Mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Nghe Lê Tuấn tự giới thiệu là nhân viên Ngân hàng Agribank, có thể giải quyết được nợ xấu nên nạn nhân đã tin tưởng, chuyển cho đối tượng hơn 1,7 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Cẩn trọng với chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò mạo danh cán bộ Công an

Ngày 14/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa đối tượng Lê Tuấn (sinh năm 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Bị cáo Lê Tuấn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Tuấn là nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) từ năm 2005 đến tháng 12/2007 thì nghỉ việc. Tháng 3/2018, qua giới thiệu, Tuấn biết ông Đỗ Quang Nam đang có khoản nợ xấu tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây, đã thế chấp tài sản là thửa đất và tài sản trên đất có diện tích hơn 8.880m2 ở thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để vay tổng số tiền khoảng 27.9 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Đỗ Quang Nam là chủ doanh nghiệp tư nhân. Do cần vốn để tinh doanh nên trong thời gian từ tháng 7/2009 đến tháng 10/2013, ông Nam đã thế chấp thửa đất nông nghiệp của mình và tài sản trên đất, có diện tích hơn 8.800m2 (thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây để vay gần 28 tỷ đồng.

Đến năm 2015, dự nợ gốc của các khoản vay trên là hơn 19,6 tỷ đồng. Do ông Nam không thanh toán được khoản tiền trên đã bị phía Ngân hàng chuyển vào nợ xấu và bán cho Công ty Quản lý tài sản VAMC theo hợp đồng mua bán nợ.

Ngày 11/9/2018, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây đã mua lại khoản nợ xấu từ Công ty VAMC theo hợp đồng mua bán nợ.

Không còn làm việc tại Ngân hàng Agribank, không có khả năng, mối quan hệ để giải quyết các món nợ xấu tại Ngân hàng nhưng Tuấn vẫn giới thiệu bản thân đang làm việc tại Hội sở Ngân hàng Agribank, có khả năng giải quyết nợ xấu để giúp ông Nam rút được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về và nhận sẽ làm luôn thủ tục để chuyển nhượng một phần thửa đất này từ ông Nam sang cho bà Nguyễn Thị Bích Cầm Cầm (do ông Nam vay tiền của bà Cầm).

Tin tưởng Tuấn, ông Nam đã chuyển cho bị cáo 1,72 tỷ đồng. Khoản tiền này bà Cầm cho vay nên việc giao nhận có sự chứng kiến của bà.

Khi nhận tiền, Tuấn không thực hiện xử lý nợ mà chi tiêu cá nhân hết. Tháng 9/2018, Agribank mua lại khoản nợ của ông Nam từ VAMC. Ông Nam sau đó nhiều lần đòi tiền nhưng Tuấn và gia đình chỉ trả 500 triệu đồng, chiếm đoạt 1,22 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Lê Tuấn đã bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Được biết, trước đó, ngày 9/9/2020, Tuấn từng bị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án khác.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

(LĐTĐ) Không giao hàng đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) ...
Lan tỏa yêu thương tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lan tỏa yêu thương tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Sáng 5/8, Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã đến thăm, tặng quà cho các đoàn viên và công nhân lao ...
Ngày 6/8, Hà Nội nắng nóng gay gắt

Ngày 6/8, Hà Nội nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong những ngày qua ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng ...
Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

(LĐTĐ) Phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch và đồng hành cùng doanh nghiệp ...
300 doanh nghiệp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN Online Sale Day 2021

300 doanh nghiệp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN Online Sale Day 2021

(LĐTĐ) Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN 2021 - ASEAN Online Sale Day 2021 sẽ chính thức diễn ra từ 0h00 ngày 8/8/2021 và kéo dài đến ...
Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian đóng cửa phòng dịch

Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian đóng cửa phòng dịch

(LĐTĐ) Để mở trở lại đối với các chợ tạm thời đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19, Bộ Công Thương lưu ý, 100% tổ chức, cá nhân quản lý chợ, ...
Hà Nội: Đẩy nhanh triển khai phương án "vắc xin về tới đâu phải tiêm ngay cho người dân tới đó"

Hà Nội: Đẩy nhanh triển khai phương án "vắc xin về tới đâu phải tiêm ngay cho người dân tới đó"

(LĐTĐ) Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết ...

Tin khác

Ngày 5/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng các lỗi vi phạm quy định phòng, chống dịch

Ngày 5/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng các lỗi vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 5/8, Công an Thành phố cho biết: Từ 11h ngày 4/8 đến 11h ngày 5/8, cơ quan chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính 1.203 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch với số tiền xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Đã bắt được 4 đối tượng trong vụ cướp xe của nữ công nhân môi trường

Đã bắt được 4 đối tượng trong vụ cướp xe của nữ công nhân môi trường

(LĐTĐ) Chiều 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố) bắt giữ cả 4 đối tượng trong vụ cướp tài sản của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm xảy ra vào rạng sáng 3/8.
Bắt hai đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm

Bắt hai đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm

(LĐTĐ) Ngày 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ chặn đường, cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm xảy ra ngày 3/8.
Đề phòng tội phạm cướp giật lúc đêm vắng

Đề phòng tội phạm cướp giật lúc đêm vắng

(LĐTĐ) Lợi dụng đường phố về đêm vắng vẻ bởi giãn cách do đại dịch Covid-19, không ít đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật. Bởi vậy, người dân nếu phải ra đường lúc đêm khuya cần nâng cao ý thức cảnh giác.
Nghệ An: Thông tin thêm về vụ thu giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt ở huyện Yên Thành

Nghệ An: Thông tin thêm về vụ thu giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt ở huyện Yên Thành

(LĐTĐ) Thời gian qua, trước tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành thị đã tiến hành rà soát các điểm nghi vấn nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 4/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Ngày 4/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 4/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 4/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 867 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Nghệ An: Phát hiện 17 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân

Nghệ An: Phát hiện 17 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân

(LĐTĐ) Ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều cảnh sát để thu giữ nhiều cá thể hộ bị nuôi nhốt trong khu dân cư. Bước đầu đã thu giữ được 17 con.
Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) về tội Hối lộ và bị can Nguyễn Duy Linh (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) về tội Nhận hối lộ.
Nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy sau ca làm việc đêm

Nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy sau ca làm việc đêm

(LĐTĐ) Rạng sáng ngày 3/8, sau khi tan ca làm đêm, nữ công nhân môi trường Thủ đô chạy xe máy về nhà thì bị 4 đối tượng chặn đường, cướp xe máy rồi tẩu thoát.
Ngày 3/8: Hà Nội xử phạt gần 2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Ngày 3/8: Hà Nội xử phạt gần 2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 3/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 1.417 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động