Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tiếp tục hầu tòa

(LĐTĐ) Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho khách hàng "VIP", bỏ qua các quy trình thẩm định gây thiệt hại hơn 184 tỷ đồng.
Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ Thủ đoạn lừa đảo mới: Giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng, ngân hàng Cần tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng

Dự kiến, ngày 19/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á) cùng 9 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.

Các bị cáo cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ngoài ông Bình còn có: Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng Giám đốc); Trần Đạo Vũ (Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội); Lương Ngọc Quý (Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội).

Nguyễn Thị Kim Đường (Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội). Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và du lịch An Phát - Công ty An Phát).

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tiếp tục hầu tòa
Ông Trần Phương Bình trong phiên tòa trước đó.

Theo cáo trạng, Công ty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội).

Từ năm 2007 đến năm 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để vận động Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Trần Phương Bình và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Hà Nội làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân khoản tín dụng.

Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Cơ quan công tố cáo buộc ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội giúp Mai vay tiền vì không muốn Công ty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Còn Nguyễn Thị Kim Xuyến giúp Mai vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân.

Ngoài ra, cơ quan công tố cho rằng trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền. Hợp đồng vay vàng khống đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.

Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình và 4 bị can khác phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng (trong năm 2009 và đầu năm 2010) với tổng số tiền giải ngân là hơn 124 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bình cùng với bị can Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại việc thực hiện hợp đồng với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng.

Ông Bình cùng với bị can Quý và Trần Vũ Đạo phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng vay vốn cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng...

Trước đó, hồi tháng 11/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt bà ông Bình phải chịu là án tù chung thân.

Nữ đại gia Phan Thúy Mai cũng đã từng phải nhận án 16 năm tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước phiên tòa lần này, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đã nhận tổng cộng 30 năm tù về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nên xem

[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 22/5: Xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam giành HCV

[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 22/5: Xin chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam giành HCV

(LĐTĐ) Tính đến 23 giờ ngày 22/5, Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ đại hội thể thao thành công ngoài mong đợi khi giành thêm 24 HCV, giúp ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngay sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết gặp U23 Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban Huấn luyện và ...
Lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho sự trưởng thành

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho sự trưởng thành

(LĐTĐ) Chúng tôi luôn suy nghĩ, mình là người lao động, dù lao động trí óc hay lao động chân tay, việc nặng nhọc hay làm bàn giấy; làm trong các ...
Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 92 nghìn tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

(LĐTĐ) Ngày 22/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm ...
Người dân Hà Nội đổ ra đường mừng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

Người dân Hà Nội đổ ra đường mừng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31

(LĐTĐ) Ngay sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, hàng ngàn cổ động viên Hà Nội đã đổ ra đường "đi bão" để ăn mừng ...
Hạ Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 và không để thủng lưới bàn nào

Hạ Thái Lan, U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 và không để thủng lưới bàn nào

(LĐTĐ) Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam hạ Thái Lan và giành tấm Huy chương Vàng (HCV) môn bóng đá nam SEA Games 31. ...
Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022

Nhiều tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động huyện Thạch Thất năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 22/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao (VHTT&TT) huyện Thạch Thất, Ban Tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao ...

Tin khác

Tòa cấp cao hủy bản án sơ thẩm liên quan tới mẹ nữ sinh giao gà

Tòa cấp cao hủy bản án sơ thẩm liên quan tới mẹ nữ sinh giao gà

(LĐTĐ) Ngày 18 - 19/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với các bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) và Vì Thị Thu về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".
Tuyên phạt 4 năm tù đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Tuyên phạt 4 năm tù đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

(LĐTĐ) Chiều tối ngày 19/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và các đồng phạm trong vụ buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, xảy ra tại Công ty VN Pharma.
Bất đồng chuyện dạy con, chồng ra tay sát hại vợ

Bất đồng chuyện dạy con, chồng ra tay sát hại vợ

(LĐTĐ) Sau khi khi xảy ra tranh cãi về cách dạy dỗ con, Vũ Thanh Hùng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ mình bằng nhiều nhát dao.
17 bị cáo trong vụ thất thoát gần 300 tỷ đồng tại VEAM hầu toà

17 bị cáo trong vụ thất thoát gần 300 tỷ đồng tại VEAM hầu toà

(LĐTĐ) Ngày 18/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Ngọc Hà và 16 bị cáo trong vụ án thất thoát tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).
Hôm nay, xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trong vụ án thuốc giả

Hôm nay, xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trong vụ án thuốc giả

Khi xảy ra hành vi nhập khẩu 800.000 hộp thuốc giả từ Canada về Việt Nam, ông Trương Quốc Cường thời điểm đó giữ vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý Dược.
Truy tố cựu Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội

Truy tố cựu Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 6/5, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bị can Phùng Anh Lê, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội, về tội danh "Nhận hối lộ".
Sắp xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng đồng phạm

Sắp xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng đồng phạm

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định đưa nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng đồng phạm trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada” xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra xét xử.
Ôm mộng xuất ngoại, hàng trăm người lao động bị lừa tiền

Ôm mộng xuất ngoại, hàng trăm người lao động bị lừa tiền

(LĐTĐ) Tự nhận là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc, Phạm Bá Trạc cùng Lại Thị Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Mạo danh anh trai để chiếm đoạt tiền bồi thường tái định cư

Mạo danh anh trai để chiếm đoạt tiền bồi thường tái định cư

(LĐTĐ) Được ông Hùng tin tưởng, nhờ trông coi nhà cửa trong thời gian sinh sống ở Đức, thế nhưng Phí Văn Thành lại lợi dụng sự tín nhiệm đó để chiếm đoạt tiền bồi thường tái định cư của anh trai mình.
Nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng trộm 2,6 tỷ đồng tiền quỹ

Nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng trộm 2,6 tỷ đồng tiền quỹ

(LĐTĐ) Vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã Đan Phượng, Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1969) đã nảy sinh ý định "thụt két" 2,6 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động