Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tiếp tục hầu tòa

(LĐTĐ) Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho khách hàng "VIP", bỏ qua các quy trình thẩm định gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.
Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ Thủ đoạn lừa đảo mới: Giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng, ngân hàng Cần tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng

Dự kiến, ngày 19/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á) cùng 9 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.

Các bị cáo cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ngoài ông Bình còn có: Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng Giám đốc); Trần Đạo Vũ (Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội); Lương Ngọc Quý (Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội).

Nguyễn Thị Kim Đường (Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội). Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch An Phát - Công ty An Phát).

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tiếp tục hầu tòa
Ông Trần Phương Bình trong phiên tòa trước đó.

Theo cáo trạng, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội).

Từ năm 2007 đến năm 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để vận động Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Trần Phương Bình và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân khoản tín dụng.

Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội giúp Mai vay tiền vì không muốn Công ty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Còn Nguyễn Thị Kim Xuyến giúp Mai vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân.

Ngoài ra, cơ quan công tố cho rằng trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền. Hợp đồng vay vàng khống đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình và 4 bị can khác phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng (trong năm 2009 và đầu năm 2010) với tổng số tiền giải ngân là hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cùng với bị can Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại việc thực hiện hợp đồng với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.

Ông Bình cùng với bị can Quý và Trần Vũ Đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng vay vốn cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng...

Trước đó, hồi tháng 11/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt bà ông Bình phải chịu là án tù chung thân.

Nữ đại gia Phan Thúy Mai cũng đã từng phải nhận án 16 năm tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước phiên tòa lần này, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đã nhận tổng cộng 30 năm tù về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

(LĐTĐ) Thực hiện quyền công tố, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của 8 đại gia bị "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

(LĐTĐ) Chiều ngày 27/3, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành xin giảm án, dùng cổ phần để khắc phục hậu quả

"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành xin giảm án, dùng cổ phần để khắc phục hậu quả

(LĐTĐ) Tại phiên tòa phúc thẩm, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành thừa nhận các hành vi như bản án sơ thẩm đã quy kết và xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đồng ý để lại 26% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, tương đương khoảng 75 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng với chiêu lừa đảo “cần người giữ hộ tiền”

Chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng với chiêu lừa đảo “cần người giữ hộ tiền”

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là người nước ngoài, kết bạn làm quen, tự nhận mình đang làm việc tại các nước có xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng giữ hộ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên xét xử phúc thẩm vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ của các ngân hàng.
Lừa chạy án, 2 bị cáo chia nhau 16 năm tù

Lừa chạy án, 2 bị cáo chia nhau 16 năm tù

(LĐTĐ) Với lời hứa sẽ lo lót cho 3 can phạm trong vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Nguyễn Thị Hòa Bình và Hoàng Văn Phương đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng của những người cả tin.
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người “Đọc sách mỗi ngày”

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người “Đọc sách mỗi ngày”

(LĐTĐ) “Đọc sách mỗi ngày” được nhận định là hình thức lừa đảo online nổi bật gần đây, các tài khoản giả mạo đều được chạy quảng cáo, có thể tiếp cận số lượng lớn người dùng mạng xã hội.
Bị chiếm đoạt 700 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao

Bị chiếm đoạt 700 triệu đồng vì sập bẫy lừa đảo việc nhẹ lương cao

(LĐTĐ) Một nạn nhân của chiêu trò lừa đảo việc nhẹ lương cao đã bị chiếm đoạt 700 triệu đồng sau khi đăng ký tài khoản tham gia đầu tư sàn giao dịch tiền ảo để kiếm nhiều lợi nhuận.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh được Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Chủ tịch Tân Hoàng Minh được Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt

(LĐTĐ) Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong quá trình diễn ra phiên tòa, xuất hiện nhiều tình tiết cần xem xét giảm nhẹ nên Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm án cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh mong được hưởng mức án phù hợp

Chủ tịch Tân Hoàng Minh mong được hưởng mức án phù hợp

(LĐTĐ) Sau khi bị Viện Kiểm sát đề nghị 9 - 10 năm tù, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã tự bào chữa cho bản thân và mong muốn Hội đồng xét xử cho hưởng mức án phù hợp với hành vi.
Xem thêm
Phiên bản di động