Biến tướng mới trên sàn tiền ảo

Thường xuyên tung ảnh “sống ảo” bên siêu xe và phô bày cuộc sống sang trọng là “miếng mồi” mà những hotgirl, hotboy đưa ra nhằm lôi kéo người khác vào các hạng mục đầu tư tài chính gần như... chắc chắn lỗ.
Đề nghị truy tố nhóm đối tượng cướp tiền ảo Bitcoin trị giá hàng chục tỉ đồng Triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo trái phép
Biến tướng mới trên sàn tiền ảo
Nhà đầu tư cần thận trọng khi giao dịch tiền ảo trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Hải

Chiêu trò sống ảo và dụ dỗ đầu tư

Trong vài năm trở lại đây, không ít những vụ đầu tư tài chính, tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản như Rforex, Ponzi, Pinet work... đã bị cơ quan pháp luật phanh phui, kéo theo vô số nạn nhân cùng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, như nấm sau mưa, những mô hình đa cấp dạng này luôn tái xuất dưới dạng “bình cũ rượu mới”.

Tiêu biểu trong số này là một nhóm những người trẻ bỗng chốc trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội trong thời gian gần đây với những biệt danh như “hotgirl tài chính” hay “hotboy thổi nến”. Những người này hoạt động theo hội nhóm và đóng vai trò như người nổi tiếng trên mạng, đại diện cho sàn đầu tư tài chính có tên Pocinex, qua đó bày ra đủ chiêu trò nhằm chiêu dụ người đầu tư mới.

Hoạt động của các hotgirl, hotboy tài chính vô cùng đa dạng, thậm chí còn có sẵn lịch trình bài bản trên mạng xã hội như cách thức, thời gian đăng ảnh khoe ngoại hình đính kèm hình ảnh giao dịch trên sàn, chia sẻ kiến thức tài chính, kể những câu chuyện đổi đời, đổi vận và cóp nhặt triết lý kinh doanh, gắn mác doanh nhân trẻ thành công…

Nếu như quan sát trang Facebook cá nhân của những hotgirl, hotboy tài chính dạng trên, có thể nhận thấy việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Hồng Phúc, biệt danh “đào tạo nến thủ” tại sàn giao dịch ảo Pocinex liên tục khoe lãi trên trang cá nhân. Phúc cho biết, tổng kết buổi làm việc sáng 15/7, nhóm chốt lãi 48%. “Đầu tư 200 USD rút lãi 96 USD, 500 USD rút lãi 240 USD và 1.000 USD rút lãi 480 USD” - anh này giới thiệu. Hay trên trang cá nhân của một cô gái được cho là trong nhóm "hot girl tài chính" có tới hơn 23.000 lượt theo dõi trên Facebook, cô này tự nhận mình là chuyên gia đọc lệnh và kêu cộng đồng đầu tư kiếm lời. Theo dòng trạng thái mới nhất, nhân vật này kêu gọi vào nhóm đầu tư tài chính mới số vốn ban đầu tối thiểu là 500 USD, cam kết sẽ lãi được 100 USD; đồng thời còn hứa hẹn dạy đầu tư thị trường miễn phí và khoe thu nhập tự động lên tới 3 triệu đồng/ngày.

Tuy nhiên, theo cộng đồng đầu tư tài chính, tiền ảo, lĩnh vực này có thể kiếm lời nhưng số lợi nhuận thường xuyên không thể nào đạt tới con số “khủng” như những gì các hotgirl, hotboy đang quảng cáo rầm rộ trên mạng. Về bản chất, những hotgirl, hotboy kể trên đều là nhân viên được các chủ sàn tài chính, tiền ảo chiêu mộ để đào tạo và huấn luyện cách đăng bài câu like, tăng tương tác trên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút những người cả tin tham gia đầu tư. Khi tham gia đầu tư, nếu thắng, sàn hay hotgirl, hotboy đều có từ 5 - 10% lợi nhuận của người chơi nhưng nếu thua thì chỉ có phía người chơi phải chịu tổn thất.

