Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù ở tội lừa đảo

Theo đó, xét đến yếu tố đã thu hồi tài sản hơn 8.600 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan ăn năn hối cải, mong muốn khắc phục hậu quả, nên Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã giảm mức án từ chung thân xuống còn 20 năm tù đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nhưng giữ nguyên 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1 của vụ án, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Trương Mỹ Lan nghe tuyên án vào ngày 21/4.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), tuyên y án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tổng hợp hình phạt với bản án giai đoạn 1, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt tù chung thân.

HĐXX cũng bác kháng cáo của bị cáo Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch Ngân hàng SCB), giữ nguyên hình phạt 10 năm tù; tổng hợp hình phạt với bản án giai đoạn 1, buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt tù chung thân. Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan giữ vai trò chủ yếu đối với 3 tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, những bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện hành vi phạm tội.

Với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Trương Mỹ Lan là người nắm giữ phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB đã đồng ý với đề xuất phát hành trái phiếu để xử lý khó khăn tài chính cho SCB. Bị cáo Lan tổ chức họp với lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, thống nhất phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, đồng thời, huy động 5 công ty khác đứng tên mua sơ cấp nhằm tạo dòng tiền khống.

Sau đó các bị cáo thuê người lập khống chứng từ, thực hiện các giao dịch giả (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản), hạch toán khống để hợp thức dòng tiền ảo gần 31.000 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng để mua gần 309 triệu trái phiếu, hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp. Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm bán 25 gói trái phiếu khống cho hơn 35.800 nhà đầu tư. Bị cáo Lan giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt hành vi gian dối, tạo dòng tiền ảo, che giấu nguồn gốc tài sản, sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc lừa đảo hoàn tất khi các trái chủ không còn quyền kiểm soát tài sản.

Tương tự, đối với tội “Rửa tiền”, giai đoạn 2018 - 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp chuyển hơn 415.000 tỷ đồng tiền tham ô từ Ngân hàng SCB (giai đoạn 1) ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB, rút tiền mặt hoặc chuyển cho các cá nhân, pháp nhân nhằm che giấu nguồn gốc và tránh bị phát hiện. Cộng với số tiền chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu, tổng số tiền rửa lên đến hơn 445.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan và đồng phạm còn bị xác định đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Trước đó, tháng 10/2024, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Mỹ Lan mức án chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, đồng thời buộc bị cáo Lan phải bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 35.000 bị hại.