Lật tẩy chiêu trò của đường dây giả danh nhân viên ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn giả danh ngân hàng cho "vay tín chấp online" Xuất hiện thủ đoạn "chiếm quyền điều khiển điện thoại" Sập bẫy kẻ mạo danh Công an, người phụ nữ bị lừa mất 13 chỉ vàng |
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Đình Hùng (sinh năm 2002; trú tại xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Cao Văn Tuấn (sinh năm 1993; trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng lấy cắp các thông tin cá nhân như thẻ CCCD, số điện thoại và thông tin liên quan đến việc đăng ký làm thẻ tín dụng (thẻ cho vay tiêu dùng) của một số ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.
Thông thường, ngay sau khi người dân đăng ký làm thẻ tín dụng (thẻ cho vay tiêu dùng), khách hàng chưa nhận được thẻ từ hệ thống ngân hàng. Lợi dụng kẽ hở này, các đối tượng đã gọi điện thoại đến một số cá nhân, giới thiệu là nhân viên ngân hàng hỗ trợ người dân sau khi mở thẻ sẽ được nâng hạn mức từ 50 triệu đồng lên đến 100 triệu đồng....
Ngoài ra còn có một số ưu đãi trong việc mua bán hàng, thanh toán hóa đơn qua thẻ tín dụng thông qua hệ thống liên kết giữa ngân hàng và chuỗi cửa hàng, có thể mua bán điện thoại tại các cửa hàng điện máy lớn; mua sắm tại một số cửa hàng thời trang...; thanh toán hóa đơn tại một số cửa hàng ăn uống...
Các đối tượng này đã sử dụng các đầu số điện thoại trên, thông qua nền tảng mạng Internet do Việt Nam cung cấp để thực hiện các cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam giả mạo dịch vụ chăm sóc khách hàng của toàn bộ hệ thống chi nhánh ngân hàng trên cả nước.
Đối tượng Phan Đình Hùng tại cơ quan Công an (Ảnh: CAHN) |
Nhiều người dân do nghĩ là nhân viên ngân hàng đã cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP... để phục vụ cho việc nâng hạn mức khiến các đối tượng đã chiếm quyền sử dụng tài khoản đồng thời chiếm đoạt tiền trong tài khoản tín dụng.
Sau khi chiếm đoạt được quyền sử dụng tài khoản (thẻ tín dụng), đối tượng thường đặt các đơn hàng với giá trị tài sản lớn như điện thoại di động iPhone, Samsung đời cao...
Sau đó, phân công số đối tượng người Việt đang sinh sống tại Việt Nam đến nhận hàng (điện thoại) và đem đi bán cho một số cửa hàng điện thoại tại các tỉnh thành phía Nam và chuyển tiền cho các đối tượng ở nước ngoài.
Khi thực hiện việc chuyển tiền thành công các đối tượng đã chiết khấu lại cho một số đối tượng tại Việt Nam từ 10-15% trên tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt được.
Quá trình điều tra xác định, đối tượng Phan Đình Hùng là một thành viên thuộc “Nhóm 1TD...” trên ứng dụng Telegram. Hùng được giao nhiệm vụ là ở Việt Nam và nhận các đơn hàng là điện thoại di động rồi mang đến cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để bán lấy tiền và chuyển khoản cho các đối tượng ở nước ngoài.
Hùng được các đối tượng chia cho số tiền từ 10%-15% trên tổng số tiền đã chiếm đoạt được. Sau nhiều lần thực hiện nhiệm vụ thành công, các đối tượng đã yêu cầu Hùng mua điện thoại trực tiếp trên các trang web của các trung tâm điện thoại di động lớn với số lượng tiền tương ứng với số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt được.
Để phục vụ cho việc làm trên, Hùng đã thuê Cao Văn Tuấn đến các cửa hàng điện thoại nhận hàng. Hùng đã liên hệ và thỏa thuận với Đ.H.H, nhân viên quản lý của một siêu thị điện máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, về việc điều chỉnh đơn hàng cho phù hợp với số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên không gian mạng (thông qua thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng tư vấn nâng cấp hạn mức thẻ tín dụng).
Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, đối tượng Phan Đình Hùng sau khi nhận được điện thoại từ Cao Văn Tuấn đã nhờ bạn gái đem đi bán tại một số cửa hàng điện thoại di động tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khi bạn gái mang tiền về, Hùng trả công cho Cao Văn Tuấn, giữ lại cho mình và phần còn lại gửi hết cho nhóm đối tượng ở nước ngoài...
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Phạt tù nhóm công chức thuế "bảo kê" đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Pháp đình 20/12/2024 14:23
Cảnh cáo người đăng tin cháo lươn Nghệ An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Pháp đình 12/12/2024 14:05
Nghệ An: Xử phạt 2 người đăng thông tin sáp nhập tỉnh, thành sai sự thật
Pháp đình 12/12/2024 12:48
Truy tố 2 đối tượng xâm hại nữ vận động viên vị thành niên
Pháp đình 07/12/2024 06:19
Xét xử nhóm đối tượng lưu hành tiền giả
Pháp đình 05/12/2024 22:12
Tuyên y án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan
Pháp đình 03/12/2024 14:31
Truy tố cựu bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Pháp đình 30/11/2024 16:42
Truy tố các bị can trong vụ mua bán hơn 19.000 hóa đơn
Pháp đình 29/11/2024 10:21
Ông Lê Đức Thọ bị đề nghị 28 - 29 năm tù
Pháp đình 25/11/2024 13:43
Lĩnh 19 năm tù vì tưới xăng đốt nhà hàng xóm
Pháp đình 22/11/2024 19:00