Dạo qua các diễn đàn đầu tư tài chính, tiền ảo, không khó để đọc được vô số những bài viết vạch trần thủ đoạn của các sàn hay chia sẻ của những nạn nhân đã mất trắng, thậm chí mang cả khoản nợ khổng lồ vì tin vào những tương lai phù phiếm mà mình từng được mời gọi. Minh Hà (20 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chỉ sau 2 tháng đầu tư vào sàn Pocinex với hy vọng đổi đời, người này đã mất trắng số tiền 54 triệu đồng mà mình tích cóp được từ mấy năm trước. Hà kể lại: “Khi tham gia vào các hội nhóm như thế này, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ kiến thức của những người tự xưng là chuyên gia và giàu có nhờ đầu tư vào lĩnh vực này. Trong vài ngày đầu, mỗi ngày tôi đều lãi từ 10 - 20 USD. Tuy nhiên, sau đó là những ngày lỗ triền miên cho tới khi mất toàn bộ số vốn mình có".

Theo tìm hiểu của phóng viên Kinh tế & Đô thị, Pocinex là sàn giao dịch nhị phân thuộc hệ sinh thái Winsbank, một dạng ngân hàng số tự phát có ứng dụng công nghệ blockchain. Tại sàn này, người tham gia không mua tài sản mà chỉ đặt cược vào biến động của các loại tài sản theo chiều tăng hoặc giảm. Trong vòng 30 giây, nếu chọn đúng sẽ thu về 95% so với số tiền đặt cược. Nếu thua, người chơi sẽ mất tiền.

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu trên trang web của Pocinex (pocinex.vn), có thể thấy tại đây không có bất cứ thông tin nào về địa chỉ trụ sở, giấy phép kinh doanh cũng như đại diện pháp luật của sàn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu xảy ra sự cố nào như lừa đảo, thua lỗ, người đầu tư cũng sẽ vô cùng khó khăn hoặc thậm chí là không thể đòi hỏi được quyền lợi cho mình.

Rủi ro rất lớn

Nhìn chung, cách thức hoạt động của Pocinex cũng tương tự các sàn Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io, GardenBO.com, Coolcat, Busstrade… đã từng bị người dùng tố cáo và cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo lượng lớn người tham gia đầu tư trái pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nói thêm về Winsbank nơi mà sàn Pocinex là một sản phẩm, cái tên này vốn đã có rất nhiều tai tiếng tại Việt Nam. Vào giữa năm 2020 vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã từng phát đi cảnh báo sàn Winsbank.io của Winsbank là mô hình huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép. Theo đó, sàn trên đã sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép và thanh toán bất hợp pháp. Không chỉ khuyến cáo người dân không tham gia, A05 còn kêu gọi những người đã tham gia đầu tư vào hệ thống Winsbank có thể đến cơ quan này trình báo, cung cấp thông tin để lực lượng chức năng có thể ngăn chặn kịp thời.

Theo Luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, trên thực tế, không ít người đã bỏ tiền vào các khoản đầu tư không khác gì đánh bạc này để nhận kết cục trắng tay sau mỗi cuộc chơi. Vì vậy, đối với bất kỳ hoạt động kêu gọi đầu tư nào, nhà đầu tư cũng cần phải nghiên cứu kỹ và tham khảo những kênh thông tin chính thống trước khi quyết định tham gia.

Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định, việc các tổ chức, cá nhân lôi kéo, dụ dỗ người chơi đầu tư, tham gia vào các sàn tài chính là đang vi phạm pháp luật. "Đây là các hoạt động kinh doanh trái phép, không được Nhà nước bảo hộ nên khi người chơi tham gia, tỷ lệ rủi ro rất lớn, gần như là 100%. Cho nên các sàn này thường mập mờ về địa chỉ trụ sở, không rõ ai là đứng đầu hay cả câu chuyện sàn mở hôm nay nhưng mai có thể sập"- ông Đinh Trọng Thịnh cảnh báo.

