Triệt phá thành công ổ nhóm cho vay lãi suất 180%/năm

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 180%/năm.
Tiềm ẩn tội phạm liên quan đến cho vay nặng lãi, tín dụng đen sau dịch Covid-19
Quốc hội chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
“Tín dụng đen” vẫn diễn biến phức tạp

Cầm đầu ổ nhóm này là Trần Minh Quang (sinh năm 1997), hộ khẩu thường trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thời gian trước, Quang xuống Hà Nội, sống tại tòa nhà FLC, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm rồi lập đường dây cho vay nặng lãi.

Để thực hiện hành vi, Quang đã mua một trang web, đăng tin hỗ trợ tài chính trên trang này với các mức lãi suất khác nhau. Ngoài ra, Quang còn đăng ký tài khoản online để nhập dữ liệu liên quan đến việc cho vay và cầm cố tài sản.

Sau đó, Quang tuyển thêm đàn em là Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1998); Ngô Văn Tráng (sinh năm 1998) đều là người cùng quê với Quang và đã có quen biết từ trước để cùng hoạt động với mình.

4620 2507 2
Các đối tượng Quang, Sơn và Tráng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACG)

Quang phân công, Tráng, Sơn chịu trách nhiệm thực hiện các việc do Quang giao như: Làm hồ sơ vay cho khách, gọi điện để đòi nợ khách, trực tiếp đi gặp khách để đòi nợ, nhận tiền và đe dọa khách để đòi nợ khi khách chậm trả tiền.

Để thuận tiện cho việc đi đòi nợ Quang cũng lập cho đàn em mỗi người một tài khoản phụ trên trang online để tiện theo dõi các khoản vay của con nợ.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, các đối tượng liên hệ trực tiếp và làm thủ tục cho vay nhanh chóng chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

Để “lách luật” qua mặt cơ quan chức năng, các khách hàng vay tiền đều bị yêu cầu viết giấy nhận tiền với các nội dung: Xin việc, mua tài sản, thỏa thuận mua bán,... cùng với các thông tin cá nhân khác như: Gia đình bố, mẹ, vợ hoặc chồng.

Thủ tục cho vay nặng lãi đơn giản nhanh chóng, tuy nhiên lãi suất cắt cổ lên đến 180%/năm. Cụ thể, với khoản tiền cho vay 50 triệu đồng, trong thời gian 1 năm, lãi suất phải trả lên đến 90 triệu đồng + 50 triệu đồng tiền gốc. Như vậy, tổng tiền gốc + tiền lãi phải trả là 140 triệu đồng.

Nếu khách chậm trả nợ, nhóm của Quang sẽ dùng nhiều cách như gọi điện cho người nhà, đến trực tiếp nhà con nợ, nhắn tin đe dọa, rải tờ rơi in hình ảnh, thông tin cá nhân của con nợ rồi rải ở nơi làm việc để gây sức ép.

Sau khi nắm được thông tin về hoạt động của ổ nhóm này, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo lực lượng xác lập chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch để triệt phá băng ổ nhóm cho vay này.

Sau khi bắt giữ, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Minh Quang phát hiện 1 túi tài liệu bên trong có khoảng 200 hợp đồng, giấy nhận tiền với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, 2 xe ô tô, 2 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Võ sĩ Taekwondo Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài thi quyền cá nhân nam

Võ sĩ Taekwondo Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài thi quyền cá nhân nam

(LĐTĐ) Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu Tây Hồ, võ sĩ Taekwondo Hà Nội Phạm Quốc Việt đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) với bài thi quyền cá nhân ...
Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(LĐTĐ) Mới đây, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen cho vận động viên Vũ Thành An - vận động ...
Hà Nội: Tăng cường cao điểm bảo đảm an toàn SEA Games 31

Hà Nội: Tăng cường cao điểm bảo đảm an toàn SEA Games 31

(LĐTĐ) Chiều 16/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội thông tin, các Tổ công tác 141 triển khai công tác bảo đảm an ninh ...
[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 16/5: Việt Nam hơn đội đứng thứ 2 tới 52 HCV

