Triệt phá thành công ổ nhóm cho vay lãi suất 180%/năm
![]() | Tiềm ẩn tội phạm liên quan đến cho vay nặng lãi, tín dụng đen sau dịch Covid-19 |
![]() | Quốc hội chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê |
![]() | “Tín dụng đen” vẫn diễn biến phức tạp |
Cầm đầu ổ nhóm này là Trần Minh Quang (sinh năm 1997), hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thời gian trước, Quang xuống Hà Nội, sống tại tòa nhà FLC, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm rồi lập đường dây cho vay nặng lãi.
Để thực hiện hành vi, Quang đã mua một trang web, đăng tin hỗ trợ tài chính trên trang này với các mức lãi suất khác nhau. Ngoài ra, Quang còn đăng ký tài khoản online để nhập dữ liệu liên quan đến việc cho vay và cầm cố tài sản.
Sau đó, Quang tuyển thêm đàn em là Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1998); Ngô Văn Tráng (sinh năm 1998) đều là người cùng quê với Quang và đã có quen biết từ trước để cùng hoạt động với mình.
![]() |
Các đối tượng Quang, Sơn và Tráng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACG) |
Quang phân công, Tráng, Sơn chịu trách nhiệm thực hiện các việc do Quang giao như: Làm hồ sơ vay cho khách, gọi điện để đòi nợ khách, trực tiếp đi gặp khách để đòi nợ, nhận tiền và đe dọa khách để đòi nợ khi khách chậm trả tiền.
Để thuận tiện cho việc đi đòi nợ Quang cũng lập cho đàn em mỗi người một tài khoản phụ trên trang online để tiện theo dõi các khoản vay của con nợ.
Khi khách có nhu cầu vay tiền, các đối tượng liên hệ trực tiếp và làm thủ tục cho vay nhanh chóng chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.
Để “lách luật” qua mặt cơ quan chức năng, các khách hàng vay tiền đều bị yêu cầu viết giấy nhận tiền với các nội dung: Xin việc, mua tài sản, thỏa thuận mua bán,... cùng với các thông tin cá nhân khác như: Gia đình bố, mẹ, vợ hoặc chồng.
Thủ tục cho vay nặng lãi đơn giản nhanh chóng, tuy nhiên lãi suất cắt cổ lên đến 180%/năm. Cụ thể, với khoản tiền cho vay 50 triệu đồng, trong thời gian 1 năm, lãi suất phải trả lên đến 90 triệu đồng + 50 triệu đồng tiền gốc. Như vậy, tổng tiền gốc + tiền lãi phải trả là 140 triệu đồng.
Nếu khách chậm trả nợ, nhóm của Quang sẽ dùng nhiều cách như gọi điện cho người nhà, đến trực tiếp nhà con nợ, nhắn tin đe dọa, rải tờ rơi in hình ảnh, thông tin cá nhân của con nợ rồi rải ở nơi làm việc để gây sức ép.
Sau khi nắm được thông tin về hoạt động của ổ nhóm này, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo lực lượng xác lập chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch để triệt phá băng ổ nhóm cho vay này.
Sau khi bắt giữ, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Minh Quang phát hiện 1 túi tài liệu bên trong có khoảng 200 hợp đồng, giấy nhận tiền với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, 2 xe ô tô, 2 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
![500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/16/croped/7373bd920722a57cfc3320240716165453.jpg?240716053005)
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024
![Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/15/croped/tt2-min20240716152214.jpg?240716041935)
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
![Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/14/160720240948-header-172079502871320240716144121.jpg?rt=20240716144124?240716041736)
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/15/croped/img-539720240716150839.jpg?240716041522)
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu
![Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/25/20/15-quan-huyen-ha-noi-mua-rong-quanh-ho-hoan-kiem156895344720240525205247.jpg?rt=20240716142744?240716041053)
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử
![LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/15/croped/gq1a077920240716151818.jpg?240716040815)
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ
![Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/09/croped/be-boi20240716091947.jpg?240716040431)
Đảm bảo an toàn tại các bể bơi trên địa bàn huyện Mỹ Đức
Tin khác
![Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/12/fb-img-170186499730620240712125656.jpg?rt=20240712125657?240712022313)
Đối tượng tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" bị truy tố về tội lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả
Tin nóng 12/07/2024 14:23
![Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/23/tieu-huy-398-binh-khi-cuoi-tri-gia-gan-400-trieu-dong-tai-ha-noi-20240711231912.jpg?240712124608)
Tiêu hủy 398 bình khí cười trị giá gần 400 triệu đồng tại Hà Nội
Tin nóng 12/07/2024 12:46
![Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/21/croped/kem-danh-rang20240710211025.jpg?240711114724)
Tăng chế tài xử lý hành vi tẩy “đát” sản phẩm
Tin nóng 11/07/2024 11:47
![Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/07/croped/mh420240711074412.jpg?240711095307)
Liên tiếp triệt phá nhiều vụ cá độ bóng đá tại khu vực phía Nam
Tin nóng 11/07/2024 09:53
![Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/10/11/croped/di-ly-doi-tuong-thu-3-no-sung-trong-vu-co-gai-bi-ban-o-long-bien-20240710110042.jpg?240710112123)
Đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ cô gái bị bắn ở Long Biên
Tin nóng 10/07/2024 11:21
![Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/19/ha-noi-phat-hien-hon-20-tan-my-pham-kem-danh-rang-het-han-su-dung-dang-in-dap-date-moi-20240709190156.jpg?240709093046)
Hà Nội: Phát hiện hơn 20 tấn mỹ phẩm, kem đánh răng hết hạn sử dụng đang in, dập date mới
Tin nóng 09/07/2024 21:30
![Bắt giữ 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/18/cdbd20240709185443.jpg?rt=20240709185443?240709083313)
Bắt giữ 2 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai vì liên quan đến đường dây cá độ bóng đá
Tin nóng 09/07/2024 20:33
![TP.HCM: Thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền tham nhũng](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/09/08/anh-bv-thu-duc20240709085424.jpg?rt=20240709085424?240709112027)
TP.HCM: Thu hồi hàng chục tỷ đồng tiền tham nhũng
Tin nóng 09/07/2024 11:20
![Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/08/14/z5612518028400-6817e76996b593c3ccfbfb730dffe9c220240708142918.jpg?rt=20240708142920?240709084851)
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
Tin nóng 09/07/2024 08:48
![Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi](https://laodongthudo.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/08/22/phuong-thuc-moi-cua-toi-pham-mua-ban-nguoi-gia-nhan-lam-con-nuoi-de-dua-nan-nhan-ra-nuoc-ngoai-20240708222141.jpg?rt=20240708222212?240708105838)
Tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi
Tin nóng 08/07/2024 22:58