Triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo trái phép

(LĐTĐ) 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss vừa bị cơ quan Công an triệt phá.
Cảnh báo nhóm đối tượng huy động vốn kiểu đa cấp bằng tiền ảo Lập tổ nghiên cứu tài sản ảo, tiền ảo để siết quản lý Khuyến cáo về các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo

Ngày 14/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) trên.

Theo đó, thời gian vừa qua, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo tố giác về tội phạm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Hà Nội.

Triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo trái phép
Lực lượng chức năng khám xét trụ sở của nhóm đối tượng điều hành sàn tiền ảo.

Để người dân tin tưởng tham gia đầu tư, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh.

Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.

Từ thông tin trên trên, tháng 2/2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; vistaforex.com...

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ được chia thành 21 Tổ công tác đã đồng loạt triển khai công tác điều tra xác minh tại 11 tỉnh thành phố.

Triệt phá hàng loạt sàn giao dịch tiền ảo trái phép
Một đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Qua đó, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên. Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người thuộc 27 quốc gia tham gia.

Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia sàn giao dịch forex.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và kết quả đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thái, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiệt bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (được quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự); ra lệnh bắt, tạm giam hai bị can Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thái (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi).

Từ đó, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo đối với hình thức kinh doanh sàn forex, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn giao dịch forex. Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức, kinh doanh sàn giao dịch forex là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn giao dịch forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Sáng 23/10, Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm ...
Xử lý nợ xấu của các ngân hàng: Nỗ lực khắc phục ảnh hưởng

Xử lý nợ xấu của các ngân hàng: Nỗ lực khắc phục ảnh hưởng

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp. Số doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, giải thể hoặc bị gián đoạn ...
Cảnh báo lừa đảo xem video, đọc tin tức kiếm tiền qua mạng

Cảnh báo lừa đảo xem video, đọc tin tức kiếm tiền qua mạng

Lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm tiền trong thời gian đại dịch, các mô hình xem video, đọc tin tức để kiếm tiền đã lừa được không ít nạn ...
Luật Điện ảnh sửa đổi phù hợp với nhu cầu thực tiễn

Luật Điện ảnh sửa đổi phù hợp với nhu cầu thực tiễn

(LĐTĐ) Tiếp tục phiên làm việc tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 23/10, Quốc hội đã lắng nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và ...
Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu”

Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu”

(LĐTĐ) Việc bổ sung danh hiệu thi đua “xã tiêu biểu”, “phường, thị trấn tiêu biểu” đối với người dân ở phạm vi cấp xã, phường, thị trấn là phù hợp ...
Hà Nội: Gần 2.000 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Hà Nội: Gần 2.000 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai thực hiện chính sách của Trung ương, đặc thù của Thành phố và huy động xã hội hóa ...
Một nhân viên cắt tóc mắc Covid-19, Hà Nội tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt

Một nhân viên cắt tóc mắc Covid-19, Hà Nội tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt

(LĐTĐ) Sáng 23/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa từ ngày 8/10 ...

Tin khác

Công an điều tra nguyên nhân vụ cô gái bị rơi trong hầm thang máy

Công an điều tra nguyên nhân vụ cô gái bị rơi trong hầm thang máy

(LĐTĐ) Ngày 22/10, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ một cô gái rơi hầm thang máy từ tầng 7 xuống tầng 1 dẫn đến tử vong.
Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán hát Gold Club

Bắt quả tang nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán hát Gold Club

(LĐTĐ) Ngày 22/10, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật vụ 13 thanh niên (7 nam, 6 nữ) sử dụng trái phép chất ma túy trong quán "Hát cho nhau nghe Gold Club" ở địa bàn xã Thạch Hòa.
Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy từng là trưởng bản

Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy từng là trưởng bản

(LĐTĐ) Đối tượng vừa bị Công an Nghệ an bắt giữ vì buôn bán trái phép ma túy từng làm trưởng bản của một bản vùng cao ở miền tây Nghệ An.
Một Blogger nổi tiếng sắp hầu tòa về tội tuyên truyền, chống phá nhà nước

Một Blogger nổi tiếng sắp hầu tòa về tội tuyên truyền, chống phá nhà nước

(LĐTĐ) Trong khoảng thời gian từ 16/11/2017 - 5/12/2018, Phạm Thị Đoan Trang - một Blogger khá nổi tiếng sở hữu trang Facebook gần 70.000 lượt theo dõi đã có hành vi tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng kiểm tra 56 bãi tập kết và điểm kinh doanh vật liệu xây dựng ở huyện Đức Linh

Tổng kiểm tra 56 bãi tập kết và điểm kinh doanh vật liệu xây dựng ở huyện Đức Linh

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Linh, Chi cục Thuế khu vực Đức Linh- Tánh Linh và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) tiến hành kiểm tra 56 bãi tập kết và các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng.
Khởi tố nhóm đối tượng chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch

Khởi tố nhóm đối tượng chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1962, trú tại tổ 24, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), chủ quán karaoke Ánh Sao (ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên) bị khởi tố về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý.
Cảnh giác trước những chiêu lừa đảo tinh vi

Cảnh giác trước những chiêu lừa đảo tinh vi

(LĐTĐ) Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Nghệ An: Bắt giam nữ chủ tịch xã và công chức địa chính do có sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt

Nghệ An: Bắt giam nữ chủ tịch xã và công chức địa chính do có sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do lũ lụt

(LĐTĐ) Hai cán bộ xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa bị khởi tố, điều tra về những vi phạm liên quan việc chi trả tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất sau lụt bão.
Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan tới nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan tới nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) điều tra bổ sung vụ án liên quan đến sai phạm của ông Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh này.
Hà Giang: Tiêu hủy trên 100 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Hà Giang: Tiêu hủy trên 100 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

(LĐTĐ) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Hà Giang, Nguyễn Xuân Thực vừa cho biết, tính đến ngày 14/10/2021 đơn vị đã giám sát tiêu hủy thành công trên 100 tấn lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Xem thêm
Phiên bản di động