Bản chất của những mô hình huy động vốn kể trên đều là hoạt động trái pháp luật. Các đối tượng “cầm cái” thường đặt máy chủ tại nước ngoài và xin giấy phép hoạt động kinh doanh theo tên gọi không liên quan đến tài chính. Các đối tượng đặt trụ sở không rõ ràng, thậm chí còn thuê người bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này đã gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Công ty Luật Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã triệt phá Hitoption - sàn giao dịch ngoại hối qua mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, sàn Hitoption đang có gần 1.000 người tham gia với số tiền đầu tư lên tới 15 tỷ đồng. Được biết, phương thức hoạt động của sàn này là lôi kéo nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây. Nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền. Với lợi nhuận được cam kết từ 6 - 15%/tháng, trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Tuy nhiên tới gần thời điểm rút tiền, sàn Hitoption sẽ can thiệp bằng biện pháp kỹ thuật để người chơi liên tục thua lỗ cho đến hết sạch tiền trong tài khoản.

Theo Hà Thành/kinhtedothi.vn

https://kinhtedothi.vn/bien-tuong-moi-tren-san-tien-ao-428917.html

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch

Hà Nội ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Hiện nay Hà Nội cơ bản đã ứng dụng toàn diện những giải pháp công nghệ để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, trong đó việc người dân chủ động ...
Hà Nội: Hơn 1.300 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh đã đến với người dân, người lao động khó khăn

Hà Nội: Hơn 1.300 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh đã đến với người dân, người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Tính đến 12h ngày 25/9, Hà Nội đã giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng là người dân, người ...
Tiếp nhận hơn 33.380 cuộc gọi, tin nhắn, phản ánh về công tác phòng, chống dịch

Tiếp nhận hơn 33.380 cuộc gọi, tin nhắn, phản ánh về công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Kể từ ngày 22/7 đến ngày 25/9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tiếp nhận 33.380 cuộc gọi, tin nhắn của người dân phản ánh về công ...
Xây dựng sai giấy phép sửa chữa, cải tạo có thể bị phạt đến 350 triệu

Xây dựng sai giấy phép sửa chữa, cải tạo có thể bị phạt đến 350 triệu

Hành vi xây dựng sai phép, trái phép so với giấy phép sửa chữa, cải tạo, mức xử phạt cao nhất lên đến 350 triệu đồng.
Phòng tránh ung thư: Không khó như bạn nghĩ

Phòng tránh ung thư: Không khó như bạn nghĩ

Bạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa bệnh ung thư bằng cách thay đổi thói quen, lối sống và chế độ dinh dưỡng.
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 26/9

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 26/9

(LĐTĐ) Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi các trận bóng mà mình yêu thích, báo Lao động Thủ đô xin đăng tải lịch thi đấu những trận đấu tại ...
24 giờ qua, các chốt phòng dịch kiểm soát hơn 17 nghìn lượt phương tiện ra vào thành phố

24 giờ qua, các chốt phòng dịch kiểm soát hơn 17 nghìn lượt phương tiện ra vào thành phố

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố từ 12h ngày 24/9 đến 12h ...

Tin khác

Token hóa tài sản có thực sự là hướng đi mới cho doanh nghiệp 4.0?

Token hóa tài sản có thực sự là hướng đi mới cho doanh nghiệp 4.0?

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp 4.0 có thể huy động nguồn lực qua việc ứng dụng Blockchain để token (tài sản mã hóa) các dự án, tài sản từ đó có vốn đầu tư, phát triển kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và khách hàng.
Các loại thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các tháng cuối năm 2021 sẽ được miễn, giảm ra sao?

Các loại thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các tháng cuối năm 2021 sẽ được miễn, giảm ra sao?

Bộ Tài chính vừa đề xuất trình Chính phủ xem xét về chính sách miễn, giảm thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.
Hiện tượng Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường BĐS và tài chính toàn cầu?

Hiện tượng Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường BĐS và tài chính toàn cầu?