[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 16/5: Việt Nam hơn đội đứng thứ 2 tới 52 HCV

(LĐTĐ) Tính đến 22h00 ngày 16/5, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng 198 huy chương, trong đó có 88 Huy chương Vàng, 54 Huy chương Bạc và 55 Huy chương ...
Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động quận Hoàn Kiếm

Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Gần 300 đoàn viên Công đoàn và người lao động quận Hoàn Kiếm đã được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về các vấn đề liên quan đến pháp ...
Kình ngư Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 400m tự do

Kình ngư Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 400m tự do

(LĐTĐ) Tối 16/5, tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có cú nước rút ngoạn mục để cán đích đầu tiên với thành tích 3 ...
Đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục ...

Tin khác

Bắt quả tang nhóm đối tượng trộm cắp cáp viễn thông vào ban đêm

Bắt quả tang nhóm đối tượng trộm cắp cáp viễn thông vào ban đêm

(LĐTĐ) Ngày 16/5, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp cáp viễn thông vào ban đêm.
Hà Tĩnh: Truy tìm đối tượng trốn trong rừng sâu sau khi gây án

Hà Tĩnh: Truy tìm đối tượng trốn trong rừng sâu sau khi gây án

(LĐTĐ) Trưa 16/5, ông Lê Thanh Hảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại chỗ và một người khác bị thương.
Công an TP.HCM bắt đối tượng trộm nhiều nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

Công an TP.HCM bắt đối tượng trộm nhiều nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

(LĐTĐ) Tối 13/5, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã bắt giữ Trần Văn Thái, người được xác định đã trộm nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 cách đây ít ngày.
Giúp du khách nước ngoài tìm lại điện thoại bỏ quên trên xe taxi

Giúp du khách nước ngoài tìm lại điện thoại bỏ quên trên xe taxi

(LĐTĐ) Công an phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã hỗ trợ du khách Mỹ tìm lại chiếc điện thoại bỏ quên trên xe taxi.
TP.HCM: Truy tìm kẻ trộm nhiều nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

TP.HCM: Truy tìm kẻ trộm nhiều nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2

(LĐTĐ) Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra vụ trộm cắp nhiều nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2, phường Bến Nghé, quận 1.
Hà Tĩnh: Bắt lái xe vận chuyển 5kg ma túy trên đường đi tiêu thụ

Hà Tĩnh: Bắt lái xe vận chuyển 5kg ma túy trên đường đi tiêu thụ

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HT 322P, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng phối hợp vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 5kg ma túy tổng hợp dạng đá.
10 "cò vé" bán giấy mời khai mạc SEA Games 31 bị xử phạt hành chính

10 "cò vé" bán giấy mời khai mạc SEA Games 31 bị xử phạt hành chính

(LĐTĐ) Ngày 13/5, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện các đối tượng "cò vé" rao bán giấy mời khai mạc SEA Games 31 và vé xem trận bán kết bóng đá nam, trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT công ty AIC

Truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT công ty AIC

Cơ quan điều tra thông tin bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất.
Kiểm tra, ngăn ngừa kịp thời vi phạm tại cơ sở kinh doanh có điều kiện

Kiểm tra, ngăn ngừa kịp thời vi phạm tại cơ sở kinh doanh có điều kiện

(LĐTĐ) Từ đầu năm 2022 đến nay Công an quận Hoàn Kiếm và các đoàn liên ngành đã kiểm tra 80 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó phát hiện vi phạm và đề xuất xử phạt 27 cơ sở, thu giữ trên 60 bình khí N2O (khí cười) xử phạt vi phạm hành chính gần 700 triệu đồng.
Hà Tĩnh: Khởi tố dì đánh cháu ruột thương tích

Hà Tĩnh: Khởi tố dì đánh cháu ruột thương tích

(LĐTĐ) Cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú tại thị trấn Thiên Cầm) về hành vi "hành hạ cháu ruột".
Xem thêm
Phiên bản di động