Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò mạo danh cán bộ Công an

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhật (SN 1995, trú tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 13 năm tù; Trần Ngọc Lâm (SN 1993, cùng trú tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) và Ngô Anh Tuấn (SN 1996, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) cùng mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào đầu tháng 7/2019, ông Nguyễn Văn T. (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã trình báo với cơ quan điều tra việc ông bị một số đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 736 triệu đồng.

Đơn trình báo của của ông T. nêu, vào khoảng trưa 3/7/2019, ông T. nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ bưu điện, thông báo ông có giấy mời của Tòa án Hà Nội, yêu cầu đến làm việc do liên quan khoản vay 40 triệu đồng tại Ngân hàng ACB.

Khi ông T. giải thích không có khoản vay nào như trên, muốn trình bày với cơ quan Công an thì đầu máy bên kia nói sẽ kết nối, chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Công an thành phố Hà Nội để ông trình báo.

Sau đó, một đối tượng nam nghe máy, tự xưng là cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu ông T. cung cấp thông tin cá nhân. Đối tượng này cho biết ông T. đang đứng tên một tài khoản tại Ngân hàng ACB với số tiền khoảng 6 tỷ đồng, tài khoản này thường xuyên giao dịch với các đối tượng buôn bán ma túy. Hiện, Cơ quan điều tra đã bắt giữ một số đối tượng, thu được thẻ ATM mang tên ông T. nên đã ra lệnh bắt tạm giam ông thời hạn 4 tháng và đang chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để phê chuẩn lệnh bắt tạm giam.

Để ông T. tin là đang bị ra lệnh bắt tạm giam, đối tượng này tiếp tục kết nối, chuyển cuộc gọi để ông T. nói chuyện với một số đối tượng nam giới khác tự xưng là lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Đối tượng này thông báo đã có lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét, niêm phong tài sản đối với ông T. để điều tra vụ án.

Quá hoảng sợ, ông T. đề nghị không bắt tạm giam và xin được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cứ trú. Lúc này, người xưng tên Dũng đồng ý với điều kiện, ông T. phải chuyển khoản 800 triệu đồng để tạm giữ và xác minh, nếu không liên quan đến vụ án sẽ trả lại.

Tin lời các “cán bộ”, trong ngày 3/7/2019, ông T. đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Ngô Anh Tuấn mở tại Ngân hàng Eximbank với số tiền 736 triệu đồng.

Vào cuộc xác minh sau tố cáo của ông T., cơ quan điều tra làm rõ, từ giữa năm 2019, thông qua quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Nhật quen biết đối tượng tên “Anh” (chưa rõ nhân thân), quốc tịch Đài Loan. Anh đặt vấn đề thuê Nhật mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam với giá 2 triệu đồng/1 tài khoản. Nhật đồng ý và trực tiếp mở 2 tài khoản, đồng thời rủ thêm Tuấn, Lâm mở tài khoản.

Ngay sau khi ông T. chuyển tiền, đối tượng tên Anh gọi điện thông báo cho Nhật, Lâm và Tuấn đến ngân hàng rút tiền. Trong quá trình rút tiền, các đối tượng trên đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định, Nguyễn Văn Nhật từng tham gia giúp sức cho các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 3 người khác với tổng cộng là hơn 1,7 tỷ đồng và hiện chưa khắc phục hậu quả.