(LĐTĐ) Nguy cơ sụp đổ của tập đoàn bất động sản Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường bất động sản, tài chính toàn cầu, liệu Việt Nam có nằm trong sự ảnh hưởng của “hiện tượng Evergrande”?
Quản lý thuế giao dịch trên môi trường mạng

Quản lý thuế giao dịch trên môi trường mạng

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 do Quốc hội ban hành quy định các nội dung liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số, mạng xã hội; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong thực hiện cung cấp thông tin, kết nối thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh giao dịch dựa trên nền tảng số, mạng xã hội. Đồng thời, quy định rõ chế tài xử lý sau thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện hành vi trốn thuế.
Cần xem lại quy định cho vay mua nhà ở xã hội

Cần xem lại quy định cho vay mua nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Theo Dự thảo hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội thì người vay chỉ việc đến Ngân hàng Chính sách xã hội thay vì đến các ngân hàng thương mại cổ phần như trước đây, nhưng Luật Nhà ở lại quy định phải gửi tiền ở đó tối thiểu 12 tháng mới được vay...
VIB hợp tác với Visa ra mắt dòng thẻ tín dụng đồng hành cùng con

VIB hợp tác với Visa ra mắt dòng thẻ tín dụng đồng hành cùng con

(LĐTĐ) Ngân hàng Quốc Tế (VIB) hợp tác cùng Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu Visa ra mắt dòng thẻ tín dụng Family Link. Với tính năng tích điểm gấp 16 lần và không giới hạn cho các chi tiêu gắn kết gia đình cùng tiện ích đầu tư và tích lũy cho tương lai con cái, đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình có con nhỏ.
VIB lập cú đúp giải thưởng quốc tế về thẻ tín dụng

VIB lập cú đúp giải thưởng quốc tế về thẻ tín dụng

(LĐTĐ) Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa được Tạp chí International Finance vinh danh với hai giải thưởng “Dòng thẻ mới tốt nhất 2021 - VIB Online Plus 2in1” và “Dịch vụ thẻ mới sáng tạo nhất 2021”. Đây là ghi nhận của truyền thông quốc tế cho nỗ lực của VIB trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo và tiên phong về xu thế thẻ tại Việt Nam.
Prudential tăng thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm lên 120 ngày cho tất cả các hợp đồng

Prudential tăng thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm lên 120 ngày cho tất cả các hợp đồng

(LĐTĐ) Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam đã chính thức thông báo điều chỉnh thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm từ 60 ngày lên 120 ngày cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực có ngày đến hạn đóng phí định kỳ kể từ ngày 30/8/2021 đến ngày 31/12/2021, với mong muốn chia sẻ gánh nặng tài chính và hỗ trợ khách hàng trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Giao dịch online “bùng nổ” mùa dịch

Giao dịch online “bùng nổ” mùa dịch

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 xuất hiện khiến người tiêu dùng tiến hành mua sắm trực tuyến nhiều hơn, số người chọn hình thức mua sắm theo đó cũng tăng nhanh trong 2 năm gần đây. Một thống kê tại Hoa Kỳ cho thấy 70% người được khảo sát mua sắm qua mạng nhiều hơn trước đại dịch, trong đó có 36% mua sắm qua mạng nhiều hơn rất nhiều. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kế từ Sách trắng Thương mại điện tử năm 2021, tỷ lệ người dùng internet tham gia mua sắm trực tuyến đã tăng từ 77% trong năm 2019 lên 88% trong năm 2020.
Ngân hàng SHB sẽ chuyển nhượng 100% vốn tại công ty tài chính cho đối tác Nhật Bản

Ngân hàng SHB sẽ chuyển nhượng 100% vốn tại công ty tài chính cho đối tác Nhật Bản

(LĐTĐ) Ngân hàng SHB cho biết sẽ chuyển nhượng 100% vốn tại công ty tài chính SHB Finance cho đối tác chiến lược Nhật Bản.
Xem thêm
Phiên bản di động