Khởi tố Trung “trọc” cùng đồng bọn trong đường dây cho vay lãi nặng đến 360%/năm

(LĐTĐ) Để che mắt cơ quan chức năng, Trung “trọc” mở quán karaoke làm nơi chiêu mộ đàn em gồm những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV nhằm hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 360%/năm.
Hà Nội sắp triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm “tín dụng đen” Triệt phá thành công ổ nhóm cho vay lãi suất 180%/năm

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 13 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để tiến hành điều tra.

Trong đó, bị can Trần Trung (sinh năm 1973, tức Trung “trọc”, trú tại Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đối tượng chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo các bị can gồm: Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Qúy, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú thực hiện hành vi cho vay lãi nặng từ năm 2018 cho đến nay.

Khởi tố Trung “trọc” cùng đồng bọn trong đường dây cho vay lãi nặng đến 360%/năm
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi. (Ảnh: BCA)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) đã phát hiện Trung “trọc” - đối tượng có 3 tiền án, tiền sự (Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, khi khách vay tiền chậm trả lãi suất, Trung “trọc” cho đàn em đến nhà các “con nợ” chửi bới, gây rối, tụ tập tại đây cho đến khi trả tiền mới đi. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, từ cho vay lãi nặng có thể dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác, Phòng Trọng án đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2018, Trung “trọc” cầm đầu, tập hợp đàn em là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho nặng lãi với 2 hình thức chính là: Vay lãi nằm (tức trả lại hàng ngày với mức lãi từ 3.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108-360%/ năm, gốc trả vào cuối kỳ) và vay bốc họ với lãi suất 120%/năm.

Theo Cơ quan điều tra, Trung “trọc” mở quán karaoke làm nơi tập hợp các đàn em để tạo vỏ bọc tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Các đối tượng Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải có nhiệm vụ giúp Trung “trọc” ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền.

Khách hàng muốn vay tiền phải liên hệ trực tiếp với Trung “trọc”. Nếu Trung “trọc” đi vắng, khách sẽ liên hệ với Trang, Dũng, Phương, Hải vay tiền và phải báo lại để Trung “trọc” quyết định.

Trước khi cho vay, Quân, Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Anh, Hùng, Anh Trung và Tú được giao nhiệm vụ kiểm tra chỗ ở, kinh tế để thẩm định và phải để lại các giấy tờ như Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu... viết giấy vay nợ.

Đến hẹn trả nợ, các đối tượng sẽ nhắn tin, đôn đốc khách hàng. Khi “con nợ” đến hạn mà chưa trả thì Trung chỉ đạo các đối tượng đàn em đến tận nhà khách hàng để chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách hàng chịu trả tiền mời về. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được Hoàng Thu Trang đối chiếu sổ sách rồi chuyển cho Trung “trọc”.

Để điều hành đường dây, Trung “trọc” trả cho Dũng 30 triệu đồng/tháng, Phương 25 triệu đồng/tháng, còn trả cho Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Tuấn Anh, Hùng, Trung, Tú... từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Trung “trọc” và đồng phạm đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng, thu được hơn 1 tỷ đồng tiền lãi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Bộ Công an đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với cán bộ phòng Trong án để được hướng dẫn.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

Vì sao Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu chưa trả lại hàng chục tỷ đồng đặt cọc?

(LĐTĐ) Không giao hàng đúng theo thời gian quy định trong hợp đồng, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Nam Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu) ...
Lan tỏa yêu thương tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lan tỏa yêu thương tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Sáng 5/8, Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã đến thăm, tặng quà cho các đoàn viên và công nhân lao ...
Ngày 6/8, Hà Nội nắng nóng gay gắt

Ngày 6/8, Hà Nội nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong những ngày qua ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng ...
Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

Đảm bảo sản xuất an toàn trong “vùng xanh doanh nghiệp"

(LĐTĐ) Phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ người lao động an toàn trước đại dịch và đồng hành cùng doanh nghiệp ...
300 doanh nghiệp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN Online Sale Day 2021

300 doanh nghiệp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN Online Sale Day 2021

(LĐTĐ) Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN 2021 - ASEAN Online Sale Day 2021 sẽ chính thức diễn ra từ 0h00 ngày 8/8/2021 và kéo dài đến ...
Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian đóng cửa phòng dịch

Hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian đóng cửa phòng dịch

(LĐTĐ) Để mở trở lại đối với các chợ tạm thời đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19, Bộ Công Thương lưu ý, 100% tổ chức, cá nhân quản lý chợ, ...
Hà Nội: Đẩy nhanh triển khai phương án "vắc xin về tới đâu phải tiêm ngay cho người dân tới đó"

Hà Nội: Đẩy nhanh triển khai phương án "vắc xin về tới đâu phải tiêm ngay cho người dân tới đó"

(LĐTĐ) Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết ...

Tin khác

Ngày 5/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng các lỗi vi phạm quy định phòng, chống dịch

Ngày 5/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng các lỗi vi phạm quy định phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 5/8, Công an Thành phố cho biết: Từ 11h ngày 4/8 đến 11h ngày 5/8, cơ quan chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính 1.203 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch với số tiền xử phạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Đã bắt được 4 đối tượng trong vụ cướp xe của nữ công nhân môi trường

Đã bắt được 4 đối tượng trong vụ cướp xe của nữ công nhân môi trường

(LĐTĐ) Chiều 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố) bắt giữ cả 4 đối tượng trong vụ cướp tài sản của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm xảy ra vào rạng sáng 3/8.
Bắt hai đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm

Bắt hai đối tượng trong vụ cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm

(LĐTĐ) Ngày 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ chặn đường, cướp xe máy của nữ công nhân môi trường Lê Thị Trâm xảy ra ngày 3/8.
Đề phòng tội phạm cướp giật lúc đêm vắng

Đề phòng tội phạm cướp giật lúc đêm vắng

(LĐTĐ) Lợi dụng đường phố về đêm vắng vẻ bởi giãn cách do đại dịch Covid-19, không ít đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật. Bởi vậy, người dân nếu phải ra đường lúc đêm khuya cần nâng cao ý thức cảnh giác.
Nghệ An: Thông tin thêm về vụ thu giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt ở huyện Yên Thành

Nghệ An: Thông tin thêm về vụ thu giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt ở huyện Yên Thành

(LĐTĐ) Thời gian qua, trước tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành thị đã tiến hành rà soát các điểm nghi vấn nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 4/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Ngày 4/8: Hà Nội xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 4/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 4/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 867 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Nghệ An: Phát hiện 17 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân

Nghệ An: Phát hiện 17 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà dân

(LĐTĐ) Ngày 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều cảnh sát để thu giữ nhiều cá thể hộ bị nuôi nhốt trong khu dân cư. Bước đầu đã thu giữ được 17 con.
Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị truy tố

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) về tội Hối lộ và bị can Nguyễn Duy Linh (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) về tội Nhận hối lộ.
Nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy sau ca làm việc đêm

Nữ công nhân môi trường bị cướp xe máy sau ca làm việc đêm

(LĐTĐ) Rạng sáng ngày 3/8, sau khi tan ca làm đêm, nữ công nhân môi trường Thủ đô chạy xe máy về nhà thì bị 4 đối tượng chặn đường, cướp xe máy rồi tẩu thoát.
Ngày 3/8: Hà Nội xử phạt gần 2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

Ngày 3/8: Hà Nội xử phạt gần 2 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, trong ngày 3/8, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành chính 1.417 trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền gần 2 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động