Khởi tố Trung “trọc” cùng đồng bọn trong đường dây cho vay lãi nặng đến 360%/năm

(LĐTĐ) Để che mắt cơ quan chức năng, Trung “trọc” mở quán karaoke làm nơi chiêu mộ đàn em gồm những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV nhằm hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 360%/năm.
Hà Nội sắp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen” Triệt phá thành công ổ nhóm cho vay lãi suất 180%/năm

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để tiến hành điều tra.

Trong đó, bị can Trần Trung (sinh năm 1973, tức Trung “trọc”, trú tại Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đối tượng chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các bị can gồm: Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Qúy, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú thực hiện hành vi cho vay lãi nặng từ năm 2018 cho đến nay.

Khởi tố Trung “trọc” cùng đồng bọn trong đường dây cho vay lãi nặng đến 360%/năm
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi. (Ảnh: BCA)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) đã phát hiện Trung “trọc” - đối tượng có 3 tiền án, tiền sự (Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, khi khách vay tiền chậm trả lãi suất, Trung “trọc” cho đàn em đến nhà các “con nợ” chửi bới, gây rối, tụ tập tại đây cho đến khi trả tiền mới đi. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ cho vay lãi nặng có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng Trọng án đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2018, Trung “trọc” cầm đầu, tập hợp đàn em là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho nặng lãi với 2 hình thức chính là: Vay lãi nằm (tức trả lại hàng ngày với mức lãi từ 3.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108-360%/ năm, gốc trả vào cuối kỳ) và vay bốc họ với lãi suất 120%/năm.

Theo Cơ quan điều tra, Trung “trọc” mở quán karaoke làm nơi tập hợp các đàn em để tạo vỏ bọc tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Các đối tượng Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải có nhiệm vụ giúp Trung “trọc” ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền.

Khách hàng muốn vay tiền phải liên hệ trực tiếp với Trung “trọc”. Nếu Trung “trọc” đi vắng, khách sẽ liên hệ với Trang, Dũng, Phương, Hải vay tiền và phải báo lại để Trung “trọc” quyết định.

Trước khi cho vay, Quân, Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Anh, Hùng, Anh Trung và Tú được giao nhiệm vụ kiểm tra chỗ ở, kinh tế để thẩm định và phải để lại các giấy tờ như Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu... viết giấy vay nợ.

Đến hẹn trả nợ, các đối tượng sẽ nhắn tin, đôn đốc khách hàng. Khi “con nợ” đến hạn mà chưa trả thì Trung chỉ đạo các đối tượng đàn em đến tận nhà khách hàng để chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách hàng chịu trả tiền mời về. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được Hoàng Thu Trang đối chiếu sổ sách rồi chuyển cho Trung “trọc”.

Để điều hành đường dây, Trung “trọc” trả cho Dũng 30 triệu đồng/tháng, Phương 25 triệu đồng/tháng, còn trả cho Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Tuấn Anh, Hùng, Trung, Tú... từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng, thu được hơn 1 tỷ đồng tiền lãi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Bộ Công an đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với cán bộ phòng Trong án để được hướng dẫn.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kiến nghị Công an thành phố Hà Nội khởi tố hình sự 4 vụ vi phạm về pháp luật bảo hiểm xã hội

Kiến nghị Công an thành phố Hà Nội khởi tố hình sự 4 vụ vi phạm về pháp luật bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết, đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã kiến nghị Công an thành phố Hà Nội ...
Ngày 23/1: Hà Nội ghi nhận thêm 2.971 ca F0, 16 ca tử vong do Covid-19

Ngày 23/1: Hà Nội ghi nhận thêm 2.971 ca F0, 16 ca tử vong do Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 23/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tính từ 18 giờ ngày 22/1 đến 18 giờ ngày 23/1, Hà Nội ghi nhận 2.971 ca bệnh ...
“Tết sum vầy - Xuân bình an” đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn

“Tết sum vầy - Xuân bình an” đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Sáng 23/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022, trao quà Tết tới công nhân, ...
Hỗ trợ xe đưa công nhân về quê đón Tết Nhâm Dần 2022

Hỗ trợ xe đưa công nhân về quê đón Tết Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nhâm Dần 2022, Sở Giao thông ...
Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế để góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022 phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - ...
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động 2 đợt thi đua năm 2022

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động 2 đợt thi đua năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2022, phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm được tập trung thành 2 đợt nhằm thực hiện thắng lợi các mục ...
Mang “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” đến với hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn huyện Thường Tín

Mang “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” đến với hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sáng nay (23/1), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức ...

