đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025. Dự lễ phát động có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.
Tỉnh Nghệ An phát động 'Tết trồng cây" Xuân Ất Tỵ 2025

Tỉnh Nghệ An phát động 'Tết trồng cây" Xuân Ất Tỵ 2025

(LĐTĐ) Sáng 3/2 (mùng 6 Tết), tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025 tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Hưng Nguyên).
Huyện Chương Mỹ: Trên 91% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

Huyện Chương Mỹ: Trên 91% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

(LĐTĐ) Chiều nay (3/2), đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố đã tới thăm, chúc Tết và động viên tinh thần làm việc đầu Xuân mới của cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động huyện Chương Mỹ và Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn.
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên thăm, chúc Tết người lao động ngày làm việc đầu Xuân mới

Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên thăm, chúc Tết người lao động ngày làm việc đầu Xuân mới

(LĐTĐ) Ngày 3/2 (mùng 6 Tết Ất Tỵ) - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 - lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tới thăm, chúc Tết, động viên đoàn viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân: Đoàn viên, người lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Quận Thanh Xuân: Đoàn viên, người lao động phấn khởi trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Chiều 3/2, nhân dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cùng đại diện lãnh đạo các Ban của LĐLĐ Thành phố đã đến thăm, kiểm tra và nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại LĐLĐ quận Thanh Xuân và Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam.
Tổ chức lễ hội truyền thống đảm bảo vui tươi, lành mạnh

Tổ chức lễ hội truyền thống đảm bảo vui tươi, lành mạnh

(LĐTĐ) Chiều 3/2, ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Tin khác

Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định

Triệu tập 2 đối tượng hành hung tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định

(LĐTĐ) Ngày 2/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, Nam Định đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng hành hung nam tài xế ở bến phà Cồn Nhất, Nam Định.
Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

Kiểm tra nồng độ cồn phát hiện đối tượng mang theo ma túy

(LĐTĐ) Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Nhận định có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã phối hợp triển khai chốt chặn, kịp thời dừng phương tiện, đưa người vi phạm về vị trí kiểm soát để làm rõ.
Triệu tập tài xế dùng băng dính che biển kiểm soát để "né" phạt nguội

Triệu tập tài xế dùng băng dính che biển kiểm soát để "né" phạt nguội

(LĐTĐ) Tối 30/1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và yêu cầu tài xế điều khiển xe Hyundai Accent có biển số bị dán băng dính đến cơ quan Công an làm việc.
Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

Chúc Tết đầu năm uống vài chén lấy may, nhiều "ma men" bị tịch thu phương tiện

(LĐTĐ) Những người vi phạm nồng độ cồn đều biện minh rằng "khi đi chúc Tết có uống vài chén để lấy may mắn đầu năm"... Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, Cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm.
Nói “KHÔNG” với thuốc lá điện tử tẩm ma túy

Nói “KHÔNG” với thuốc lá điện tử tẩm ma túy

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý dưới hình thức mới thuốc lá điện tử (pod) tẩm ma tuý tinh dầu ma túy.
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang đối diện hình phạt nào?

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang đối diện hình phạt nào?

(LĐTĐ) Phạm Thị Huyền Trang đóng vai trò là quản lý cấp cao với nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện nhân viên trong đường dây lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng...
Công an Hà Nội ứng trực 100% lực lượng phục vụ nhân dân đón Tết bình yên

Công an Hà Nội ứng trực 100% lực lượng phục vụ nhân dân đón Tết bình yên

(LĐTĐ) Từ chiều 28/1 (29 Tết) đến sáng 29/1 (mùng 1 Tết), Công an thành phố Hà Nội sẽ huy động 100% các lực lượng trực, ứng trực làm nhiệm vụ để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ nhân dân đón Tết bình yên.
Người dân sử dụng pháo hoa dịp Tết như thế nào là đúng luật?

Người dân sử dụng pháo hoa dịp Tết như thế nào là đúng luật?

(LĐTĐ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Cảnh giác chiêu trò giả mạo nhân viên đăng kiểm xe cơ giới để lừa đảo

Cảnh giác chiêu trò giả mạo nhân viên đăng kiểm xe cơ giới để lừa đảo

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo các chủ phương tiện không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, không truy cập các đường link hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến đăng kiểm xe cơ giới.
"Bí tiền" tiêu Tết, 2 đối tượng trộm cắp hơn 30 chiếc iPhone 14 promax mang đi bán

"Bí tiền" tiêu Tết, 2 đối tượng trộm cắp hơn 30 chiếc iPhone 14 promax mang đi bán

(LĐTĐ) Lâm khai nhận do “bí” tiền tiêu Tết, nên đã lợi dụng sơ hở của công ty B, lấy trộm 1 bọc hàng bên trong có 32 chiếc điện thoại iPhone 14 promax; rồi cùng với Kiên là đồng nghiệp cũ mang đi bán.
Xem thêm
Phiên bản di động