Mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 14/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa đối tượng Lê Tuấn (sinh năm 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử vì hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Tuấn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Tuấn là nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) từ năm 2005 đến tháng 12/2007 thì nghỉ việc. Tháng 3/2018, qua giới thiệu, Tuấn biết ông Đỗ Quang Nam đang có khoản nợ xấu tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây, đã thế chấp tài sản là thửa đất và tài sản trên đất có diện tích hơn 8.880m2 ở thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để vay tổng số tiền khoảng 27.9 tỷ đồng.

Cụ thể, ông Đỗ Quang Nam là chủ doanh nghiệp tư nhân. Do cần vốn để tinh doanh nên trong thời gian từ tháng 7/2009 đến tháng 10/2013, ông Nam đã thế chấp thửa đất nông nghiệp của mình và tài sản trên đất, có diện tích hơn 8.800m2 (thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vào Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây để vay gần 28 tỷ đồng.

Đến năm 2015, dự nợ gốc của các khoản vay trên là hơn 19,6 tỷ đồng. Do ông Nam không thanh toán được khoản tiền trên đã bị phía Ngân hàng chuyển vào nợ xấu và bán cho Công ty Quản lý tài sản VAMC theo hợp đồng mua bán nợ.

Ngày 11/9/2018, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây đã mua lại khoản nợ xấu từ Công ty VAMC theo hợp đồng mua bán nợ.

Không còn làm việc tại Ngân hàng Agribank, không có khả năng, mối quan hệ để giải quyết các món nợ xấu tại Ngân hàng nhưng Tuấn vẫn giới thiệu bản thân đang làm việc tại Hội sở Ngân hàng Agribank, có khả năng giải quyết nợ xấu để giúp ông Nam rút được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về và nhận sẽ làm luôn thủ tục để chuyển nhượng một phần thửa đất này từ ông Nam sang cho bà Nguyễn Thị Bích Cầm Cầm (do ông Nam vay tiền của bà Cầm).

Tin tưởng Tuấn, ông Nam đã chuyển cho bị cáo 1,72 tỷ đồng. Khoản tiền này bà Cầm cho vay nên việc giao nhận có sự chứng kiến của bà.

Khi nhận tiền, Tuấn không thực hiện xử lý nợ mà chi tiêu cá nhân hết. Tháng 9/2018, Agribank mua lại khoản nợ của ông Nam từ VAMC. Ông Nam sau đó nhiều lần đòi tiền nhưng Tuấn và gia đình chỉ trả 500 triệu đồng, chiếm đoạt 1,22 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Lê Tuấn đã bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Được biết, trước đó, ngày 9/9/2020, Tuấn từng bị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án khác.