Tin khác

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên không có biểu hiện tâm thần hay "ngáo đá"

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên không có biểu hiện tâm thần hay "ngáo đá"

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng Nguyễn Trung Huyên bị bắt trong vụ cháu bé 3 tuổi bị ghim nhiều đinh vào đầu, đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo cơ quan Công an, đối tượng Huyên không có biểu hiện tâm thần hay "ngáo đá".
Cảnh giác tội phạm cướp giật cuối năm

Cảnh giác tội phạm cướp giật cuối năm

(LĐTĐ) Vào những tháng cuối năm, giáp Tết Nguyên đán, khi hoạt động lĩnh tiền, chuyển tiền, rút tiền tại các Ngân hàng, quỹ tiết kiệm, mua bán vàng bạc, đồ trang sức, hàng tiêu dùng của các cơ quan, tổ chức và người dân tăng cao thì tội phạm cướp giật tài sàn cũng có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp.
Công an Hà Nội: Khởi tố vụ án đối với Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người

Công an Hà Nội: Khởi tố vụ án đối với Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
OTT xuyên biên giới: Không để lọt lưới kiểm duyệt

OTT xuyên biên giới: Không để lọt lưới kiểm duyệt

(LĐTĐ) Các nội dung OTT hiện nay đều xuất phát từ bên thứ ba như Facebook, Instagram, Zalo, Netflix, HBO Go,.. Các nội dung này được truyền tải đến thiết bị của người dùng cuối và các nhà cung cấp dịch vụ Internet chỉ có nhiệm vụ vận chuyển các gói tín hiệu. Nhiều ý kiến cho rằng các tổ chức OTT xuyên biên giới phát sóng phim, show truyền hình tại Việt Nam cần phải được kiểm duyệt nội dung, tránh tình trạng những nội dung xuyên tạc lịch sử, bạo lực,…
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí liên tỉnh

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí liên tỉnh

(LĐTĐ) Chiều 17/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn.
Phát hiện ô tô đeo biển xanh giả cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội

Phát hiện ô tô đeo biển xanh giả cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội

(LĐTĐ) Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bàn giao người, phương tiện và giấy tờ liên quan cho Công an phường Xuân Đỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc 1 chiếc ô tô đeo biển kiểm soát Bộ Công an giả mạo cùng hàng loạt phù hiệu công an, quân đội.
Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

(LĐTĐ) Trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, bắt giữ 26.193 vụ, 38.270 đối tượng, thu giữ hơn 680 kg heroin, hơn 2,7 tấn và 2,3 triệu viên ma túy tổng hợp...
Đã bắt được 3 tên cướp điện thoại tại chung cư HH1A Linh Đàm

Đã bắt được 3 tên cướp điện thoại tại chung cư HH1A Linh Đàm

(LĐTĐ) Ngày 15/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt được Lê Duy Dự (sinh năm 1994, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng thứ 3 trong vụ cướp xảy ra tại chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Trước đó, 2 đối tượng là Nguyễn Tùng Lâm (sinh năm 1987, quê Hưng Yên), Tô Văn Tình (sinh năm 1993, quê Quảng Ninh) đã bị bắt giữ.
Bắc Ninh: Phát hiện xe ô tô vận chuyển nhiều máy biến áp cũ chứa chất thải nguy hại

Bắc Ninh: Phát hiện xe ô tô vận chuyển nhiều máy biến áp cũ chứa chất thải nguy hại

(LĐTĐ) Một chiếc xe ô tô chở chất thải nguy hại là các máy biến áp cũ, hỏng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện trong quá trình vận chuyển. Trước đó, các nhà xưởng chứa hàng trăm máy biến áp cũ đã bị niêm phong.
Cản trở quyền thăm nuôi con là vi phạm luật

Cản trở quyền thăm nuôi con là vi phạm luật

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, câu chuyện bé N.T.V.A (8 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) bị vợ chưa cưới của bố bạo hành dẫn đến tử vong khiến dư luận hết sức bất bình. Xung quanh sự việc đau lòng này, có nhiều vấn đề pháp lý đáng bàn để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, trong đó có vấn đề quyền được thăm nom, chăm sóc con của các cặp vợ chồng sau ly hôn.
Xem thêm
Phiên bản di động