Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tiếp tục hầu tòa

(LĐTĐ) Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho khách hàng "VIP", bỏ qua các quy trình thẩm định gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.
Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ Thủ đoạn lừa đảo mới: Giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng, ngân hàng Cần tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng

Dự kiến, ngày 19/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á) cùng 9 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.

Các bị cáo cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ngoài ông Bình còn có: Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng Giám đốc); Trần Đạo Vũ (Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội); Lương Ngọc Quý (Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội).

Nguyễn Thị Kim Đường (Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội). Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch An Phát - Công ty An Phát).

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tiếp tục hầu tòa
Ông Trần Phương Bình trong phiên tòa trước đó.

Theo cáo trạng, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội).

Từ năm 2007 đến năm 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để vận động Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Trần Phương Bình và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân khoản tín dụng.

Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội giúp Mai vay tiền vì không muốn Công ty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Còn Nguyễn Thị Kim Xuyến giúp Mai vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân.

Ngoài ra, cơ quan công tố cho rằng trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền. Hợp đồng vay vàng khống đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình và 4 bị can khác phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng (trong năm 2009 và đầu năm 2010) với tổng số tiền giải ngân là hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cùng với bị can Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại việc thực hiện hợp đồng với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.

Ông Bình cùng với bị can Quý và Trần Vũ Đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng vay vốn cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng...

Trước đó, hồi tháng 11/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt bà ông Bình phải chịu là án tù chung thân.

Nữ đại gia Phan Thúy Mai cũng đã từng phải nhận án 16 năm tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước phiên tòa lần này, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đã nhận tổng cộng 30 năm tù về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nên xem

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án phá rừng hàng chục m3 gỗ

Khánh Hòa: Khởi tố vụ án phá rừng hàng chục m3 gỗ

(LĐTĐ) Tối 22/3, nguồn tin của Báo Lao động Thủ đô từ Hạt kiểm lâm Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cung cấp, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố ...
Huyện Thường Tín: Cần xử lý cán bộ, công chức vi phạm trong thực thi công vụ

Huyện Thường Tín: Cần xử lý cán bộ, công chức vi phạm trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Phó trưởng Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố đề nghị UBND huyện Thường Tín có biện pháp xử lý phù hợp với cán bộ, công chức vi phạm trong ...
Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

(LĐTĐ) Theo Cục Viễn thông, sau hơn 10 ngày triển khai, số lượng thuê bao đến chuẩn hoá khi nhận được thông báo của các doanh nghiệp đạt hơn 1 triệu ...
TP.HCM: Kịp thời đưa sản phụ từ xã đảo Thạnh An vào đất liền cấp cứu

TP.HCM: Kịp thời đưa sản phụ từ xã đảo Thạnh An vào đất liền cấp cứu

(LĐTĐ) Ngày 22/3, bác sĩ Luân Thanh Trường, Trạm trưởng Trạm y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đội ngũ y ...
Hoa Sơn tra - mùa hoa của Nậm Nghiệp

Hoa Sơn tra - mùa hoa của Nậm Nghiệp

(LĐTĐ) Cứ vào mỗi độ tháng 3, bản Nậm Nghiệp (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) lại ngập tràn sắc hoa sơn tra, như một lời mời gọi ...
Tưng bừng không khí Đại hội Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tưng bừng không khí Đại hội Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(LĐTĐ) Tính đến ngày 22/3, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 2.235/3.700 Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đạt tỷ lệ 61%.
Đẩy nhanh tiến độ thi công, Vinhomes thu hút dòng chuyển cư về các đại đô thị biển

Đẩy nhanh tiến độ thi công, Vinhomes thu hút dòng chuyển cư về các đại đô thị biển

(LĐTĐ) Tiến độ thi công, bàn giao nhanh chóng đang trở thành điểm hấp dẫn giúp “siêu quần thể đô thị biển” của Vinhomes ở phía Đông Hà Nội thu hút ...

Tin khác

Chủ tịch Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt sắp hầu toà

Chủ tịch Louis Holdings và Công ty Chứng khoán Trí Việt sắp hầu toà

(LĐTĐ) Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings và Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng cùng các đồng phạm chuẩn bị hầu toà về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" liên quan vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG.
Cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV lĩnh án 7 năm tù vì cho vay sai quy định

Cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV lĩnh án 7 năm tù vì cho vay sai quy định

(LĐTĐ) Chiều 16/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) các chi nhánh Thành Đô và Tây Nam Quảng Ninh trong vụ vi phạm quy định về cho vay khi thẩm định dự án Việt Hòa - Kenmark.
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Đề nghị các ngân hàng trả lại 122 tỷ đồng cho đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Đề nghị các ngân hàng trả lại 122 tỷ đồng cho đại gia

(LĐTĐ) Ngày 16/3, tại phiên tòa xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và 25 đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội, đồng thời để nghị 3 ngân hàng trả lại số tiền 122 tỷ đồng cho ông Đặng Nghĩa Toàn.
Quảng Bình: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Quảng Bình: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ngày 15/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xét xử vụ mua bán trái phép thông tin cá nhân

Xét xử vụ mua bán trái phép thông tin cá nhân

(LĐTĐ) Lợi dụng công việc, nghề nghiệp được tiếp cận thông tin cá nhân thông qua các nhà mạng viễn thông, Trần Mạnh Quân, Bùi Việt Anh và những đối tượng liên quan đã đánh cắp, rồi đem mua bán để hưởng lợi bất chính.
Cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV bị đề nghị mức án đến 9 năm tù

Cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV bị đề nghị mức án đến 9 năm tù

(LĐTĐ) Ngày 15/3, tại phiên tòa xét xử các bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng BIDV về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án 8-9 năm tù đối với bị cáo Đỗ Quốc Hùng.
Hà Tĩnh: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng

Hà Tĩnh: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng

(LĐTĐ) Chiều ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn bị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Lam Hồng về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài vượt biên trái phép

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài vượt biên trái phép

(LĐTĐ) Ngày 8/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Đòi nợ sai cách, từ bị hại trở thành bị cáo

Đòi nợ sai cách, từ bị hại trở thành bị cáo

(LĐTĐ) Bị lừa mất hàng trăm triệu đồng mua phụ kiện của nhóm nhạc thần tượng (BTS) Hàn Quốc và đầu tư chứng khoán, Mai Thị Lan Duyên cùng đồng bọn đã đến nhà con nợ dùng vũ lực để đòi lại tiền. Kết quả, cả hai bên đều bị truy tố và nhận án phạt tù.
Cái giá cho kẻ mua xăng đốt người tình

Cái giá cho kẻ mua xăng đốt người tình

(LĐTĐ) Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1975, ở quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người".
Xem thêm
Phiên bản di động